3,8 tỷ đồng của PJICO Sài Gòn "chuyển hoá" ra sao?
Phan Hồng Thu (47 tuổi, ở 215 - B6 Nguyễn Văn Hưởng, phường Thảo Điền, quận 2, TP HCM) là Giám đốc Công ty TNHH Việt Thái Phong (gọi tắt là Công ty Việt Thái Phong).
Ngày 9/10/2002, Công ty TNHH Sông Tiền (gọi tắt là Công ty Sông Tiền) và Công ty PIZOLER AG ký 2 hợp đồng kinh tế bán 2 lô hàng tôm biển cho Công ty PIZOLER với giá FOB TP HCM, hàng vận chuyển từ TP HCM đến Cảng Hamburg (Đức).
Thực hiện hai hợp đồng đã ký, ngày 1/11/2002, Công ty Sông Tiền đã giao lô hàng 15.840kg trị giá gần 145.000 USD vận chuyển từ Cảng TP HCM, và ngày 6/11/2002, lô hàng hơn 14.000kg, trị giá trên 130.000 USD cũng từ cảng TP HCM.
Trong đó, lô hàng hơn 14.000kg đã đến
Khoảng 14h ngày 11/11/2002, Phan Hồng Thu đã nhờ Trần Văn Trí, nhân viên Công ty Sông Tiền đem theo 2 bộ hồ sơ, mỗi bộ gồm 1 vận đơn của Công ty TNHH EMS Việt Nam cấp cho Công ty Sông Tiền, 1 hóa đơn thương mại và 1 bảng kê chi tiết hàng hóa của Công ty Sông Tiền đến Chi nhánh Công ty cổ phần Bảo hiểm Petrolimex tại TP HCM (gọi tắt là PJICO Sài Gòn) để mua bảo hiểm cho 2 lô hàng trên.
Là người tiếp nhận hồ sơ, mặc dù biết hóa đơn thương mại của Công ty Sông Tiền tính giá FOB TP HCM không đủ điều kiện cấp đơn bảo hiểm, nhưng Nguyễn Thị Bích Hợp, nhân viên Phòng Bảo hiểm hàng hải PJICO Sài Gòn vẫn tính giá trị bảo hiểm hàng hóa dựa trên giá khai khống mà Thu đã điện thoại cung cấp.
Sau đó, Hợp viết 2 giấy yêu cầu bảo hiểm cho 2 lô hàng trên trị giá hơn 200.000 USD, rồi lập tiếp 2 tờ trình và chuẩn bị sẵn nội dung 2 đơn bảo hiểm để Nguyễn Thị Như Ngọc - Phó trưởng Phòng Bảo hiểm hàng hải xét duyệt, và trình anh Trịnh Minh Thủy - Phó Giám đốc PJICO Sài Gòn ký duyệt cấp cho Công ty Sông Tiền, giá trị bảo hiểm gần 248.000 USD, người được bảo hiểm là Công ty Việt Thái Phong…
Trí nhận đơn bảo hiểm kèm thông báo thu phí, hóa đơn thu phí bảo hiểm rồi giao các tài liệu trên cho Lê Thị Thu Thủy, nhân viên Công ty Việt Thái Phong.
Sau khi nghe Thủy báo cáo về việc tàu bị cháy cũng như tiền phí bảo hiểm đến ngày 18/11 mới nộp thì hợp đồng bảo hiểm là vô hiệu, nhưng Thu vẫn ký công văn gửi Chi nhánh PJICO Sài Gòn đề nghị trả bảo hiểm cho lô hàng bị tổn thất. Quá trình khiếu kiện, Thu không cung cấp cho PJICO Sài Gòn và Công ty PJICO biết việc Công ty Việt Thái Phong đã biết tin tàu bị cháy vào ngày 14/11 và tiền phí bảo hiểm đến hết ngày 18/11 mới nộp. Đồng thời làm các tài liệu giả mạo để chứng minh Công ty Việt Thái Phong có đủ tư cách mua và thụ hưởng giá trị hàng được bảo hiểm nhằm chiếm đoạt tiền bảo hiểm.
Tại tờ trình ngày 7/2/2003 của Phòng Giám định bồi thường, Trần Nghĩa Vinh và Hồ Mạnh Quân đã có ý kiến với Phòng Giám định bồi thường với nội dung "vụ này có nhiều dấu hiệu trục lợi bảo hiểm, do đó ta không cam kết thanh toán bồi thường, mà sẽ chấp nhận ra tòa và nhờ Công an kinh tế hỗ trợ". Sau đó, Vũ Dương Quý soạn thảo công văn để Ngô Hồng Khoa - Trưởng phòng Giám định bồi thường ký gửi Công ty Việt Thái Phong chính thức từ chối trả tiền bảo hiểm với lý do "Công ty Việt Thái Phong mua bảo hiểm sau khi tổn thất đã xảy ra gần 6 tiếng"…
Ngày 22/2/2005, Thu gặp Vinh và Quân để "có ý kiến" về việc bồi thường bảo hiểm nói trên. Kết quả là Thu phải "chi" 1,9 tỷ đồng cho Vinh và Quân thì mới giải quyết được việc nhận tiền bảo hiểm cho lô hàng.
Khoảng 11h ngày 1/3/2005, Quân gặp Thu tại Khách sạn Phú Gia. Thu đề nghị với Quân trả tiền bảo hiểm trước để Thu có tiền "chi" lại cho Vinh và Quân, nhưng Quân không đồng ý.
17h cùng ngày, Quân yêu cầu Thu phải chi hết số tiền 1,9 tỷ đồng. Thu thỏa thuận chi trước 20.000-30.000 USD và hẹn sẽ giao cho Quân sau hai ngày nữa. Sau đó, Thu điện thoại vào TP HCM đề nghị một người bạn chuyển 320 triệu đồng qua Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam tại Hà Nội.
Trước khi nhận tiền của Thu, Quân đã chủ trì cuộc họp với sự tham gia của Ngô Hồng Khoa và Võ Dương Quý - Trưởng và Phó trưởng phòng Giám định bồi thường; Ngô Thị Thuận - Kế toán trưởng và Lê Tiến Hùng - Trưởng phòng Tái bảo hiểm. Cuộc họp đã thống nhất trả tiền cho Công ty Việt Thái Phong.
Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can để điều tra làm rõ. Mới đây, VKSND tối cao vừa hoàn tất cáo trạng truy tố bị can Pham Hồng Thu về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" số tiền 3,8 tỷ đồng và "Đưa hối lộ" 1,9 tỷ đồng; truy tố Trần Nghĩa Vinh và Hồ Mạnh Quân về tội "Nhận hối lộ" với số tiền 1,9 tỷ đồng; truy tố Nguyễn Thị Bích Hợp về tội "Cố ý làm trái các quy định của Nhà nước gây hậu quả nghiêm trọng"; truy tố Vũ Dương Quý và Ngô Hồng Khoa về tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng"