Cán bộ thuế làm thất thu ngân sách hàng chục tỷ đồng
Ngày 20/11, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Nông đã chuyển kết luận điều tra vụ án trốn thuế và tàng trữ, vận chuyển, lưu hành các giấy tờ giả khác sang VKS cùng cấp để phê chuẩn vụ án và đề nghị truy tố 12 bị can; trong đó, có một cán bộ chi cục thuế, 7 giám đốc và chủ doanh nghiệp, 4 đối tượng liên quan đến đường dây mua bán hoá đơn GTGT lớn nhất ở Tây Nguyên.
Đứng đầu đường dây mua bán hóa đơn thuế GTGT là Lê Đình Sơn (37 tuổi), Giám đốc Công ty TNHH H.S., là kẻ cầm đầu về tội trốn thuế và tội tàng trữ, vận chuyển, lưu hành các giấy tờ có giá giả khác; Phan Thị Trường (45 tuổi) - chủ cơ sở kinh doanh nông sản và Trần Văn Hữu (53 tuổi), Giám đốc DNTN Minh Hữu (có trụ sở tại thị trấn Đắk Mil, huyện Đắk Mil) về tội trốn thuế; Phùng Việt Hùng (32 tuổi), nguyên cán bộ Chi cục Thuế Đắk Mil; Nguyễn Viết Bình (32 tuổi), Giám đốc DNTN Thanh Bình; Nguyễn Tiến Thưởng (24 tuổi), Phó Giám đốc DNTN Thanh Bình (trụ sở tại huyện Cư Jút); Phạm Hồng Thanh (40 tuổi); Võ Đức Trung (26 tuổi), nhân viên Công ty TNHH H.S.; Lê Minh Nhật (29 tuổi), Giám đốc Công ty TNHH Thạch Sơn (trụ sở tại thị xã Gia Nghĩa); Nguyễn Ngọc Trang (47 tuổi, trú tại 36 Nguyễn Hữu Cảnh, phường 22, quận Bình Thạnh, TP HCM); Trần Ngọc Toàn (34 tuổi), Giám đốc DNTN Trường Toàn (trụ sở tại TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) và Đỗ Đình Kiên (39 tuổi, trú tại phường 11, quận Gò Vấp, TP HCM) về tội tàng trữ, vận chuyển, lưu hành các giấy tờ có giá giả khác.
Theo kết quả điều tra, lợi dụng chính sách hoàn thuế của Nhà nước đối với các mặt hàng nông sản, từ tháng 2/2007 đến tháng 11/2008, Lê Đình Sơn, Giám đốc công ty Chi nhánh cổ phần Đầu tư xuất nhập khẩu cà phê Tây Nguyên đồng thời làm Giám đốc Công ty TNHH H.S. có trụ sở tại xã Đức Mạnh (huyện Đắk Mil, Đắk Nông) đã thông qua nhóm đối tượng chuyên thành lập công ty "ma" ở tỉnh Bình Dương, Đắk Lắk để câu kết với Công ty TNHH Hồng Tam, Công ty TNHH Hiền Vũ (trụ sở tại huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk), Công ty TNHH Tân Xuân (trụ sở tại 126 Y Ngông, TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk), Công ty TNHH Dương Tú, Công ty TNHH Bùi Dũng, Công ty TNHH Trọng Nga, Công ty TNHH Phi Hiếu (có trụ sở tại tỉnh Bình Dương) để mua bán hoá đơn thuế GTGT.
Đây là những công ty "ma" được các đối tượng thành lập bằng thủ đoạn sử dụng sổ hộ khẩu giả, lấy giấy chứng minh nhân dân của người khác rồi dán hình của mình lên, bọn chúng còn thuê những người làm nghề xe ôm, thợ xây... để làm thủ tục thành lập công ty, sau đó thuê nhà dân làm địa điểm kinh doanh, nhưng thực ra, chúng chỉ thuê nhân viên trông coi văn phòng, không tổ chức mua bán, không làm thủ tục đóng mã số thuế, nhưng lại kê khai báo cáo thuế mua các mặt hàng nông sản, sau một thời gian chúng bỏ trốn khỏi nơi đăng ký kinh doanh, đem theo hóa đơn