Bắt khẩn cấp nguyên Phó GĐ Quỹ tín dụng “lén” ký chứng thư bảo lãnh
Theo điều tra ban đầu, Bùi Chí Linh (37 tuổi, ngụ 222, ấp Hòa An B, xã Ngọc Hòa, huyện Giồng Riềng, Kiên Giang) đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn để phát hành trái phép chứng thư bảo lãnh cho Công ty TNHH MTV Thiện Quỳnh (gọi tắt là Công ty Thiện Quỳnh, số 553 Nguyễn Trung Trực, phường An Hòa, TP Rạch Giá, Kiên Giang) để mua thức ăn trả chậm của Công ty TNHH De Heus (KCN Mỹ Phước, huyện Bến Cát, Bình Dương) với giá trị trên 5 tỷ đồng, mặc dù biết rõ quỹ tín dụng nhân dân Hậu Giang không có chức năng phát hành chứng thư bảo lãnh.
Cụ thể, ngày 12/12/2012 Quỹ tín dụng nhân dân Hậu Giang đã cung cấp Chứng thư bảo lãnh Hợp đồng số 2511/2012/HĐMB_DH có giá trị 5 tỷ đồng được Công ty TNHH De Heus ký với Công ty Thiện Quỳnh vào ngày 25/11/2012. Công ty Thiện Quỳnh đã nhận hàng liên tục từ ngày 2/1/2013 đến 23/2/2013, với tổng số tiền trên 5,801 tỷ đồng, nhưng chỉ thanh toán cho bên bán hàng (Công ty De Heus) khoản tiền 500 triệu đồng vào ngày 22/2/2013. Công ty Thiện Quỳnh vi phạm hợp đồng, đồng thời xác nhận nợ với số tiền gần 5,302 tỷ đồng. Công ty Thiện Quỳnh không khả năng thanh toán nợ nên Công ty De Heus đã nhiều lần yêu cầu Quỹ tín dụng nhân dân Hậu Giang phải thực hiện trách nhiệm nghĩa vụ bảo lãnh…
Theo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Chi nhánh Hậu Giang, Quỹ tín dụng nhân dân Hậu Giang không có chức năng và không được phép phát hành chứng thư bảo lãnh hợp đồng vì giấy phép không có chức năng này.
Sau khi tiến hành bắt khẩn cấp Linh, Công an Hậu Giang đã tiến hành khám xét nơi ở và nơi làm việc của đối tượng này. Tại 2 địa điểm trên, cơ quan Công an thu giữ 1 xe ô tô, cùng nhiều tài liệu, sổ sách liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật của Linh và một số cá nhân, tổ chức liên quan.
|
| Đối tượng Linh (bên trái) bị Công an Hậu Giang bắt khẩn cấp. |
Công an tỉnh Hậu Giang kêu gọi các tổ chức có liên quan sớm đến làm việc với cơ quan Công an để làm rõ hành vi vi phạm của Linh; đồng thời các cá nhân có hành vi vi phạm pháp luật với Bùi Chí Linh sớm ra trình diện để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật