Bắt "cò" lừa đảo vay vốn

11:04 19/11/2008

Ngày 18/11, cơ quan CSĐT - Công an huyện Đông Anh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Nguyễn Minh Thái, 57 tuổi, trú tại xã Cổ Loa, huyện Đông Anh về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Quá trình điều tra làm rõ, đầu năm 2007, Công ty TNHH Tuấn Hoa do anh Nguyễn Anh Tuấn, ở Võ Cường - Bắc Ninh làm Giám đốc được UBND tỉnh Bắc Ninh giao 5.140m2 đất thuộc lô đường 6 - Lý Thái Tổ, TP Bắc Ninh để xây dựng khách sạn Tuấn - Hoa với tổng dự án là 220 tỷ đồng.

Đầu tháng 12/2007, anh Tuấn thông qua người quen gặp Nguyễn Minh Thái, nhờ vay 180 tỷ đồng của ngân hàng. Nguyễn Minh Thái nhận lời và yêu cầu anh Tuấn phải trích 1% tiền dịch vụ. Anh Tuấn đồng ý,  đưa hồ sơ vay vốn cho Thái làm thủ tục vay tiền.

Ngày 5/12/2007, Nguyễn Minh Thái cùng một người đàn ông đến Công ty Tuấn Hoa gặp Giám đốc Nguyễn Anh Tuấn. Tại đây, Thái giới thiệu người đi cùng là Tư, cán bộ ngân hàng đến để thẩm định dự án vay vốn của công ty.

Sau buổi gặp gỡ này, Thái điện thoại cho anh Tuấn và thông báo cho biết dự án vay vốn ngân hàng của Công ty Tuấn Hoa có khả thi và yêu cầu anh Tuấn nộp trước cho Thái 200 triệu đồng để chi phí.

Tháng 12/2007, anh Tuấn đã nộp cho Thái 200 triệu đồng. Một thời gian sau, không thấy ngân hàng cho vay tiền, anh Tuấn liên lạc với Thái đòi tiền  nhưng chị ta khất lần không trả. Anh Tuấn đã gửi đơn tố cáo hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của Nguyễn Minh Thái tới cơ quan Công an.

Mở rộng vụ án, Công an huyện Đông Anh làm rõ, ngoài hành vi lừa đảo vay vốn dự án trên,  Thái còn gây ra vụ lừa đảo xuất khẩu lao động, chiếm đoạt 8.000 USD và 115 triệu đồng của một số người dân ở TP Bắc Ninh

Minh Khoa

Chiều 30/5, Đoàn kiểm tra của Bộ Công an do Trung tướng Lê Văn Tuyến, Thứ trưởng Bộ Công an làm Trưởng đoàn đã làm việc với UBND tỉnh Nghệ An, công bố kết quả kiểm tra công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC&CNCH) trên địa bàn tỉnh.

Ngày 30/5, Thanh tra Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã công bố kết luận thanh tra về việc chấp hành chính sách, pháp luật trong hoạt động kinh doanh vàng tại Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn – SJC và CTCP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận PNJ. 

Ban tổ chức cho biết, từ 19h ngày 30/5, chùa Quán Thế Âm mở cửa liên tục 24/24 để người dân đến chiêm bái và đảnh lễ xá lợi Phật. Việc tổ chức không giới hạn thời gian trong ngày giúp mọi người đều có cơ hội tiếp cận và thực hiện nghi lễ theo truyền thống nhà Phật.

Ngày 30/5, Cơ quan CSĐT (Phòng CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường) Công an tỉnh Kiên Giang cho biết, đã khởi tố 2 vụ án “Vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới” và “Buôn lậu”, khởi tố bị can các đối tượng liên quan đến việc vận chuyển, buôn lậu máy gặt đập liên hợp từ Campuchia về Việt Nam.

Nhân dịp kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925-21/6/2025), ngày 30/5, 100 nhà báo là lãnh đạo và CBCS Cục Truyền thông CAND, cùng đại diện một số cơ quan báo chí trong CAND do Thiếu tướng Đỗ Triệu Phong, Cục trưởng làm Trưởng đoàn, đã về nguồn, thăm nơi ra đời Hội Những người viết báo Việt Nam (tiền thân của Hội Nhà báo Việt Nam ngày nay) tại tỉnh Thái Nguyên.

Sáng 30/5, trên mạng xã hội lan truyền các bài đăng từ tài khoản có tên "Jonny Lieu" - tự nhận là nhân viên bộ phận bán hàng thuộc Công ty CP Chăn nuôi C.P Việt Nam, chuyên phụ trách mảng thịt lợn tại khu vực gia công. Nội dung các bài đăng đã đề cập đến việc Công ty CP trà trộn thịt lợn, gà bệnh vào trong sản phẩm đưa ra thị trường

Hàng tấn lòng heo được chủ hàng tại Đà Nẵng khai mua từ nguồn “trôi nổi” được chứa trong bao bì ghi thông tin Công ty Cổ phần chăn nuôi C.P Việt Nam (gọi tắt là Công ty C.P Việt Nam). Điều này khiến dư luận đặc biệt quan tâm, khi doanh nghiệp nói trên đang bị một nhân viên cũ trú tỉnh Sóc Trăng đứng ra tố về việc từng "pha lóc" thịt heo gà bệnh, hôi thối để bán ra cho người tiêu dùng.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.