Agribank phát hiện dấu hiệu lừa đảo tiền gửi tiết kiệm

08:35 11/05/2017
Bốn người trong cùng một gia đình đều đưa tiền cho bà Huệ với tổng số tiền nhiều chục tỷ đồng nhờ gửi vào ngân hàng Agribank. Thế nhưng, bà Huệ chỉ gửi mỗi sổ tiết kiệm 1 triệu đồng...


Chiều tối ngày 10-5, Ngân hàng Agribank thông tin về vụ lừa đảo tiền gửi tiết kiệm tại Agribank Chi nhánh Lào Cai như sau: Ngày 24-4, ông Ngô Văn Toán (cư trú tại thành phố Lào Cai) đến Chi nhánh Agribank Cam Đường, tỉnh Lào Cai rút tiền gửi tiết kiệm. Tuy nhiên, sau khi kiểm tra đối chiếu thông tin, chi nhánh phát hiện thấy có sự chênh lệch giữa số tiền ghi trên sổ tiết kiệm với hồ sơ gốc và số liệu được hạch toán trên hệ thống kế toán của Agribank. 

Kiểm tra bằng mắt thường, các sổ tiết kiệm đều có dấu hiệu bị tẩy xóa, sửa chữa số tiền bằng số và bằng chữ. Cụ thể: với 11 sổ tiết kiệm của ông Ngô Văn Toán, tổng số tiền thể hiện trên các sổ tiết kiệm này là 77,8 tỷ đồng, nhưng số tiền thực tế được gửi tại Agribank chỉ là 11 triệu đồng (mỗi sổ 1 triệu đồng). Các sổ tiết kiệm này đều được ông Ngô Văn Toán đồng ý cho bà Lê Thị Huệ (cùng cư trú tại địa bàn thành phố Lào Cai) gửi hộ.

Ngay sau khi phát hiện sự việc, Chi nhánh Agribank tỉnh Lào Cai đã khẩn trương kiểm tra, rà soát và đề nghị cơ quan Công an thành phố Lào Cai vào cuộc xác minh, điều tra sự việc. 

Theo kết quả kiểm tra ban đầu của Agribank, có 9 hồ sơ khách hàng cá nhân  liên quan đến các giao dịch gửi tiền của bà Lê Thị Huệ. Hệ thống ghi nhận lịch sử giao dịch gửi của khách hàng tại Chi nhánh Agribank Lào Cai từ thời gian trước cho thấy, có nhiều sổ tiết kiệm được gửi và tất toán số dư bình thường trước khi vụ việc xảy ra. Toàn bộ các sổ tiết kiệm chưa tất toán đều được thực hiện trong khoảng thời gian từ tháng 1-2017 đến tháng 4-2017. 

Cá biệt, có trường hợp 4 thành viên trong cùng một gia đình đều khai báo đã  đưa tiền cho bà Huệ với tổng số tiền nhiều chục tỷ đồng. Thực chất, bà Huệ chỉ gửi mỗi sổ tiết kiệm 1 triệu đồng nhưng đã tẩy xóa, sửa chữa thành số tiền lớn hơn rất nhiều lần.

Xác định đây là vụ việc có tính chất phức tạp, Agribank đã chỉ đạo Chi nhánh Lào Cai chủ động thông tin vụ việc, vận động khách hàng trình báo, nộp sổ tiết kiệm cho cơ quan Công an nhằm phục vụ công tác điều tra, làm rõ dấu hiệu lừa đảo, chiếm đoạt tài sản và xử lý theo quy định của pháp luật.

Hiện nay, vụ việc đang được các cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

PV

Theo Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền, Hà Nội  đang nghiên cứu mở rộng hệ thống kho dự trữ xăng dầu, từng bước nâng năng lực dự trữ năng lượng trong dài hạn, hướng tới khả năng đáp ứng nhu cầu từ 6 tháng đến 1 năm khi xảy ra tình huống bất thường.

Dù thi đấu đầy nỗ lực và có những thời điểm phòng ngự kiên cường trước sức ép của ĐT nữ Nhật Bản, ĐT nữ Việt Nam vẫn phải nhận thất bại đậm ở lượt trận cuối bảng C. Kết quả này cùng chiến thắng của ĐT nữ Đài Loan (Trung Quốc) trước Ấn Độ khiến thầy trò HLV Mai Đức Chung chính thức dừng bước tại Vòng chung kết Asian Cup nữ 2026.

Trước diễn biến phức tạp của xung đột quân sự tại Trung Đông có thể tác động mạnh đến chuỗi cung ứng năng lượng toàn cầu, Bộ Công Thương đã ban hành Chỉ thị số 06/CT-BCT yêu cầu các bộ, ngành, địa phương và doanh nghiệp năng lượng triển khai đồng bộ các giải pháp bảo đảm nguồn cung xăng dầu, điện và than cho nền kinh tế.

Hàng trăm triệu USD được đặt vào các “kèo” chiến tranh trên những nền tảng dự đoán trực tuyến, từ khả năng Mỹ tấn công Iran đến số phận của nước Cộng hòa Hồi giáo, đặt ra những câu hỏi mới về an ninh và đạo đức trong kỷ nguyên tiền mã hóa.

Ngày 10/3, Cục Cảnh sát giao thông (CSGT) phối hợp với Cục Đăng kiểm Việt Nam, Cục Đường bộ Việt Nam cùng các chuyên gia tổ chức khảo sát, đánh giá tình hình an toàn giao thông đối với xe ô tô khách giường nằm hai tầng khi lưu thông trên các tuyến quốc lộ có địa hình đèo dốc miền núi như: Quốc lộ 6, 4E, 4D và 12.

Trong khi chiến sự tại Trung Đông vẫn tiếp tục leo thang với những đợt không kích “ăn miếng trả miếng” giữa Iran và Mỹ - Israel, một cuộc “chạy đua” khác cũng đang diễn ra. Cuộc chạy đua ngoại giao được ráo riết thực hiện bởi các quốc gia trong khu vực và trên thế giới với mục tiêu ngăn chặn xung đột lan rộng và tìm kiếm lối thoát cho xung đột tại Iran.

Hướng tới ngày bầu cử Đại biểu Quốc hội và HĐND sắp tới, các đội địa bàn thuộc Phòng CSGT Công an TP Hà Nội đã triển khai phối hợp chặt chẽ với lực lượng Công an cơ sở chủ động phương án bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn, tạo điều kiện thuận lợi để cử tri di chuyển đến các điểm bỏ phiếu.

LTS: Ngày 7/1/2026, Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 80-NQ/TW "Về phát triển văn hóa Việt Nam" đã xác lập rất rõ "Văn hóa là sức mạnh nội sinh" và "con người phải là trung tâm chủ thể". Từ đó, nếu nhìn văn hóa như "cái lõi" thì cái lõi ấy nằm trong từng con người. Tất nhiên, mỗi con người trong xã hội hiện đại Việt Nam hôm nay rất cần những sách lược, kế hoạch cụ thể để hỗ trợ họ phát huy cái lõi ấy trong mình.

Sau 2 ngày xét xử sơ thẩm, sáng 10/3, HĐXX TAND tỉnh An Giang tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Nga (SN 1967, cư trú xã Phú Lâm, tỉnh An Giang) mức án 17 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, đồng thời, buộc bị cáo Nga có trách nhiệm trả lại số tiền đã chiếm đoạt của các hụi viên.

Trong những năm gần đây, việc cho phép xe ô tô kéo rơ moóc nhiều cụm trục loại từ 26 - 28 bánh gắn biển số Lào (còn gọi xe "hai khúc", xe nối thùng) được lưu thông tại các tỉnh miền Trung đã gây ra nhiều hệ lụy. Không chỉ hạ tầng giao thông hư hỏng, xuống cấp do trọng tải lớn, mà hằng năm số vụ tai nạn do loại phương tiện này gây ra cũng đã cướp đi sinh mạng của không ít người dân vô tội.

Đó là Đại úy Vũ Đại Nghĩa, cán bộ Phòng Kỹ thuật bảo vệ, Bộ Tư lệnh Cảnh vệ. Công việc của anh quanh năm gắn với những chuyến công tác đột xuất, những ca trực thâu đêm, những lần “ăn ngủ cùng máy móc” trước mỗi sự kiện lớn.

Trí tuệ nhân tạo đang buộc ngành điện ảnh phải xem lại toàn bộ cấu trúc sản xuất vốn tồn tại hơn một thế kỷ. Khi chi phí có thể được cắt giảm, quy trình được tinh gọn và rào cản gia nhập thị trường bị hạ thấp, AI mở ra một chương mới cho điện ảnh.

Lần đầu trở về Việt Nam sau gần 20 năm định cư ở Pháp, kiến trúc sư (KTS) Hồ Thiệu Trị đã tạo ra tiếng vang với công trình trùng tu Nhà hát lớn Hà Nội (1995-1997). Trong khoảng 3 thập niên vừa qua, ông và cộng sự đã có nhiều công trình với phong cách kiến trúc đặc trưng, giàu tính thẩm mỹ trên mảnh đất hình chữ S.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文