Băng “tín dụng đen” chuyên bắt chẹt dân nghèo

11:23 07/07/2010
Mức lãi suất "ưu đãi" nhất mà băng này cho vay đã cao gấp 20,87 lần so với mức lãi suất mà các tổ chức tín dụng áp dụng. Kẻ cầm đầu đã "phát vay" trên 4 tỷ đồng, thu lợi bất chính gần nửa tỷ đồng và chuyên mang mã tấu đi "xiết nợ". Đã có 6 đối tượng bị khởi tố vì hành vi cưỡng đoạt tài sản và cho vay nặng lãi; có 145 người dân nghèo của 2 huyện Châu Thành và Mỹ Tú là nạn nhân của chúng.

 Trao đổi với PV Báo CAND chiều 5/7, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Sóc Trăng cho biết kẻ cầm đầu băng "tín dụng đen" này là Đinh Văn Bỉ (39 tuổi, ngụ ấp Trà Quýt B, xã Thuận Hòa, huyện Châu Thành, Sóc Trăng). Bỉ xuất thân từ gia đình nông dân nghèo nhưng sớm biểu lộ bản tính lười lao động, chán chuyện học hành, mà chỉ thích la cà, giao du với thành phần bất hảo.

Từ cách nay khoảng 3 năm, mang cái mác "đệ tử ruột" của tên U.M - đối tượng cũng có số má trong giới giang hồ ở TP. Sóc Trăng nên Bỉ ngày càng ra mặt mình là "nhân vật không thể thay thế" và đặc biệt là anh ta chẳng coi pháp luật ra gì.

Một ngày trung tuần tháng 6/2010 vừa qua, ngay sau khi hoàn tất các thủ tục lấy cung và trả Bỉ trở lại phòng tạm giam, một điều tra viên đã cho chúng tôi xem về hành tung khá dày của đối tượng này: Tháng 5/2008, Bỉ bị Công an huyện Mỹ Tú xử phạt vi phạm hành chính 500.000 đồng về hành vi cố ý gây thương tích. Được tống đạt quyết định, còn chưa thực hiện việc nộp phạt thì Bỉ hung hăng vọt một mạch về xã Thuận Hòa để "xử" một số thanh niên. Thế là Bỉ bị Công an Thuận Hòa xử phạt hành chính về hành vi đánh người...

Thấy con trai mình sớm có "tố chất" của giang hồ nên bà Lê Thị Hạnh (58 tuổi) tranh thủ nhờ cậy ngay. Số là bà Hạnh tổ chức chơi hụi. Hụi viên nào khó đòi hoặc có ý quỵt nợ, bà Hạnh chỉ đạo cho Bỉ ra tay. Về phần Bỉ, sau những "phi vụ" đòi nợ cho mẹ thành công, anh ta nảy sinh ý định lập đường dây cho vay nặng lãi… chuyên nghiệp. Và hắn ta bắt đầu thâu nhận đệ tử - cũng là những thanh niên có… "máu mặt".

Ngay sau khi khởi tố, bắt tạm giam Bỉ, cơ quan điều tra cho biết cũng đã lần lượt khởi tố, bắt tạm giam các "đệ tử" của Bỉ gồm: Trần Quốc Thường (tự Phường,25 tuổi), Trần Chí Linh (27 tuổi, cùng ngụ ấp Trà Quýt B, xã Thuận Hòa), Nguyễn Minh Dương (25 tuổi, ngụ ấp An Tập, xã Thiện Mỹ, Châu Thành) và Lâm Bảo Ngọc (tự Dảnh, 25 tuổi, ngụ Khóm 5, phường 3, TP. Sóc Trăng). Cả 5 đối tượng vừa kể bị khởi tố bị can, bắt tạm giam vì hành vi "cưỡng đoạt tài sản" và "cho vay lãi nặng". Cơ quan điều tra cũng khởi tố bị can (cho tại ngoại) đối với bà Lê Thị Hạnh về hành vi "cưỡng đoạt tài sản".

Theo kết quả điều tra ban đầu, Bỉ rủ rê các "đệ tử" mình vào cuộc chơi bằng cách cho các đối tượng trên vay lãi suất 30%/tháng để cho vay lại kiếm lời. Bỉ khai nhận, việc thu hồi "công nợ" cho anh ta còn có sự tiếp sức nhiệt tình của Lâm Bảo Ngọc. Và một trong những nguyên nhân khiến Ngọc trung thành với Bỉ là do Bỉ tỏ ra rất rộng rãi bằng việc cho Ngọc hưởng 50% tiền lãi thu được; rồi lại được Bỉ cho mượn xe để đi.

Tên Đinh Văn Bỉ và đồng bọn bị Công an tỉnh Sóc Trăng bắt giữ.

Một trong những "phi vụ" gây bất bình trong dư luận tại địa phương là vụ Bỉ cùng đàn em tổ chức xiết nợ gia đình bà Võ Thị Ba (60 tuổi, ngụ ấp Trà Quýt, thị trấn Châu Thành, huyện Châu Thành, Sóc Trăng). Bà Ba cho biết gia đình bà trở thành con nợ là do con dâu của bà (chị Trịnh Thúy Diễm - PV) từng tham gia chơi hụi trong đường dây do bà Hạnh tổ chức. Vậy là chỉ số tiền nợ 2 triệu đồng, Bỉ đã tổ chức "trận" xiết nợ… khá rầm rộ. Hôm đó là ngày 18/8/2009, bà Ba vừa thu hoạch được mấy giạ lúa. Trong khi bà Ba bơi xuồng đi tìm thương lái bán lúa, giao đứa cháu nội là Nguyễn Thị Hồng Phấn đứng trông đống lúa thì bị cả bọn kéo tới xiết nợ. Cho tới khi Công an thị trấn Châu thành tới nơi, tên Bỉ và đồng bọn đã lấy của bà Ba 13 bao lúa.

Qua xem xét hồ sơ do Công an huyện Châu Thành chuyển đến, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Sóc Trăng có đủ cơ sở khẳng định hành vi của Đinh Văn Bỉ và đồng bọn đã cấu thành tội cưỡng đoạt tài sản. Và từ sự việc này, Cơ quan điều tra đã lần ra được đường dây "tín đụng đen" miệt đồng chuyên "cắt cổ" người dân nghèo, cần vốn làm ăn. Từ tháng 11/2008 đến cuối năm 2009, tên Bỉ và đồng bọn tổ chức cho vay nặng lãi cho 145 người dân tại các xã Thuận Hòa, Thiện Mỹ, Hồ Đắc Kiện thuộc huyện Châu Thành, xã Mỹ Hương, huyện Mỹ Tú.

Khám xét nhà Bỉ, cơ quan điều tra thu giữ được nhiều tài liệu có liên quan, trong đó có cuốn sổ của Bỉ ghi chép tên và số tiền của từng "con nợ". Trong số các "con nợ" của Bỉ và đồng bọn, người bị mức lãi suất "ưu đãi" nhất cũng là 30%/tháng, còn cao nhất lên đến 90%/tháng. Số tiền mà Bỉ "phát vay" hơn 4 tỷ đồng. Bỉ đã thu lợi bất chính nhờ hành vi cho vay nặng lãi gần 400 triệu đồng. Theo xác nhận của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, chỉ tính mức lãi suất 30%/tháng, Bỉ cho vay cao gấp 20,87 lần mà các tổ chức tín dụng áp dụng

Binh Huyền

Thời gian gần đây, qua công tác nắm tình hình, lực lượng Công an phát hiện tình trạng một số đối tượng lừa đảo đã lập các nhóm chat (group), giả danh các “chuyên gia” dụ dỗ nhà đầu tư tham gia hội nhóm kín trên mạng xã hội, cài đặt ưebsite, app, gửi tiền đầu tư chứng khoán. Khi nạn nhân không còn khả năng gửi thêm tiền hoặc phát giác, nghi ngờ, các đối tượng khóa tài khoản, chiếm đoạt số tiền của bị hại. Về vấn đề này, Trung tướng Tô Ân Xô, Người phát ngôn Bộ Công an đã có những thông tin khuyến cáo đối với người dân và nhà đầu tư.

Sau nhiều tháng trời nắng như đổ lửa, trong ngày 3 và 4/5, tại một số quận huyện trên địa bàn TP Hồ Chí Minh đã có những cơn mưa giải nhiệt. Tuy nhiên, do mưa nhỏ, lượng nước ít kèm theo dông lốc nên đã xảy ra một số sự cố…

Nhà đạo diễn kiệt xuất Roman Carmen đã cùng các đồng nghiệp Xôviết đến Việt Nam năm 1954 và làm bộ phim “Việt Nam”, ghi lại chiến thắng Điện Biên Phủ lịch sử của dân tộc ta.

Những suất quà chứa đựng nhiều tình cảm của cán bộ, chiến sĩ Báo CAND và nhà hảo tâm, với mong muốn đồng hành cùng các em học sinh và giáo viên trường Tiểu học Sơn Lâm, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh; qua đó cùng chung tay, góp sức nâng bước các em đến trường.

Khi biết Trung tâm Công nghệ sinh học TP Hồ Chí Minh (Trung tâm CNSH) triển khai dự án trên 425 tỉ đồng, Nguyễn Thị Thanh Nhàn đã làm quen, mua chuộc những lãnh đạo chủ chốt, bằng cách thường xuyên thăm hỏi, biếu quà. Khi đã thân thiết, Nhàn nhờ các lãnh đạo nâng giá thiết bị, nâng dự toán theo ý Nhàn. Sau đó, Nhàn lập liên danh dự thầu, bày "quân xanh" , thâu tóm các gói thầu, để AIC ngồi không hưởng lợi hàng trăm tỉ đồng.

Chính trị nội bộ của đảng Cộng hòa Mỹ lại trở nên bất ổn do nghị sĩ Marjorie Taylor Greene quyết tâm phế truất Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson sau khi ông này thuyết phục Hạ viện thông qua gói viện trợ quân sự cho nước ngoài, trong đó có Ukraine.

Ngày 4/5, Công an TP Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, đơn vị đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Đức Bình, SN 1994, trú tại xã Hợp Thịnh, huyện Tam Dương, để điều tra về hành vi vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ khiến 1 người tử vong.

Thiếu tướng Mai Hoàng, Phó Giám đốc Công an TP Hồ Chí Minh đánh giá vụ án cướp tài sản táo tợn xảy ra trên địa bàn quận 12 do Phòng Cảnh sát hình sự và Công an quận 12 phối hợp với Công an tỉnh Đồng Nai và Công an tỉnh Bình Dương khám phá mới đây là rất kịp thời, thể hiện sự chính quy, tinh nhuệ của các lực lượng tham gia phá án.

Lê Phương Nam đã lừa của các bị hại xin vào làm việc tại các Chi cục Kiểm ngư với giá 200-250 triệu đồng/suất; xin chuyển công tác trong lực lượng Công an có giá từ 200 - 450 triệu đồng/suất; xin vào học tại Trường Trung cấp Cảnh sát có giá từ 450-700 triệu đồng/suất…

Sự phát triển nhanh chóng của Internet, đặc biệt là các nền tảng mạng xã hội kéo theo việc người sử dụng tăng nguy cơ phải tiếp xúc với tin giả. Việc người dùng mạng xã hội thường xuyên phải tiếp cận với tin giả có thể dẫn tới hậu quả nghiêm trọng. Thế nên việc nhận diện và xử lý tin giả là rất quan trọng, góp phần giữ vững an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova hôm 3/5 cho biết, một lần nữa cầu Crimea lại nằm trong tầm ngắm của Kiev với sự hỗ trợ từ phương Tây. Bà Zakharova cảnh báo, bất kỳ hành động gây hấn nào nhằm vào Crimea đều sẽ bị đáp trả nặng nề.

Cơ quan phòng vệ dân sự bang Rio Grande do Sul, miền Nam Brazil, ngày 3/5 (giờ địa phương) cho biết trận lũ lụt kỷ lục ở bang đã khiến 39 người thiệt mạng và 68 người khác vẫn mất tích, buộc hàng nghìn người phải rời bỏ nhà cửa.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文