Ba giám đốc cấu kết lừa ngân hàng 1000 tỷ đồng

09:49 20/05/2011
Ba giám đốc là Cao Bạch Mai, Trần Thị Xuân, Nguyễn Thị Loan cấu kết với nhau làm giả một số hợp đồng xuất khẩu hàng hóa với các đối tác người nước ngoài, sau đó mang đi thế chấp ở Ngân hàng Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Đắk Lắk - Đắk Nông để vay ưu đãi hơn 1.000 tỷ đồng. Khi đến thời hạn trả gốc và lãi cho ngân hàng thì cả ba đều thoái thác trách nhiệm và có ý định bỏ trốn.

Ngày 19/5, nguồn tin từ cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Nông cho biết, liên quan đến vụ "Làm giả hợp đồng xuất khẩu hàng hóa để lừa vay ngân hàng hơn 1.000 tỷ đồng", cơ quan điều tra Bộ Công an đã tiến hành bắt tạm giam ba đối tượng: Cao Bạch Mai - Giám đốc Cty TNHH TMDV Minh Nhật (địa chỉ tại huyện Cư Jút, Đắk Nông); Trần Thị Xuân - Giám đốc Công ty TNHH Nhật Tân và bà Nguyễn Thị Loan - Giám đốc Công ty TNHH Phát Long (cả hai có địa chỉ tại Phường Tân An, TP Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk).

Theo điều tra ban đầu cho thấy, thời gian từ năm 2009 đến giữa 2011, cả ba đối tượng trên đã cấu kết với nhau làm giả một số hợp đồng xuất khẩu hàng hóa với các đối tác người nước ngoài, sau đó mang đi thế chấp ở Ngân hàng Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Đắk Lắk - Đắk Nông để vay ưu đãi hơn 1.000 tỷ đồng.

Dư luận đặt câu hỏi: Tại sao Ngân hàng Phát triển Việt Nam lại cho các tư nhân vay khi không đủ điều kiện theo quy định. Sau khi vay được tiền, ba đối tượng trên đã dùng số tiền này để đầu tư vào lĩnh vực bất động sản và chi tiêu cá nhân. Khi đến thời hạn trả gốc và lãi cho ngân hàng thì cả ba đều thoái thác trách nhiệm và có ý định bỏ trốn.

Theo nguồn tin riêng của PV thì, sở dĩ các đối tượng có thể dễ dàng vay được số tiền lớn như trên là do được một ngân hàng ở TP HCM đứng ra bảo lãnh trả nợ thay.

Ngoài ra, liên quan đến vụ án, cơ quan điều tra cũng đang tiến hành làm rõ những hành vi sai phạm của một số cán bộ của Ngân hàng Phát triển Việt Nam, Chi nhánh Đắk Lắk - Đắk Nông, đây chính là những người giúp sức đắc lực cho hành vi lừa đảo của ba đối tượng.

Trước đó, Ngân hàng NNVN cũng đã có quyết định tạm đình chỉ công tác đối với ông Vũ Việt Hùng - Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng Phát triển Đắk Lắk - Đắk Nông để phục vụ công tác điều tra của cơ quan Công an

Việt Thành

Để bảo đảm an ninh, an toàn và giao thông thông suốt, phục vụ Lễ Quốc tang đồng chí Trần Đức Lương - Nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; chiều 25/3, Công an TP Hà Nội thông báo kế hoạch phân luồng giao thông và tổ chức hướng đi cho các phương tiện trong diện tạm cấm, hạn chế như sau:

Tối 23/5, cặp vận động viên Đinh Anh Hoàng – Lê Đình Đức của CLB bóng bàn Công an nhân dân T&T (CAND T&T) đã xuất sắc giành huy chương Vàng nội dung đôi nam Giải vô địch bóng bàn quốc gia Báo Nhân Dân lần thứ 43 năm 2025.

Là đơn vị thay mặt UBND TP Cần Thơ làm chủ đầu tư thực hiện dự án hàng nghìn tỷ đồng nhưng Ban ODA TP Cần Thơ đang gặp khó trong việc duy trì hoạt động và bị ngành điện lực, cấp nước ra thông báo tạm ngừng cung cấp do chậm thanh toán chi phí dịch vụ.

Ngày 23/5, Công an TP Hồ Chí Minh thông tin, chỉ trong vòng hơn một tháng sau khi nắm thông tin vụ việc, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an thành phố đã triệt phá thành công đường dây mua bán, vận chuyển ma túy cực lớn từ Lào về Việt Nam, thu giữ 105kg ma túy các loại, bắt giữ 25 đối tượng…

Nhập viện trong tình trạng hôn mê, người đàn ông 37 tuổi ở Quảng Ninh được chẩn đoán chết não do xuất huyết não, vợ anh - nữ điều dưỡng công tác tại Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh đã nén đau thương, đồng ý hiến tạng chồng để cứu 7 người đang bị suy tạng giai đoạn cuối.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.