Bắt "cò" lừa đảo vay vốn

11:04 19/11/2008

Ngày 18/11, cơ quan CSĐT - Công an huyện Đông Anh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Nguyễn Minh Thái, 57 tuổi, trú tại xã Cổ Loa, huyện Đông Anh về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Quá trình điều tra làm rõ, đầu năm 2007, Công ty TNHH Tuấn Hoa do anh Nguyễn Anh Tuấn, ở Võ Cường - Bắc Ninh làm Giám đốc được UBND tỉnh Bắc Ninh giao 5.140m2 đất thuộc lô đường 6 - Lý Thái Tổ, TP Bắc Ninh để xây dựng khách sạn Tuấn - Hoa với tổng dự án là 220 tỷ đồng.

Đầu tháng 12/2007, anh Tuấn thông qua người quen gặp Nguyễn Minh Thái, nhờ vay 180 tỷ đồng của ngân hàng. Nguyễn Minh Thái nhận lời và yêu cầu anh Tuấn phải trích 1% tiền dịch vụ. Anh Tuấn đồng ý,  đưa hồ sơ vay vốn cho Thái làm thủ tục vay tiền.

Ngày 5/12/2007, Nguyễn Minh Thái cùng một người đàn ông đến Công ty Tuấn Hoa gặp Giám đốc Nguyễn Anh Tuấn. Tại đây, Thái giới thiệu người đi cùng là Tư, cán bộ ngân hàng đến để thẩm định dự án vay vốn của công ty.

Sau buổi gặp gỡ này, Thái điện thoại cho anh Tuấn và thông báo cho biết dự án vay vốn ngân hàng của Công ty Tuấn Hoa có khả thi và yêu cầu anh Tuấn nộp trước cho Thái 200 triệu đồng để chi phí.

Tháng 12/2007, anh Tuấn đã nộp cho Thái 200 triệu đồng. Một thời gian sau, không thấy ngân hàng cho vay tiền, anh Tuấn liên lạc với Thái đòi tiền  nhưng chị ta khất lần không trả. Anh Tuấn đã gửi đơn tố cáo hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của Nguyễn Minh Thái tới cơ quan Công an.

Mở rộng vụ án, Công an huyện Đông Anh làm rõ, ngoài hành vi lừa đảo vay vốn dự án trên,  Thái còn gây ra vụ lừa đảo xuất khẩu lao động, chiếm đoạt 8.000 USD và 115 triệu đồng của một số người dân ở TP Bắc Ninh

Minh Khoa

Trong năm 2025, tình hình công dân gửi đơn khiếu nại, tố cáo (KNTC), kiến nghị, phản ánh đến các cơ quan của Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) có chiều hướng giảm nhẹ so với năm 2024, tuy nhiên số đoàn đông người đến nơi tiếp công dân của các Đoàn ĐBQH tăng 62 lượt đoàn so với năm 2024, cho thấy tình hình KNTC vẫn còn tiềm ẩn nguy cơ phức tạp, nhất là ở một số địa phương có nhiều dự án thu hồi đất để phát triển vì mục đích kinh tế - xã hội.

Ngày 9/12, Đội CSGT số 6 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) triển khai tổ công tác phối hợp với Công an phường Yên Hòa (Hà Nội) làm nhiệm vụ tại khu vực Hoàng Minh Giám - Hoàng Ngân, trong đó tập trung phát hiện, xử lý tình trạng học sinh và phụ huynh học sinh vi phạm giao thông.

Nikkei Asia dẫn thông tin từ Cơ quan Khí tượng Nhật Bản (JMA) cho biết, nước này đã xảy ra một trận động đất có độ lớn 7,6 vào 23h15 hôm 8/12 (giờ địa phương), tức 21h15 cùng ngày theo giờ Việt Nam, làm rung chuyển phần lớn miền Bắc và miền Đông.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文