Cặp vợ chồng GĐ sử dụng 4 công ty để lừa hơn 135 tỉ đồng
Ngày 6/1, cơ quan tố tụng cho biết, cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố vụ án hình sự về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng, TP Hồ Chí Minh và huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, đồng thời tống đạt quyết định khởi tố bị can, khám xét nơi ở đối với Nguyễn Thị Tuyết Mai (43 tuổi, ở phường 10, TP Đà Lạt, Lâm Đồng), Giám đốc Công ty Tâm Hồng Phát và Công ty Phước Đại cùng chồng là Hoàng Vũ Huy Long (33 tuổi), Giám đốc Công ty Hà Linh, nguyên Giám đốc Công ty Phước Đại và Lê Thị Diễm Phương (25 tuổi, ở phường 12, TP Đà Lạt, Lâm Đồng), Phó Giám đốc Công ty Hà Linh về hành vi nêu trên. Trong số này, Long và Phương bị áp dụng biện pháp ngăn chặn, còn Mai được tại ngoại do nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an xác định, vợ chồng Nguyễn Thị Tuyết Mai và Hoàng Vũ Huy Long cùng đồng bọn sử dụng pháp nhân của 4 công ty để xuất khống hóa đơn giá trị gia tăng, làm giả tài liệu để lừa đảo, chiếm đoạt hàng trăm tỉ đồng của Công ty Đầu tư và Xây dựng Nhơn Thành và Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Hà Việt.
Theo thông tin ban đầu, từ năm 2007 đến 2011, Nguyễn Thị Tuyết Mai đã thành lập 4 doanh nghiệp, gồm: Công ty Tâm Hồng Phát và Công ty Phước Đại có trụ sở tại TP Đà Lạt, Lâm Đồng, Công ty Hà Linh có trụ sở tại TP Hồ Chí Minh và Công ty TNHH Thép Mai Huy có trụ sở tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Các công ty này đều do bà Mai và chồng trực tiếp làm giám đốc hoặc thuê người khác. Từ tháng 8/2011, Mai đã gặp lãnh đạo Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Hà Việt để đặt vấn đề mua bán thép. Mai đưa ra các điều khoản có lợi cho Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Hà Việt như nếu thanh toán trước, mua 10.000 tấn thép thì sẽ được chiết khấu 3% trên toàn bộ số lượng hàng đã mua, thép của các doanh nghiệp mà Mai bán ra rẻ hơn giá thị trường…
Bằng các thủ đoạn này, Nguyễn Thị Tuyết Mai với vai trò chủ mưu cùng chồng là Hoàng Vũ Huy Long, Lê Thị Diễm Phương trong vai trò đồng phạm đã sử dụng tư cách pháp nhân của Công ty Hà Linh và Công ty TNHH Thép Mai Huy ký hợp đồng mua bán thép xây dựng với Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Hà Việt và lừa đảo chiếm đoạt tổng số tiền không giao hàng là 98,6 tỉ đồng. Cũng sử dụng thủ đoạn tương tự, Nguyễn Thị Tuyết Mai và các đồng phạm đã sử dụng pháp nhân Công ty Tâm Hồng Phát và Công ty Phước Đại lừa đảo chiếm đoạt của Công ty Đầu tư và Xây dựng Nhơn Thành số tiền gần 37 tỉ đồng.
Cơ quan chức năng xác định, ngoài số tiền hơn 135 tỉ đồng lừa đảo hai doanh nghiệp là Hà Việt và Nhơn Thành, đến nay, các doanh nghiệp của Nguyễn Thị Tuyết Mai còn nợ ngân hàng và nhiều công ty khác với tổng số tiền hơn 262 tỉ đồng