Vụ bắt giữ 2 lãnh đạo PJICO:

1,9 tỷ đồng được chia chác ra sao?

07:19 16/05/2005
Ngày 14/5, Cục CSĐT tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ, Bộ Công an đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp đối với Tổng Giám đốc Trần Nghĩa Vinh và Phó Tổng giám đốc Hồ Mạnh Quân của Công ty Cổ phần bảo hiểm PJICO do gian dối trong xét bồi hoàn bảo hiểm và ép buộc người được bảo hiểm hối lộ 1,9 tỷ đồng.

Chuyện bắt đầu vào tháng 10/2002, Công ty TNHH Thương mại Sông Tiền, tỉnh Tiền Giang ký hợp đồng bán 16 tấn tôm đông lạnh trị giá 144.000 USD cho Công ty Taifun. Ngày 1/11/2002, lô hàng được vận chuyển từ cảng Tp. Hồ Chí Minh đến Hamburg (Đức) trên tàu Hanjin. Ngày 11/11/2002 thì tàu bị hỏa hoạn tại Sri Lanka. Cùng ngày, bà Phạm Hồng Thu, Giám đốc Công ty Việt Thái Phong (Bà Thu là vợ ông Hải, Giám đốc Công ty Taifun) đã đến Chi nhánh Công ty Cổ phần bảo hiểm PJICO tại Tp Hồ Chí Minh để làm thủ tục mua bảo hiểm cho các container hàng nói trên.

Ngày 26/11/2002, Công ty Việt Thái Phong có công văn gửi Chi nhánh PJICO tại Tp. Hồ Chí Minh đề nghị bồi hoàn lô hàng theo đơn bảo hiểm đã đóng phí với số tiền bồi thường là 3,8 tỷ đồng. Vì vụ việc phức tạp nên Chi nhánh đã báo và chuyển vụ việc về PJICO ở Hà Nội để giải quyết.

Sau đó, bà Phạm Hồng Thu đã gặp ông Trần Nghĩa Vinh và Hồ Mạnh Quân xin giúp đỡ. Vinh và Quân yêu cầu nếu muốn được bảo hiểm 3,8 tỷ đồng thì bà Thu phải chi lại 50% và bà Thu đã buộc phải chấp nhận. Sau khi bà Thu “nộp” đủ 1,9 tỷ đồng, Vinh và Quân đã làm thủ tục cho Công ty Việt Thái Phong nhận bồi hoàn bảo hiểm.

Tại nơi làm việc của Vinh, CQĐT  đã thu được một số tài liệu quan trọng. Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, sau khi nhận đủ số tiền 1,9 tỷ đồng trên thì Vinh và Quân chủ động chia cho các đối tượng có liên quan đến duyệt bồi thường. Trong đó Vinh 1,1 tỷ đồng, Quân 600 triệu và 4 trưởng, phó phòng, ban khác mỗi người 50 triệu. Hiện cơ quan điều tra đã thu hồi được 1,7 tỷ đồng do Quân và Vinh nộp. 100 triệu đồng do Ngô Thị Thuận, Kế toán trưởng PJICO và Ngô Hồng Khoa, Trưởng phòng giám định bồi thường nộp lại. Hiện còn 100 triệu đồng chưa được thu hồi.

Ông Vinh và ông Quân, Tổng và Phó Tổng giám đốc Công ty PJICO hiện nổi tiếng như cồn vì công ty của họ là nhà tài trợ độc quyền cho Câu lạc bộ bóng đá Sông Lam - Nghệ An.

Trần Nghĩa Vinh, sinh ngày 25/12/1965 tại Nghệ An, con lớn trong 4 anh em. Từ năm 1983 - 1987, Trần Nghĩa Vinh là sinh viên Trường Đại học kinh tế Quốc dân Hà Nội. Từ 1987 - 1993 là kế toán Tổng Công ty Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex). Từ năm 1993 - 1996 là Kế toán trưởng Công ty liên doanh BPFETCO thành phố Hồ Chí Minh. Từ năm 1996 - 1999 là Phó Tổng giám đốc PJICO. Từ năm 1999 - 2002 là Phó Giám đốc Công ty Hóa dầu. Từ năm 2002 đến nay là Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần bảo hiểm PJICO. Khi bị bắt, Trần Nghĩa Vĩnh đăng ký hộ khẩu thường trú tại tổ 101, khu Hoàng Cầu, phường ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, Hà Nội.

Một góc biệt thự của Trần Nghĩa Vinh.

Sáng 15/5, chúng tôi đã đến khu Hoàng Cầu, nơi có căn biệt thự của ông Vinh tọa lạc ở một vị trí đắc địa, được xây dựng với lối kiến trúc cầu kỳ, trị giá hiện thời khoảng 6 tỷ đồng. Bà con hàng phố cho biết, ông Vinh sống kín đáo, ít quan hệ với hàng xóm.

Hồ Mạnh Quân, cấp dưới giúp việc cho Trần Nghĩa Vinh, cũng là một cán bộ trẻ, sinh ngày 15/12/1966 và cũng được đào tạo chu đáo, có thời gian du học tại Liên Xô cũ... Hồ Mạnh Quân đăng ký hộ khẩu thường trú tại số 61, ngõ 64, đường Nguyễn Lương Bằng, Ô Chợ Dừa, Hà Nội.

Khi chúng tôi tiếp xúc với các cơ quan chức năng để tìm hiểu vụ việc nhằm thông tin kịp thời đến bạn đọc, nhiều người đặt câu hỏi, vậy trong vụ án này, bà Phạm Hồng Thu, Giám đốc Công ty Việt Thái Phong có bị xử lý hình sự hay không?

Minh Khoa - Ngọc Tước
Facebook Twitter Link gốc
Các tin khác
Truy tố cựu Chủ tịch Tập đoàn Sen Tài Thu trong vụ án lừa đảo hơn 1.726 tỷ đồng và rửa tiền

Viện KSND TP Hà Nội vừa ban hành cáo trạng truy tố bị can Phạm Thị Hoà, SN 1958, trú tại khu Ngoại giao đoàn, phường Từ Liêm, Hà Nội, cựu Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Tập đoàn Sen Tài Thu (viết tắt là Tập đoàn Sen Tài Thu) và đồng phạm trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền hơn 1.726 tỷ đồng và rửa tiền.

Đột kích "sào huyệt" ma túy, thu giữ 22 bánh heroin ngay trong đêm

Một đường dây mua bán trái phép chất ma túy từ nước ngoài về Việt Nam tiêu thụ vừa bị Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh Nghệ An chủ trì phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ liên quan triệt phá, bắt giữ 1 đối tượng, thu giữ 22 bánh heroin.

Trùm ma túy Mexico bị tiêu diệt khi đi thăm người tình

Nemesio Oseguera Cervantes, còn được biết đến với biệt danh “El Mencho” – thủ lĩnh băng đảng ma túy khét tiếng nhất Mexico – đã bị tiêu diệt sau một chiến dịch đặc nhiệm của quân đội, theo thông báo chính thức từ Chính phủ Mexico. Tuy nhiên, cái chết của ông trùm này đã kéo theo làn sóng bạo lực trả đũa trên diện rộng, khiến ít nhất 25 thành viên lực lượng Vệ binh Quốc gia thiệt mạng.

Hà Nội kiểm soát chặt nồng độ cồn sau Tết tại cửa ngõ Thủ đô

Tối 23/2, Đội CSGT số 5 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) triển khai nhiều tổ công tác khép kín địa bàn, tập trung kiểm soát đối với vi phạm nồng độ cồn của tài xế ô tô, xe máy. Quá trình làm nhiệm vụ, lực lượng CSGT phát hiện nhiều trường hợp vi phạm trong đó có tài xế taxi công nghệ đang chở hành khách lưu thông trên đường.

Giữ bình yên ở Cổng Trời

Khi những cánh hoa rừng trên đại ngàn Trường Sơn bắt đầu khoe sắc giữa màn sương mờ ảo của vùng cao phía Tây Đà Nẵng, sắc xuân như đến sớm hơn trên những bản làng của người Cơ Tu tại xã Bến Hiên. Nơi đây, địa danh Cổng Trời (còn gọi là hang Gợp - Di tích lịch sử cấp tỉnh được xếp hạng từ năm 2008) không còn là một vùng đất xa xôi cách trở.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
✕
English | 中文