Bắt "cò" lừa đảo vay vốn

11:04 19/11/2008

Ngày 18/11, cơ quan CSĐT - Công an huyện Đông Anh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Nguyễn Minh Thái, 57 tuổi, trú tại xã Cổ Loa, huyện Đông Anh về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Quá trình điều tra làm rõ, đầu năm 2007, Công ty TNHH Tuấn Hoa do anh Nguyễn Anh Tuấn, ở Võ Cường - Bắc Ninh làm Giám đốc được UBND tỉnh Bắc Ninh giao 5.140m2 đất thuộc lô đường 6 - Lý Thái Tổ, TP Bắc Ninh để xây dựng khách sạn Tuấn - Hoa với tổng dự án là 220 tỷ đồng.

Đầu tháng 12/2007, anh Tuấn thông qua người quen gặp Nguyễn Minh Thái, nhờ vay 180 tỷ đồng của ngân hàng. Nguyễn Minh Thái nhận lời và yêu cầu anh Tuấn phải trích 1% tiền dịch vụ. Anh Tuấn đồng ý,  đưa hồ sơ vay vốn cho Thái làm thủ tục vay tiền.

Ngày 5/12/2007, Nguyễn Minh Thái cùng một người đàn ông đến Công ty Tuấn Hoa gặp Giám đốc Nguyễn Anh Tuấn. Tại đây, Thái giới thiệu người đi cùng là Tư, cán bộ ngân hàng đến để thẩm định dự án vay vốn của công ty.

Sau buổi gặp gỡ này, Thái điện thoại cho anh Tuấn và thông báo cho biết dự án vay vốn ngân hàng của Công ty Tuấn Hoa có khả thi và yêu cầu anh Tuấn nộp trước cho Thái 200 triệu đồng để chi phí.

Tháng 12/2007, anh Tuấn đã nộp cho Thái 200 triệu đồng. Một thời gian sau, không thấy ngân hàng cho vay tiền, anh Tuấn liên lạc với Thái đòi tiền  nhưng chị ta khất lần không trả. Anh Tuấn đã gửi đơn tố cáo hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của Nguyễn Minh Thái tới cơ quan Công an.

Mở rộng vụ án, Công an huyện Đông Anh làm rõ, ngoài hành vi lừa đảo vay vốn dự án trên,  Thái còn gây ra vụ lừa đảo xuất khẩu lao động, chiếm đoạt 8.000 USD và 115 triệu đồng của một số người dân ở TP Bắc Ninh

Minh Khoa

Đến 16h chiều nay (8/11), Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng vẫn đang khám xét trụ sở Công ty TNHH MTV Tư vấn Đầu tư GFDI (92 đường 29/3, phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng) để thu thập hồ sơ, tài liệu liên quan đến các hoạt động có dấu hiệu vi phạm pháp luật của công ty này. Hiện có rất nhiều người dân đã tập trung xung bên ngoài tòa nhà văn phòng công ty theo dõi. Nhiều người kêu khóc, đòi Tổng giám đốc Nguyễn Quang Hoàng... “hiện hồn” trả lại tiền. Công an quận Cẩm Lệ đã huy động hàng chục CBCS để đảm bảo ANTT.

Chiều 8/11, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh cho biết, đã khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam 2 đối tượng: Nguyễn Thị Kim Trang (SN 1970; cư trú quận 3) và Lê Văn Hòa (SN 1977; cư trú quận Tân Bình) là nhân viên tiệm vàng Đức Long (phường 5, quận Tân Bình) về hành vi “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới”.

Trước ý kiến cho rằng vì chưa có quy định cụ thể về ngưỡng nợ thuế để áp dụng biện pháp tạm hoãn xuất cảnh, điều này khiến cho nhiều doanh nghiệp và cá nhân không thể dự đoán được liệu mình có nằm trong diện bị tạm hoãn hay không, Bộ Tài chính cho biết sẽ cân nhắc để áp dụng.

Trưa ngày 8/11, Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng đồng loạt tiến hành khám xét khẩn cấp trụ sở chính của Công ty TNHH MTV Tư vấn Đầu tư GFDI và Sở giao dịch của Công ty này tại Đà Nẵng để thu thập tài liệu, chứng cứ liên quan đến việc huy động hàng ngàn tỷ đồng và các hoạt động có dấu hiệu vi phạm pháp luật của doanh nghiệp này.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文