Thu giữ thêm hàng trăm tỷ đồng từ vụ án Mr Pips Phó Đức Nam

Chiều 26/12, tại buổi họp báo của Bộ Công an, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng, Phó giám đốc Công an TP Hà Nội, thông tin thêm về quá trình điều tra chuyên án bắt giữ Phó Đức Nam (tức Mr Pips).

Theo Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng, sau khi triệt phá đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản do Phó Đức Nam cầm đầu, Cơ quan CSĐT đã tiến hành các biện pháp để thu hồi triệt để tài sản. Qua đó, Công an TP Hà Nội đã tạm giữ thêm một ô tô hiệu Mercedes, 12 tỷ đồng trong tài khoản, 18 chung cư, bất động sản trị giá khoảng 100 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, Cơ quan CSĐT cũng truy thu thêm 500.000USD trong tài khoản ngân hàng tại Singapore. Thiếu tướng Tùng cho biết rất nhiều tài sản khác của Mr Pips và đồng bọn cất giấu ở nước ngoài đã được phát hiện. Thời gian tới, Công an TP Hà Nội sẽ phối hợp với Viện KSND Tối cao, đề nghị tương trợ tư pháp ở nước ngoài để thu hồi được triệt để tài sản.

Trước đó, theo cơ quan điều tra, từ khoảng năm 2019, Phó Đức Nam cùng với Lê Khắc Ngọ (Mr Hunter; 34 tuổi, trú tại Phú Diễn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội) cấu kết với một nhóm đối tượng người nước ngoài để tổ chức lừa đảo trên nền tảng hệ thống các trang web, đường link sàn chứng khoán quốc tế do nhóm người nước ngoài cung cấp. Nhóm này chỉ đạo 7 đối tượng tại Việt Nam thành lập nhiều công ty "ma", đặt trụ sở tại TP HCM, Hà Nội và một số tỉnh, thành khác.

Các đối tượng đặt một công ty tại TP HCM làm bình phong và khoảng 44 văn phòng tại Việt Nam (gồm 24 văn phòng ở Hà Nội, 20 văn phòng tại các tỉnh, thành khác). Công ty này không đăng ký hoạt động về chứng khoán, tài chính nhưng vẫn tuyển nhân viên để hoạt động trong lĩnh vực giao dịch ngoại hối, chứng khoán phái sinh. Mỗi ngày, khoảng 1.000 nhân viên làm việc từ 8-21h. Các đối tượng tạo lập, quản lý 5 trang mạng có giao diện tiếng Anh để người tham gia hiểu lầm là giao dịch trên các sàn quốc tế, có uy tín, tạo niềm tin cho các nhà đầu tư.  

Những trang mạng này về bản chất đều được lập trình, gắn với các tài khoản ngân hàng của các đối tượng quản lý. Mỗi sàn giao dịch đều kết nối với ứng dụng MetaTrader 4, MetaTrader 5 là nền tảng giao dịch ngoại hối, chứng khoán phổ biến trên thế giới. Các đối tượng tuyển và phân công, phân cấp quản lý nhân viên trong công ty thành nhiều bộ phận (gồm kế toán, nhân sự, IT, kinh doanh và chăm sóc khách hàng...). Các bộ phận này hoạt động bổ trợ lẫn nhau, tiếp xúc với khách hàng thông qua Zalo, Telegram...để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Thủ đoạn của đường dây này là cung cấp thông tin sai sự thật để khách hàng tin tưởng, chuyển tiền vào tài khoản do các đối tượng chỉ định rồi chiếm đoạt. Ban đầu, Nam và đồng phạm dụ dỗ khách giao dịch nhiều lần với số lượng tiền thấp, có lãi rồi rút tiền được. Sau đó, chúng sử dụng nhiều thủ đoạn khác nhau để hướng dẫn, thúc đẩy khách nâng vốn giao dịch.

Khi nhà đầu tư thua lỗ, thậm chí thua hết tiền trong tài khoản, các đối tượng cung cấp thông tin sai sự thật để họ tiếp tục có niềm tin, chuyển thêm tiền để "gỡ". Cho đến khi khách không còn khả năng về tài chính, nhóm lừa đảo chặn liên lạc, chiếm đoạt toàn bộ số tiền. Ngày 25/10, Công an TP Hà Nội phối hợp với các cục nghiệp vụ của Bộ Công an tổ chức lực lượng bắt giữ hàng chục đối tượng trong băng nhóm lừa đảo chiếm đoạt tài sản xuyên quốc gia này. Đến nay, cơ quan điều tra xác định được 2.661 bị hại trên toàn quốc.

Đồng thời, lực lượng Công an thu giữ, phong tỏa nhiều tài sản của các đối tượng, ước tính tổng trị giá hơn 5.200 tỷ đồng. Cụ thể: 316 tỷ tiền trong tài khoản, trái phiếu trị giá 9 tỷ đồng, sổ tiết kiệm trị giá hơn 200 tỷ; 69 tỷ đồng. Ngoài ra còn có 2,3 triệu USD, 890 miếng vàng SJC, 246 kg vàng nguyên khối, 31 siêu xe, 7 xe mô tô hạng sang, 59 đồng hồ nhãn hiệu nổi tiếng tổng trị giá khoảng 300 tỷ đồng, 84 trang sức các loại bằng vàng, khảm kim cương.

Bên cạnh đó, cơ quan chức năng phong tỏa giao dịch đối với 125 bất động sản. Hiện, Cơ quan CSĐT đã ra các quyết định khởi tố vụ án hình sự Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Rửa tiền, Không tố giác tội phạm, Chứa chấp, tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có. Đồng thời, cơ quan điều tra khởi tố bị can đối với đối với 31 đối tượng, trong đó: 26 bị can về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, 3 bị can về tội Rửa tiền, 1 bị can tội Không tố giác tội phạm, 1 bị can tội Chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có.