Bắt Chủ tịch HĐQT Ngân hàng TMCP Phương Nam và nữ thư ký riêng
Đêm 15/1, Cục CSĐT tội phạm về ma tuý (C17) đã tiến hành di lí đối tượng Lê Anh Kiệt, Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Ngân hàng Thương mại cổ phần (TMCP) Phương Nam (tên giao dịch là Southern Bank), trụ sở tại đường Lý Thường Kiệt, phường 15, quận 11, TP Hồ Chí Minh có hành vi đe dọa giết người, về Trại tạm giam T16 của Bộ Công an.
Trước đó, việc bắt giữ và tiến hành khám xét nơi làm việc, nơi ở của đối tượng đã thu giữ nhiều tài liệu có liên quan.
Theo tìm hiểu của phóng viên thì do mâu thuẫn làm ăn với một số người nên Kiệt đã chỉ đạo Phạm Thị Xuân Hòa, trú tại quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh, Giám đốc một số công ty tư nhân tại TP Hồ Chí Minh, được tuyển làm thư ký riêng (không có biên chế trong ngân hàng) cho Kiệt đe dọa những người này.
Kiệt và Hòa lợi dụng các phương tiện truyền thông như Internet, điện thoại di động để nhắn tin dọa giết những người có mâu thuẫn.
Theo một nạn nhân cho biết, có lần họ còn bị xô xe và nghi ngờ việc này có liên quan đến những tin nhắn, đe dọa trên (cơ quan Công an đang làm rõ có hay không sự việc này). Trong việc dùng điện thoại di động để nhắn tin đe dọa, Kiệt và Hoà sử dụng rất nhiều simcard trả trước và nhiều điện thoại di động khác nhau.
Vì lắm tiền và nhiều thủ đoạn nên cứ dùng xong một vài lần là họ vứt bỏ sim và điện thoại. Việc đe dọa giết người trên diễn ra trong một thời gian khá dài (2-3 tháng), các trinh sát được cử điều tra, theo dõi vụ việc phải mất rất nhiều thời gian, công sức để củng cố chứng cứ chứng minh hành vi phạm tội của Kiệt và đồng bọn.
Được Viện KSND tối cao phê chuẩn, ngày 11/1, Cục C17 đã tiến hành bắt giữ đối tượng Phạm Thị Xuân Hoà về hành vi đe dọa giết người, sau đó di lí ra Hà Nội để tiến hành khai thác. Sau khi nữ thư ký riêng, trợ thủ đắc lực của Kiệt bị bắt, Kiệt còn tiếp tục dùng điện thoại di động nhắn tin đe dọa các nạn nhân hòng đánh lạc hướng cơ quan điều tra.
Tuy xảo quyệt nhưng vào chiều 14/1, đến lượt Kiệt phải tra tay vào còng. Theo Ngân hàng Nhà nước việc bắt Tổng giám đốc Lê Anh Kiệt không ảnh hưởng đến hoạt động của Ngân hàng Thương mại cổ phần Phương Nam