Bắt khẩn cấp nữ giám đốc lừa đảo dự án

14:54 22/12/2011
Giám đốc Công ty Minh Nam ba hoa rằng chỉ có dự án do Công ty Minh Nam viết thì mới được duyệt và giải ngân, đồng thời ra điều kiện giá viết dự án là 60 đến 80 triệu đồng... Bước đầu, CQĐT làm rõ bà GĐ này đã chiếm đoạt của 5 cá nhân và doanh nghiệp số tiền trên 800 triệu đồng.

Đêm 20/12, Phòng Cảnh sát Kinh tế (PC46), Công an TP Hà Nội đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp đối với Nguyễn Thị Hiền, Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Minh Nam (Công ty Minh Nam), thuê trụ sở tại ngõ 12 Đào Tấn, phường Cống Vị, Ba Đình, Hà Nội, về hành vi giả mạo làm thủ tục xin cấp vốn tài trợ từ các tổ chức phi Chính phủ để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của nhiều cá nhân, doanh nghiệp trên toàn quốc.

Theo tố cáo của những người bị hại, năm 2010, Nguyễn Thị Hiền tự quảng cáo có mối quan hệ quen biết, có thể tiếp cận với các nguồn vốn vay của các tổ chức phi Chính phủ tài trợ cho các dự án mang tính chất từ thiện, nhân đạo. Do đó, rất nhiều cá nhân, giám đốc doanh nghiệp ở Hà Nội và các tỉnh đã tìm đến Công ty Minh Nam do Hiền làm Giám đốc để nhờ vả xin dự án.

Hiền nói chỉ có dự án do Công ty Minh Nam viết thì mới được duyệt và giải ngân, đồng thời ra điều kiện giá viết dự án là 60 đến 80 triệu đồng... Sau khi nhận tiền, Hiền đã chi tiêu cá nhân hết. Còn các doanh nghiệp chờ dài cổ vẫn không thấy dự án của mình được giải ngân đã tới cơ quan Công an trình báo. Bước đầu làm rõ Hiền đã chiếm đoạt của 5 cá nhân và doanh nghiệp số tiền trên 800 triệu đồng.

Đề nghị đơn vị, cá nhân nào bị Nguyễn Thị Hiền lừa đảo chiếm đoạt tài sản, liên hệ Đội Phòng chống tội phạm công nghệ cao, Phòng PC46 Công an Hà Nội để cung cấp thông tin và giải quyết. Địa chỉ: 40B Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Điện thoại: 043.9396145, gặp đồng chí Nguyễn Đăng Minh

Minh Khoa - Trần Xuân

Ngày 9/2, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, ngay khi nắm được thông tin, đơn vị đã chủ động phối hợp với các cơ quan liên quan triển khai thủ tục xác minh, khôi phục danh tính cho ông Vũ Văn Sự (SN 1958), từng có hộ khẩu thường trú tại khu 1, xã Phượng Lâu, TP Việt Trì cũ - người từng được công nhận là liệt sĩ.

Triển khai phong trào thi đua “Ba Nhất” của lực lượng CAND, Ban Chuyên đề, Truyền hình CAND (Cục Truyền thông CAND) đã trực tiếp đưa chương trình an sinh xã hội "Đông ấm vùng cao" đến xã Cao Sơn, tỉnh Phú Thọ, thể hiện rõ tinh thần gần dân, sát cơ sở, góp phần chăm lo đời sống nhân dân và tăng cường bảo đảm ANTT trên địa bàn.

Chiều 9/2, TAND tỉnh Đồng Nai tiến hành xét xử bị can Lê Sỹ Tùng (SN 1992, ở phường Phước Long, tỉnh Đồng Nai) kẻ thảm sát 3 người trong một gia đình tại tỉnh Đồng Nai về các tội “Giết người”, “Cướp tài sản”, “Tàng trữ, vận chuyển, sử dụng, mua bán trái phép vũ khí quân dụng” và “Hủy hoại tài sản”.

9 bị can trong vụ án đã thành lập, sử dụng một hệ thống nhiều pháp nhân doanh nghiệp do các cá nhân khác nhau đứng tên người đại diện theo pháp luật trong từng thời kỳ… Các pháp nhân này có dấu hiệu hoạt động hình thức, không có hoạt động sản xuất - kinh doanh thực chất, được sử dụng để ký kết hợp đồng kinh tế, xuất hóa đơn không có giao dịch thực, làm công cụ hợp thức hóa hồ sơ vay vốn, che giấu và luân chuyển dòng tiền sau khi ngân hàng giải ngân.

Bạc từng được coi là “vàng phiên bản tăng tốc” và nhanh chóng trở thành tâm điểm của cơn sốt đầu cơ thời gian gần đây. Tuy nhiên, chỉ sau vài phiên, giá đã đảo chiều sụp đổ, khiến nhiều nhà đầu tư cá nhân chạy theo sóng giá và sử dụng đòn bẩy cao rơi vào thua lỗ nặng nề.

Ngày 9/2, Công an TP Hà Nội cho biết, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã điều tra, làm rõ 2 nhóm đối tượng sử dụng bình xịt hơi cay, súng bắn pháo diêm đuổi đánh nhau, gây rối trật tự công cộng trên địa bàn phường Cửa Nam. Căn cứ vào các tài liệu thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã tạm giữ hình sự 10 đối tượng về hành vi “Gây rối trật tự cộng”.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文