Buôn bán 500 ngàn USD trái phép

14:26 12/12/2011
Ngày 11/12, lãnh đạo Cục CSĐT tội phạm về TTQLKT và CV (Cục Cảnh sát kinh tế - C46) - Bộ Công an cho biết vừa bắt quả tang một vụ mua bán trái phép ngoại tệ lớn nhất từ trước đến nay tại một chi nhánh Ngân hàng Eximbank ở TP HCM.

Qua công tác quản lý nghiệp vụ, Phòng 7 - Cục C46 phát hiện hành vi mua bán ngoại tệ trái phép của nhân viên Chi nhánh Công ty TNHH Vàng Kim Mai (cửa hàng vàng Kim Mai), ở 84C Cống Quỳnh, phường Phạm Ngũ Lão, quận 1, TP HCM. Đây là công ty chưa được cấp giấy chứng nhận đăng ký đại lý đổi ngoại tệ hoặc giấy phép làm đại lý chi trả ngoại tệ.

Chiều 28/11, một tổ trinh sát của Phòng 7 đã bí mật có mặt tại Phòng giao dịch Phan Xích Long, Ngân hàng Eximank, ở phường 2, quận Phú Nhuận. Gần 16h, hai nhóm người nghi vấn đã có mặt tại Phòng giao dịch Phan Xích Long, trong đó có 2 nhân viên cửa hàng vàng Kim Mai.

Khi các đối tượng đang hoàn thành việc trao đổi, mua bán 500.000 USD thì các trinh sát ập đến bắt quả tang. Bên bán là Vũ Quốc Đạt, 41 tuổi, nhân viên Công ty TNHH Vận tải thương mại dịch vụ Minh Phúc, có địa chỉ tại đường Phan Xích Long. Bên mua là Huỳnh Thanh Nhất Hiếu, 38 tuổi và Phan Anh Huệ, 19 tuổi, nhân viên cửa hàng vàng Kim Mai.

Tang vật thu giữ gồm 500 nghìn USD cùng hơn 10 tỷ đồng tiền Việt Nam, một bảng kê của chi nhánh ngân hàng thu tiền Việt Nam mang tên Vũ Quốc Đạt nộp tiền vào tài khoản của Công ty TNHH Vận tải thương mại Minh Phúc.

Theo lời khai của Đạt thì anh ta được bà Nguyễn Minh Phúc, Giám đốc Công ty TNHH Vận tải thương mại dịch vụ Minh Phúc ở phường 2, quận Phú Nhuận chỉ đạo mang 500 nghìn USD của công ty đến Phòng giao dịch của Ngân hàng Eximbank để bán (Thực chất, các đối tượng đã lợi dụng vị trí của ngân hàng để giao dịch hòng qua mắt lực lượng chức năng).

Trước đó, Đạt đã liên hệ với Hiếu là nhân viên cửa hàng vàng Kim Mai bán 500 nghìn USD, tương đương trên 10 tỷ đồng. Số tiền này nếu giao dịch trót lọt sẽ được Đạt chuyển vào tài khoản của Công ty TNHH Vận tải thương mại dịch vụ Minh Phúc tại Phòng giao dịch của Ngân hàng Eximbank

T.Hòa - X.Mai

Hơn 200 cán bộ, chiến sĩ đầu tiên thực hiện bốc thăm vị trí căn hộ của dự án nhà ở cho lực lượng vũ trang Công an nhân dân (CAND) tại phường Thanh Liệt, TP Hà Nội bằng phương thức bốc thăm ngẫu nhiên, công khai trước sự chứng kiến của các bên liên quan, nhằm đảm bảo minh bạch và tuân thủ đúng quy định pháp luật.

Nga và Ukraine ngày 15/5 đã tiến hành trao đổi tù binh chiến tranh, mỗi bên trao trả 205 người, trong khuôn khổ một thỏa thuận liên quan tới lệnh ngừng bắn kéo dài ba ngày hồi đầu tháng này do Tổng thống Mỹ Donald Trump làm trung gian.

Ngày 15/5, trong khuôn khổ chuyến thăm Triều Tiên thông báo kết quả Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam, Đặc phái viên của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, đồng chí Lê Hoài Trung, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao đã hội kiến đồng chí Jo Yong Won, Chủ tịch Ủy ban Thường vụ Hội nghị Nhân dân Tối cao kiêm Chủ tịch Hội nghị Nhân dân Tối cao nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên.

Chiều 15/5, sau 3 ngày làm việc phiên tòa sơ thẩm xét xử Bùi Đình Khánh và đồng bọn trong vụ án ma túy đặc biệt nghiêm trọng đã kết thúc. Hội đồng xét xử TAND tỉnh Quảng Ninh đã tuyên án.

Thực hiện Quyết định đặc xá năm 2026 của Chủ tịch nước, thời gian qua, Trại giam Nam Hà (Bộ Công an) đã và đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm bảo đảm công tác xét đề nghị đặc xá diễn ra chặt chẽ, khách quan, đúng quy định pháp luật, đồng thời thể hiện rõ tính nhân văn trong chính sách khoan hồng của Đảng, Nhà nước.

Nhóm Tuyên điều khiển ô tô ra trước cửa quán cà phê, sau đó kéo tay chị N đẩy lên xe. Khi chị N cố chống cự thì bị Tuyên đấm ba phát vào vùng đầu. Sau khi bị ép lên xe và bị đưa sang Khu đô thị Vinhomes Ocean Park 2, tỉnh Hưng Yên (cũ), chị N buộc phải hứa trả tiền mới được đưa trở về Hà Nội.

Việc xây dựng và ban hành Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương về xây dựng xã hội trật tự, kỷ cương, an toàn, lành mạnh, văn minh, hài hòa, phát triển là yêu cầu khách quan, cấp thiết, có ý nghĩa chiến lược, gắn trực tiếp với yêu cầu quản lý, phát triển xã hội, bảo đảm an ninh con người, giữ vững ổn định chính trị - xã hội, tăng cường quốc phòng, an ninh và phát triển đất nước nhanh, bền vững trong kỷ nguyên mới.

Giữa nhịp giao thương sôi động tại cửa khẩu Kim Thành – điểm trung trung chuyển lớn về hàng hóa, phương tiện và lao động của tỉnh Lào Cai, những cuộc kiểm tra ma túy đột xuất vẫn âm thầm diễn ra cả ngày lẫn đêm.

Thời gian qua, mặc dù lực lượng CSGT Công an tỉnh Thanh Hóa liên tục ra quân, xử lý quyết liệt đối với các hành vi vi phạm về trật tự ATGT, nhất là tình trạng xe quá tải, quá khổ, cơi nới thành thùng. Tuy nhiên, vì lợi nhuận, một số chủ xe, lái xe vẫn cố tình vi phạm, như lợi dụng đêm tối hoặc những khung giờ vắng lực lượng chức năng làm nhiệm vụ để chở hàng quá tải.

Ngày 15/5, TAND TP Hà Nội mở lại phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Cao Văn Hùng (SN 1973, ở xã Thiên Lộc, Hà Nội) về tội “Giết người” và tội “Hủy hoại tài sản”. Bị cáo Hùng có hành vi mua xăng về đốt quán cà phê số 258 Phạm Văn Đồng (Hà Nội) khiến 11 người chết, 4 người bị thương và thiêu rụi nhiều phương tiện, hàng hóa tương đương 2,6 tỷ đồng. Vụ án đặc biệt nghiêm trọng này xảy ra đêm 18/12/2024.

Chiều 15/5, Tổng thống Mỹ Donald Trump rời Bắc Kinh sau hai ngày hội đàm với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, trong khuôn khổ chuyến thăm được đánh giá là mang đậm tính biểu tượng nhưng chưa tạo ra các đột phá lớn về thương mại hay địa chính trị.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文