Chân dung một ông trùm buôn lậu kim cương

Ngày 29/11/2006, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP HCM đã chuyển toàn bộ hồ sơ, tang vật vụ án "Trần Bỉnh Tâm cùng đồng bọn buôn bán kim cương" sang Viện Kiểm sát nhân dân TP HCM, đề nghị truy cứu trách nhiệm hình sự đối với các bị can: Trần Bỉnh Tâm, Nguyễn Hữu Tài, Ngô Thị Kim Xuyến, Võ Thành Long. Cơ quan CSĐT nhận định đây là vụ án buôn lậu kim cương với quy mô lớn diễn ra trong thời gian dài và thủ đoạn hết sức tinh vi.

Chuyến bay mang số hiệu UA869

23h ngày 22/9, khi chuyến bay mang số hiệu UA869 từ Hồng Công chuẩn bị hạ cánh xuống sân bay Tân Sơn Nhất, các cán bộ hải quan đã nghiên cứu danh sách hành khách nhập cảnh của chuyến bay và xác định có hai hành khách “đi lại nhiều lần” qua cửa khẩu, cần phải đưa vào diện kiểm tra, đó là Nguyễn Hữu Tài (40 tuổi) và Trần Bỉnh Tâm (66 tuổi), đều ngụ tại TP HCM.

Cả hai người này đều ghi trên tờ khai “không có hàng hóa cần khai báo”, chuyến bay UA869 hạ cánh, Tài và Tâm được giữ lại theo diện nghi vấn.

Khi các cán bộ hải quan yêu cầu Tài và Tâm mang toàn bộ hành lý vào bên trong để kiểm tra, cả hai vẫn một mực khẳng định: không có hàng hóa phải khai theo quy định. Nhận thấy Trần Bỉnh Tâm có nhiều biểu hiện nghi vấn, Đội hành lý nhập, thuộc Hải quan cửa khẩu Tân Sơn Nhất đã nhanh chóng tiến hành các thủ tục và mở hành lý của hai đối tượng trên.

Ngay lập tức, cán bộ chức năng phát hiện một lượng kim cương lớn được Tài và Tâm cất giấu hết sức tinh vi. Các viên kim cương lớn, nhỏ được các đối tượng gói bằng giấy cácbon nhét vào đế chân đèn ngủ và chặn bằng những miếng kim loại để khi di chuyển qua máy soi không phát hiện được. Một số kim cương khác được nhét dưới đáy vali. Lực lượng Hải quan đã phát hiện tổng cộng 428 viên kim cương có các kích cỡ khác nhau trong vali của Tâm.

Công an kiểm tra vali có chứa tang vật tại CQĐT.

Tại Cơ quan điều tra (CQĐT), Tâm và Tài đã thừa nhận hành vi buôn lậu kim cương vào Việt Nam. Trước đó, vào ngày 18/9/2006, Tâm và Tài cùng nhau mang USD đi dự Hội chợ Nữ trang, đá quý tại Hồng Công với mục đích mua kim cương, sau đó vận chuyển trái phép về Việt Nam qua đường hàng không để tiêu thụ.

Qua lời khai ban đầu của Tài và Tâm, Lực lượng Công an đã nhanh chóng triển khai kiểm tra khẩn cấp một cửa hàng buôn bán vàng bạc, đá quý của các đối tượng tại quận 11, TP HCM.

Nhận mặt những ông trùm buôn lậu kim cương

Nổi tiếng trong giới buôn lậu kim cương đá quý, nhưng cái tên Trần Bỉnh Tâm quá xa lạ trong các hồ sơ lưu trữ của Cơ quan Công an. Tâm sinh năm 1940 tại Trung Quốc, năm lên 4 tuổi, Tâm cùng gia đình chuyển sang sinh sống tại tỉnh Sóc Trăng, Việt Nam. Lúc nhỏ đi học đến lớp nhì (nay là lớp 4) thì nghỉ học, ở nhà đi làm phụ giúp gia đình. Từng hành nghề chạy xe lôi ở Sóc Trăng. Năm 1980, Tâm vượt biên nhưng bị bắt lại, sau đó được tha.

Ngay sau khi Tâm bị bắt giữ, CQĐT tiến hành khám xét khẩn cấp chỗ ở của Tâm tại 114 Phú Thọ, phường 2, quận 11, TP HCM, phát hiện và thu giữ 856 viên kim cương rời, kim cương được gắn trên các loại nữ trang và đồ trang sức, một số giấy tờ, tài liệu liên quan đến việc mua bán trái phép kim cương của Trần Bỉnh Tâm. Lúc này, Tâm mới lộ mặt là một trong những tay “trùm” buôn lậu kim cương tại TP HCM.

Ngày 2/10/2006, CQĐT cũng đã tiến hành thu giữ 345 viên kim cương của Trần Bỉnh Tâm đang gửi giám định tại Trung tâm Nghiên cứu Địa chất đá quý, theo biên nhận đề ngày 15/9/2006, nhưng Tâm chưa đến nhận lại.

CQĐT đã xác định: từ tháng 3/2006 đến tháng 9/2006, Trần Bỉnh Tâm đã nhiều lần đi nước ngoài mua kim cương, vận chuyển về Việt Nam qua đường hàng không, sau khi vận chuyển trót lọt về TP HCM, Tâm đã gửi giám định tại Trung tâm Nghiên cứu Địa chất đá quý với số lượng lên đến 1.860 viên kim cương với các kích cỡ khác nhau và Tâm đã tiêu thụ hết số kim cương này.

Tính từ tháng 3/2006 đến ngày bị bắt, Trần Bỉnh Tâm đã buôn bán trái phép tổng cộng 3.509 viên kim cương, trị giá 232.840 USD, tương đương gần 4 tỉ đồng Việt Nam.

Những mắt xích còn lại

Vào những tháng đầu năm 2006, thị trường đá quý, kim cương trên địa bàn TP HCM trở nên sôi động khác thường. Tại khu vực quận 5, trung tâm của thị trường vàng bạc, đá quý, kim cương ngày càng “náo nhiệt” do nguồn cung cấp kim cương đổ vào khu vực Chợ Lớn bỗng nhiên tăng đột biến, cung cao hơn cầu. Thị trường kim cương đã được Trần Bỉnh Tâm và Nguyễn Hữu Tài làm biến động bằng những viên kim cương nhập lậu từ Hồng Công và Thái Lan.

Tại CQĐT, trước những chứng cứ không thể chối cãi, Trần Bỉnh Tâm đã thừa nhận hành vi của mình. Vậy ngoài Nguyễn Hữu Tài đã cùng Tâm nhiều lần cùng nhau ra nước ngoài, còn những ai có mặt trong đường dây buôn lậu kim cương của Trần Bỉnh Tâm tại TP HCM? CQĐT đã quyết định mở rộng vụ án để tìm những mắt xích còn lại.--PageBreak--

Trần Bỉnh Tâm sau khi vận chuyển trót lọt đã gửi giám định và tự tay tổ chức tiêu thụ, việc tiêu thụ này Tâm không hề ghi chép sổ sách để theo dõi, nên ngay chính Trần Bỉnh Tâm cũng không thể xác định đầy đủ đã bán cho những cá nhân nào, số lượng cụ thể là bao nhiêu.

Căn cứ vào lời khai và các tài liệu thu giữ được, CQĐT xác định số tiền mà Tâm đã thu lợi bất chính từ việc buôn lậu hàng ngàn viên kim cương vào Việt Nam là khoảng 28.000 USD.

Nguyễn Hữu Tài không phải là tay chân, mà là một trong những “đồng nghiệp” thân cận của Tâm. Tài sinh năm 1965, ngụ tại 130C/80 Phạm Văn Hai, phường 2, quận Tân Bình, TP HCM. Năm 1982, Tài đi học nghề mài đá quý; năm 1985, Tài mở một cơ sở mài đá quý tại nhà kiêm luôn buôn bán.

Nhận thấy nhu cầu tiêu thụ cao trên thị trường đối với mặt hàng kim cương, đầu năm 2006, Tâm và Tài đã rủ nhau cùng ra nước ngoài mua một số lượng lớn kim cương sau đó vận chuyển trái phép về Việt Nam. Cho đến ngày bị bắt, Tài đã buôn bán trái phép tổng cộng 2.758 viên kim cương, trị giá 221.145 USD, tương đương trên 3,5 tỉ đồng.

Sau khi vận chuyển trót lọt kim cương về Việt Nam, không như Tâm đem đi tiêu thụ liền, với nghề mài đá quý, Tài tổ chức cho các thợ mài kim cương gồm: Nguyễn Phúc, Hoàng Phi Long và Võ Thành Long tiến hành mài lại số kim cương bị mẻ, xước hòng bán được giá hơn.

Sau đó, Tài trực tiếp chỉ đạo Võ Thành Long đem số kim cương này đi giám định và lấy chứng thư giám định về giao lại cho Tài để mang đi tiêu thụ cho nhiều cá nhân trên địa bàn TP HCM. Võ Thành Long cũng là tay chân đắc lực của Tài trong việc vận chuyển và giao dịch kim cương lậu. Trong các phi vụ làm ăn, Tài chỉ tin tưởng giao cho Long.

Tại CQĐT, Võ Thành Long cũng khai nhận, dù biết rõ Nguyễn Hữu Tài có hành vi vận chuyển trái phép một số lượng lớn kim cương từ nước ngoài về Việt Nam để tiêu thụ, nhưng với “tư cách” của kẻ làm thuê cho Tài, theo sự chỉ đạo của Tài, Võ Thành Long vẫn “phải” thực hiện việc gia công, mài lại số kim cương, đem đi giám định đồng thời mang kim cương đi giao cho khách hàng và nhận tiền về giao lại cho Tài. Hàng tháng, Long được tài trả công từ 1,5 đến 2 triệu đồng.

Nhân vật cuối cùng bị truy tố trong đường dây của Trần Bỉnh Tâm là Ngô Thị Kim Xuyến, (51 tuổi), ngụ tại 137/3A/13 Cao Xuân Dục, phường 12, quận 8, TP HCM, hành nghề buôn bán nữ trang, vàng bạc, đá quý tại khu vực chợ An Đông, quận 5.

Năm 2004, thông qua việc chơi hụi và vay mượn tiền, Trần Bỉnh Tâm “thiết lập” được mối quan hệ với Xuyến. Do biết Xuyến có cửa hàng kinh doanh vàng bạc, đá quý tại địa chỉ 50 An Dương Vương, quận 5, trong năm 2006, Tâm đã nhiều lần đem số kim cương do Tâm nhập lậu từ nước ngoài về Việt Nam, giao bán cho khách hàng, trong đó có Xuyến.

Số kim cương này đã được Trần Bỉnh Tâm đem đi giám định tại trung tâm giám định đá quý uy tín và có chứng thư nên được khách hàng tuyệt đối tin tưởng. Việc giao dịch mua bán do Tâm và Xuyến trực tiếp thỏa thuận, thực hiện. Mỗi lần giao dịch mua bán, nếu Xuyến chưa trả tiền ngay cho Tâm thì y ghi giấy nợ, nội dung ghi rõ số lượng, kích cỡ, trị giá của từng viên kim cương để Tâm tiện thu nợ sau này.

Khi đã thanh toán xong thì hai bên hủy biên nhận để phi tang mọi chứng cứ. Tâm cũng trực tiếp đến cửa hàng của Xuyến để giao hàng và thu tiền. Xuyến đã thừa nhận vì ham lời đã mua kim cương lậu của Tâm tổng cộng 3 lần, số lượng 24 viên kim cương, trị giá 15.000 USD, tương đương trên 200 triệu đồng VNĐ và cũng đã nhanh chóng tiêu thụ hết 24 viên kim cương này cho khách vãng lai. 

Vali được dùng để giấu kim cương của Tài và Tâm.

Nguyễn Hữu Tài cũng khai nhận đã nhiều lần bán cho Xuyến một số lượng lớn kim cương, nhưng do không ghi chép sổ sách, không hóa đơn chứng từ, nên Tài không nhớ số lượng, trị giá kim cương bán cho Xuyến. Lẽ dĩ nhiên, Xuyến phủ nhận việc có quan hệ mua bán kim cương với Nguyễn Hữu Tài.

Qua vụ án buôn lậu kim cương, thêm một lần nữa báo động về sự nhập lậu của hàng ngàn viên kim cương qua đường hàng không, vào Việt Nam. Ngoài số lượng kim cương bị bắt giữ vào đêm 22/9, nhóm người của Trần Bỉnh Tâm đã đưa trót lọt số lượng hàng ngàn viên kim cương vào Việt Nam. Theo các nhân viên hải quan, hành lý của khách đi qua máy soi chỉ trong vòng vài giây, kim cương là cácbon ở dạng tinh thể nên rất khó phát hiện.

Tháng 9/2005, CA TP HCM đã kết thúc điều tra vụ án buôn lậu kim cương lớn nhất từ trước đến nay do Chen Hsin Hsiung (thường gọi là Chen), quốc tịch Trung Quốc cầm đầu, hơn 15.000 viên kim cương đã được Chen Hsin Hsiung và đồng bọn vận chuyển trót lọt vào Việt Nam.

Theo Hiệp hội Kinh doanh vàng Việt Nam, nhu cầu kim cương hàng năm trên thị trường Việt Nam có giá trị khoảng 300 triệu USD. Đây là cơ hội béo bở đối với các tay trùm buôn lậu đá quý. Cũng theo đánh giá của Hiệp hội Kinh doanh vàng, việc buôn lậu kim cương, chỉ tính riêng khoản ngân sách thất thu từ thuế nhập khẩu mặt hàng này cũng đã lên đến 3 triệu USD mỗi năm, hoạt động buôn lậu còn gây ra tình trạng chảy máu ngoại tệ ra nước ngoài nên cần được xử lý nghiêm minh, để ngăn chặn