Buôn bán 500 ngàn USD trái phép
Qua công tác quản lý nghiệp vụ, Phòng 7 - Cục C46 phát hiện hành vi mua bán ngoại tệ trái phép của nhân viên Chi nhánh Công ty TNHH Vàng Kim Mai (cửa hàng vàng Kim Mai), ở 84C Cống Quỳnh, phường Phạm Ngũ Lão, quận 1, TP HCM. Đây là công ty chưa được cấp giấy chứng nhận đăng ký đại lý đổi ngoại tệ hoặc giấy phép làm đại lý chi trả ngoại tệ.
Chiều 28/11, một tổ trinh sát của Phòng 7 đã bí mật có mặt tại Phòng giao dịch Phan Xích Long, Ngân hàng Eximank, ở phường 2, quận Phú Nhuận. Gần 16h, hai nhóm người nghi vấn đã có mặt tại Phòng giao dịch Phan Xích Long, trong đó có 2 nhân viên cửa hàng vàng Kim Mai.
Khi các đối tượng đang hoàn thành việc trao đổi, mua bán 500.000 USD thì các trinh sát ập đến bắt quả tang. Bên bán là Vũ Quốc Đạt, 41 tuổi, nhân viên Công ty TNHH Vận tải thương mại dịch vụ Minh Phúc, có địa chỉ tại đường Phan Xích Long. Bên mua là Huỳnh Thanh Nhất Hiếu, 38 tuổi và Phan Anh Huệ, 19 tuổi, nhân viên cửa hàng vàng Kim Mai.
Tang vật thu giữ gồm 500 nghìn USD cùng hơn 10 tỷ đồng tiền Việt Nam, một bảng kê của chi nhánh ngân hàng thu tiền Việt Nam mang tên Vũ Quốc Đạt nộp tiền vào tài khoản của Công ty TNHH Vận tải thương mại Minh Phúc.
Theo lời khai của Đạt thì anh ta được bà Nguyễn Minh Phúc, Giám đốc Công ty TNHH Vận tải thương mại dịch vụ Minh Phúc ở phường 2, quận Phú Nhuận chỉ đạo mang 500 nghìn USD của công ty đến Phòng giao dịch của Ngân hàng Eximbank để bán (Thực chất, các đối tượng đã lợi dụng vị trí của ngân hàng để giao dịch hòng qua mắt lực lượng chức năng).
Trước đó, Đạt đã liên hệ với Hiếu là nhân viên cửa hàng vàng Kim Mai bán 500 nghìn USD, tương đương trên 10 tỷ đồng. Số tiền này nếu giao dịch trót lọt sẽ được Đạt chuyển vào tài khoản của Công ty TNHH Vận tải thương mại dịch vụ Minh Phúc tại Phòng giao dịch của Ngân hàng Eximbank