Ba giám đốc cấu kết lừa ngân hàng 1000 tỷ đồng

09:49 20/05/2011
Ba giám đốc là Cao Bạch Mai, Trần Thị Xuân, Nguyễn Thị Loan cấu kết với nhau làm giả một số hợp đồng xuất khẩu hàng hóa với các đối tác người nước ngoài, sau đó mang đi thế chấp ở Ngân hàng Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Đắk Lắk - Đắk Nông để vay ưu đãi hơn 1.000 tỷ đồng. Khi đến thời hạn trả gốc và lãi cho ngân hàng thì cả ba đều thoái thác trách nhiệm và có ý định bỏ trốn.

Ngày 19/5, nguồn tin từ cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Nông cho biết, liên quan đến vụ "Làm giả hợp đồng xuất khẩu hàng hóa để lừa vay ngân hàng hơn 1.000 tỷ đồng", cơ quan điều tra Bộ Công an đã tiến hành bắt tạm giam ba đối tượng: Cao Bạch Mai - Giám đốc Cty TNHH TMDV Minh Nhật (địa chỉ tại huyện Cư Jút, Đắk Nông); Trần Thị Xuân - Giám đốc Công ty TNHH Nhật Tân và bà Nguyễn Thị Loan - Giám đốc Công ty TNHH Phát Long (cả hai có địa chỉ tại Phường Tân An, TP Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk).

Theo điều tra ban đầu cho thấy, thời gian từ năm 2009 đến giữa 2011, cả ba đối tượng trên đã cấu kết với nhau làm giả một số hợp đồng xuất khẩu hàng hóa với các đối tác người nước ngoài, sau đó mang đi thế chấp ở Ngân hàng Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Đắk Lắk - Đắk Nông để vay ưu đãi hơn 1.000 tỷ đồng.

Dư luận đặt câu hỏi: Tại sao Ngân hàng Phát triển Việt Nam lại cho các tư nhân vay khi không đủ điều kiện theo quy định. Sau khi vay được tiền, ba đối tượng trên đã dùng số tiền này để đầu tư vào lĩnh vực bất động sản và chi tiêu cá nhân. Khi đến thời hạn trả gốc và lãi cho ngân hàng thì cả ba đều thoái thác trách nhiệm và có ý định bỏ trốn.

Theo nguồn tin riêng của PV thì, sở dĩ các đối tượng có thể dễ dàng vay được số tiền lớn như trên là do được một ngân hàng ở TP HCM đứng ra bảo lãnh trả nợ thay.

Ngoài ra, liên quan đến vụ án, cơ quan điều tra cũng đang tiến hành làm rõ những hành vi sai phạm của một số cán bộ của Ngân hàng Phát triển Việt Nam, Chi nhánh Đắk Lắk - Đắk Nông, đây chính là những người giúp sức đắc lực cho hành vi lừa đảo của ba đối tượng.

Trước đó, Ngân hàng NNVN cũng đã có quyết định tạm đình chỉ công tác đối với ông Vũ Việt Hùng - Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng Phát triển Đắk Lắk - Đắk Nông để phục vụ công tác điều tra của cơ quan Công an

Việt Thành

Trong suốt chiều dài lịch sử nhân loại, hòa bình luôn là khát vọng thiêng liêng và bất tận. Đó không chỉ là trạng thái không có chiến tranh, mà còn là điều kiện tiên quyết để mọi dân tộc phát triển bền vững, để con người có thể sống, học tập, lao động và yêu thương...

Chiều 6/5, để phục vụ Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV, Bộ Công an tổ chức buổi làm việc với các đại biểu Quốc hội trong lực lượng CAND. Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an và Trung tướng Lê Tấn Tới, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy Ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại của Quốc hội cùng Thiếu tướng Đặng Hồng Đức, Thứ trưởng Bộ Công an đồng chủ trì buổi làm việc.

Ngày 6/5, Tổ địa bàn Ba Đình, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội cho biết vừa điều tra, làm rõ và đã bắt khẩn cấp Nguyễn Việt Duy (SN 1990), trú tại xã Tiên Dược, huyện Sóc Sơn, Hà Nội và Nguyễn Trung Hiếu (SN 1996), trú tại huyện Kinh Môn, Hải Dương là hai đối tượng gây ra vụ cướp 16 cây vàng của chủ một nhà nghỉ ở phố Ngọc Hà, phường Đội Cấn (Hà Nội).

Trả lời tại Họp báo Chính phủ thường kỳ chiều 6/5, liên quan các vụ sữa giả, thuốc giả và trách nhiệm của ngành y tế, Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn cho biết, tình trạng sản phẩm sữa giả, thuốc giả và quảng cáo sai sự thật thực phẩm chức năng là rất nghiêm trọng, đặc biệt khi các sản phẩm bị làm giả liên quan trực tiếp đến trẻ nhỏ, người bệnh - những đối tượng cần dinh dưỡng đặc biệt.

Lực lượng CSGT Thủ đô đã bố trí lực lượng, phương tiện thiết bị nghiệp vụ dẫn đoàn, điều tiết giao thông giữa nắng nóng hơn 36 độ C để đảm bảo tình hình trật tự an toàn giao thông (TTATGT) được an toàn thông suốt cho các đại biểu tham dự kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV.

Chiều 6/5, ĐT nữ Việt Nam có buổi tập đầu tiên tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam để chuẩn bị các giải đấu quan trọng sắp tới trong đó  có Vòng loại giải bóng đá nữ châu Á 2026, Giải nữ Vô địch Đông Nam Á 2025, SEA Games 33. Trong buổi tập này, có sự hiện diện của cầu thủ Việt kiều Canada Nguyễn Hoàng Nam Mi.

Tổ công tác của Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Ninh Bình phối hợp với Công an xã Ninh Nhất, TP Hoa Lư làm nhiệm vụ tại trục đường liên xã thuộc địa bàn thôn Khê Thượng, xã Ninh Nhất, TP Hoa Lư phát hiện xe ôtô nhãn hiệu Mazda CX5 BKS 38A-191.17 đang dừng đỗ ven đường có biểu hiện nghi vấn nên đã tiến hành kiểm tra...

Gần đây, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lâm Đồng liên tục khởi tố nhiều đối tượng liên quan tới các đường dây huê (hụi/họ) có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người chơi, đẩy nhiều gia đình vào cảnh khó khăn, mất sạch tiền bạc sau nhiều năm làm ăn tích cóp và gây ra những hệ lụy cho xã hội.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.