Trung tướng Tô Ân Xô nói về việc Nguyễn Cao Trí chiếm đoạt hơn 40 triệu USD do Trương Mỹ Lan đầu tư
Bộ Công an cảnh báo, pháp luật sẽ nghiêm khắc xử lý những ai dùng thủ đoạn để chiếm đoạt tiền, tài sản mà họ đã được đối tác chuyển giao nhưng khi đối tác bị xử lý trước pháp luật thì tìm cách chiếm đoạt.
Chiều 5/8, Văn phòng Chính phủ đã tổ chức buổi họp báo Chính phủ để thông tin tới các cơ quan báo chí về tình hình kinh tế-xã hội tháng 7 và 7 tháng đầu năm 2023 cùng các vấn đề dư luận xã hội quan tâm. Phiên họp được tổ chức ngay sau phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 7.
Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn, Người phát ngôn của Chính phủ chủ trì phiên họp. Cùng dự có đại diện lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan ở Trung ương. Trung tướng Tô Ân Xô, người phát ngôn của Bộ Công an đại diện Bộ Công an dự họp báo và trả lời câu hỏi của phóng viên.
Trả lời câu hỏi về xử lý đối với bị can Nguyễn Cao Trí - người đại diện pháp luật kiêm Tổng giám đốc của Công ty cổ phần Đầu tư du lịch Sài Gòn Đại Ninh, Trung tướng Tô Ân Xô cho biết, ngày 15/1, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Cao Trí, SN 1970 về tội “Lạm dụng tín nhiệm chếm đoạt tài sản” theo khoản 4, điều 175 BLHS.
Theo báo cáo của Cơ quan CSĐT, trong quá trình mở rộng vụ án Công ty An Đông (Công ty Vạn Thịnh Phát), Cơ quan CSĐT Bộ Công an xác định, bị can Trương Mỹ Lan có quan hệ làm ăn, đầu tư với Nguyễn Cao Trí. Theo đó, Trương Mỹ Lan đã chuyển cho Nguyễn Cao Trí hơn 40 triệu USD để mua bán dự án, kinh doanh. Sau khi Trương Mỹ Lan bị bắt, Nguyễn Cao Trí đã nảy sinh ý định chiếm đoạt tiền mà Lan đã chuyển cho Trí nên Trí đã chỉ đạo một số nhân viên tiêu huỷ toàn bộ giấy tờ, chứng cứ liên quan đến việc Lan chuyển 40 triệu USD cho Trí với mục đích chiếm toàn bộ số tiền trên.
Tại Cơ quan điều tra, Nguyễn Cao Trí đã nhận tội, xin nộp lại toàn bộ số tiền đã chiếm đoạt. Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã kê biên, phong toả tài sản của Trí để bảo đảm thi hành án. “Qua vụ việc này, Bộ Công an cảnh báo, pháp luật sẽ nghiêm khắc xử lý những ai dùng thủ đoạn để chiếm đoạt tiền, tài sản mà họ đã được đối tác chuyển giao nhưng khi đối tác bị xử lý trước pháp luật thì tìm cách chiếm đoạt” – Trung tướng Tô Ân Xô khẳng định.
Được biết, trước khi bị bắt, Nguyễn Cao Trí từng đảm nhiệm chức vụ cấp cao tại một số công ty thành viên của Tập đoàn Bến Thành (Bến Thành Group), như:Giám đốc đầu tư tại Công ty Bến Thành Tourist (1999 - 2005), Tổng giám đốc Công ty Cổ phần đầu tư địa ốc Bến Thành (Bến Thành Land). Năm 2015, sau khi Bến Thành Group thoái vốn, Bến Thành Land đổi tên thành Capella Holdings và bắt đầu chuyển trọng tâm kinh doanh sang lĩnh vực ẩm thực - giải trí (F&B Hospitality), Trí cũng được biết tới trong vai trò Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Capella Holdings. Ngoài vai trò là Chủ tịch hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Tập đoàn Capella, Trí còn là lãnh đạo Công ty Lâu Đài Ven Sông.
Tháng 6/2021, Nguyễn Cao Trí đã mua vào 579.199 cổ phiếu SGB của Saigonbank, tương đương 0,19% vốn điều lệ của Saigonbank và tham gia vào hội đồng quản trị Saigonbank 4 tháng sau đó. Tuy nhiên, sau khi bị khởi tố, ngày 19/1, không còn là thành viên hội đồng quản trị Saigonbank.
Trước khi bị Cơ quan CSĐT Bộ Công an khởi tố, Nguyễn Cao Trí giữ chức vụ Tổng giám đốc Công ty Cổ phần đầu tư du lịch Sài Gòn – Đại Ninh với dự án Khu đô thị Nam Đà Lạt. Dự án này được giới thiệu có diện tích lên tới hơn 3.500ha, tổng nguồn vốn đầu tư khoảng 25.000 tỷ đồng, tọa lạc tại huyện Đức Trọng, cách TP Đà Lạt khoảng 45km về phía Nam.