Bắt quả tang nhiều hàng nhập lậu vận chuyển trên tuyến đường sắt Bắc - Nam
Ngày 20/4/2011, Cục CSĐT tội phạm về TTQLKT và CV phối hợp với Phòng CSĐT tội phạm về TTQLKT và CV, Công an tỉnh Bình Dương và lực lượng phối hợp tiến hành kiểm tra 3 toa hàng được vận chuyển từ ga Giáp Bát - Hà Nội về ga Sóng Thần, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương.
Kết quả khám xét: Toa thứ nhất có số hiệu 131712 chứa 30 tấn phân Super lân thương phẩm vận chuyển nhập vào kho Sóng Thần theo phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ số 0000753 và 0000828 ngày 12/4/2011 và ngày 13/4/2011 với khối lượng 110 tấn, lô hàng này do Công ty Supre Lâm Thao xuất bán cho Công ty TNHH TM-DV-SX XNK Đức Thành (Công ty Đức Thành), tỉnh Tây Ninh; toa thứ 02, số hiệu 131471, chứa 29 tấn phân lân thương phẩm và hóa chất cũng do Công ty Super Lâm Thao xuất bán cho Công ty Đức Thành.
Nhưng trong toa số 02, ngoài số lượng hàng hóa bán buôn hợp pháp còn có 915 thùng bánh quy có xuất xứ từ Trung Quốc, toàn bộ số bánh này không có chứng từ chứng minh nguồn gốc.
Khi hàng về đến ga Sóng Thần, bị phát hiện thì có ông Phạm Văn Hà, ngụ tại xã Lộc Hà, TP Nam Định, tỉnh Nam Định đến nhận hàng, và trình bày bản thân ông là người vận chuyển thuê số bánh trên để giao lại cho chủ hàng là Trần Thúy Minh Phương ngụ tại số 12 đường bãi sậy, phường 13, quận 5, TP HCM; toa thứ 3 mang số hiệu 232219, bên trong chứa 815 bao bột ngọt, loại 25kg/bao.
Khi kiểm tra có ông Nguyễn Minh Động (44 tuổi) là nhân viên Công ty CP-VT và TM Đường sắt là người nhận vận chuyển hàng xuất trình bộ hóa đơn (bản phôtô), gồm 14 loại giấy tờ thể hiện nguồn gốc hàng là hàng được mua hóa giá vào tháng 7/2010, do bà Nguyễn Thị Dung đấu thầu và trúng thầu. Nhưng khi lực lượng làm nhiệm vụ liên lạc, trao đổi thì bà Dung xác nhận là giúp cho người bạn, chứ lô hàng vận chuyển trên toa 232210 không phải là hàng của bà đã trúng đấu thầu…
Vụ việc đang được Cục CSĐT tội phạm về TTQLKT và CV tại TP HCM, phối hợp với Phòng CSĐT tội phạm về TTQLKT và CV, Công an tỉnh Bình Dương điều tra, làm rõ để xử lý