Ba giám đốc cấu kết lừa ngân hàng 1000 tỷ đồng

09:49 20/05/2011
Ba giám đốc là Cao Bạch Mai, Trần Thị Xuân, Nguyễn Thị Loan cấu kết với nhau làm giả một số hợp đồng xuất khẩu hàng hóa với các đối tác người nước ngoài, sau đó mang đi thế chấp ở Ngân hàng Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Đắk Lắk - Đắk Nông để vay ưu đãi hơn 1.000 tỷ đồng. Khi đến thời hạn trả gốc và lãi cho ngân hàng thì cả ba đều thoái thác trách nhiệm và có ý định bỏ trốn.

Ngày 19/5, nguồn tin từ cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Nông cho biết, liên quan đến vụ "Làm giả hợp đồng xuất khẩu hàng hóa để lừa vay ngân hàng hơn 1.000 tỷ đồng", cơ quan điều tra Bộ Công an đã tiến hành bắt tạm giam ba đối tượng: Cao Bạch Mai - Giám đốc Cty TNHH TMDV Minh Nhật (địa chỉ tại huyện Cư Jút, Đắk Nông); Trần Thị Xuân - Giám đốc Công ty TNHH Nhật Tân và bà Nguyễn Thị Loan - Giám đốc Công ty TNHH Phát Long (cả hai có địa chỉ tại Phường Tân An, TP Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk).

Theo điều tra ban đầu cho thấy, thời gian từ năm 2009 đến giữa 2011, cả ba đối tượng trên đã cấu kết với nhau làm giả một số hợp đồng xuất khẩu hàng hóa với các đối tác người nước ngoài, sau đó mang đi thế chấp ở Ngân hàng Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Đắk Lắk - Đắk Nông để vay ưu đãi hơn 1.000 tỷ đồng.

Dư luận đặt câu hỏi: Tại sao Ngân hàng Phát triển Việt Nam lại cho các tư nhân vay khi không đủ điều kiện theo quy định. Sau khi vay được tiền, ba đối tượng trên đã dùng số tiền này để đầu tư vào lĩnh vực bất động sản và chi tiêu cá nhân. Khi đến thời hạn trả gốc và lãi cho ngân hàng thì cả ba đều thoái thác trách nhiệm và có ý định bỏ trốn.

Theo nguồn tin riêng của PV thì, sở dĩ các đối tượng có thể dễ dàng vay được số tiền lớn như trên là do được một ngân hàng ở TP HCM đứng ra bảo lãnh trả nợ thay.

Ngoài ra, liên quan đến vụ án, cơ quan điều tra cũng đang tiến hành làm rõ những hành vi sai phạm của một số cán bộ của Ngân hàng Phát triển Việt Nam, Chi nhánh Đắk Lắk - Đắk Nông, đây chính là những người giúp sức đắc lực cho hành vi lừa đảo của ba đối tượng.

Trước đó, Ngân hàng NNVN cũng đã có quyết định tạm đình chỉ công tác đối với ông Vũ Việt Hùng - Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng Phát triển Đắk Lắk - Đắk Nông để phục vụ công tác điều tra của cơ quan Công an

Việt Thành

Ngày 22/11, Đoàn kiểm tra số 4 của Bộ Công an do Trung tướng Nguyễn Văn Long, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an, làm trưởng đoàn, kiểm tra các mặt công tác Công an năm 2024 tại Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. Tham gia đoàn công tác có đại diện lãnh đạo Văn phòng Bộ Công an và các Cục nghiệp vụ Bộ Công an…

Sau nhiều năm chờ đợi, tuyến Metro đầu tiên của TP Hồ Chí Minh với tên gọi Bến Thành - Suối Tiên (tuyến Metro số 1) cũng đã bước vào giai đoạn gấp rút hoàn thành những công đoạn còn lại để có thể chính thức đưa vào khai thác ngay trong năm nay. Nhưng thời điểm này gánh nặng chi phí hoạt động cũng đã bắt đầu xuất hiện...

Sau một thời gian theo dõi, Công an huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh đã phối hợp với Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm Công nghệ cao Công an Hà Tĩnh, Công Thành phố Hà Nội, Quãng Ngãi, Gia Lai phá thành công chuyên án buôn bán, vận chuyển hàng cấm (pháo) với quy mô lớn, bắt giữ 6 đối tượng, thu giữ trên 2,2 tấn pháo các loại cùng nhiều tang vật liên quan đến vụ án.

Ý thức được việc làm của mình là sai trái, qua sự động viên giải thích của Công an, vợ chồng người con trai chiếm nhà của bà cụ Phạm Thị Trơn (phường Hòa Quý (quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng ) đã viết giấy trả nhà. Việc giao trả diễn ra trên tinh thần tự nguyện, dưới sự chứng kiến của đại diện các cơ quan bảo vệ pháp luật cùng chính quyền địa phương.

TAND TP Hồ Chí Minh đang tiếp tục xét xử vụ án xảy ra tại Công ty TNHH Thương mại Vận tải và Du lịch Xuyên Việt Oil (gọi tắt Xuyên Việt Oil). Đáng lưu ý, trong vụ án này, cựu Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre Lê Đức Thọ bị đưa ra xét xử 2 tội danh: “Nhận hối lộ” và “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi” với số tiền "khủng" khiến dư luận xôn xao. Từ những "món quà" đó, cựu Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre sở hữu nhiều xe ô tô, đồng hồ đắt tiền và nhiều tài sản có giá trị khác.

Một nhánh cây cổ thụ dài hàng chục mét gãy đổ chắn ngang lòng đường Quốc lộ 12B thuộc thị trấn Mãn Đức, huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình, đã được lực lượng CSGT cùng cơ quan chức năng dọn dẹp, đảm bảo giao thông thông suốt, an toàn.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文