Cho đổi tiền rách rởm, cán bộ ngân hàng lãnh án tù
Phiên tòa sơ thẩm đã diễn ra trọn ngày 30/1. HĐXX TAND TP Cần Thơ do thẩm phán Nguyễn Văn Trinh làm chủ tọa.
Ra trước vành móng ngựa, bị cáo Ca Thanh Bình (44 tuổi) - nguyên Phó Giám đốc Ngân hàng Đầu tư và Phát triển (ĐT&PT) - Chi nhánh Cần Thơ và thuộc cấp Lê Văn Tấn (44 tuổi) nguyên Phó Phòng tiền tệ kho quỹ cùng bị truy tố tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng; hai bị cáo còn lại là Đào Thị Ngọc Dào (21 tuổi, ngụ xã Đông Hiệp, huyện Cờ Đỏ, Cần Thơ) và Trần Văn Linh (37 tuổi, ngụ xã Phước Lại, huyện Cần Giuộc, Long An) bị truy tố tội lừa đảo. Không chỉ người dân Cần Thơ, phiên sơ thẩm còn thu hút sự quan tâm đặc biệt của báo giới và cả hệ thống ngân hàng...
Theo cáo trạng của VKSND TP Cần Thơ, cho đến thời điểm vụ án được đưa ra xét xử, số tiền mà 2 chi nhánh Ngân hàng ĐT&PT và Sài Gòn Thương Tín tại TP Cần Thơ bị lừa được xác định là 2.661.400.000 đồng.
Như Báo CAND từng có lần thông tin, vụ việc được phát giác vào khoảng 13h ngày 4/10/2006 khi Dào (dùng tên giả là Nguyễn Thị Ánh Tuyết) mang số tiền 71.500.000 đồng do Linh đưa, đến Chi nhánh Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (đặt cạnh KCN Trà Nóc, quận Bình Thủy, TP Cần Thơ) để đổi theo dạng tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông.
Tuy nhiên, Dào đã không gặp may như lần trước. Phía ngân hàng đã nghi ngờ và gọi điện báo cho cơ quan Công an.
Quá trình điều tra, cơ quan ANĐT Công an TP Cần Thơ làm rõ được đầu dây mối nhợ của các đối tượng lừa đảo. Ngoài Dào và Linh, còn có hai anh ruột của Linh là Trần Văn Tạo (40 tuổi) và Trần Văn Lập (37 tuổi).
Một đối tượng khác tên là Nguyễn Tuấn Hùng (nhà trên đường Trần Xuân Soạn, quận 7, TP Hồ Chí Minh). Băng tội phạm này bắt đầu hoạt động vào giữa năm 2006. Để có tiền rách, Lập và Dào lân la đến các tiệm vàng tại TP Hồ Chí Minh mua lại tiền corton mệnh giá 100.000 đồng, mang về giao cho Tạo biến 5 tờ tiền thật thành 6 tờ tiền rách cùng mệnh giá 100.000 đồng; sau đó mang đến nhiều ngân hàng tại TP Hồ Chí Minh, Bến Tre, Vĩnh Long, Đồng Nai, Cần Thơ,… đổi tiền mới. Dào ngoài cái tên Nguyễn Thị Ánh Tuyết, còn có tên giả thứ hai là Phạm Ngọc Thanh Thúy. Còn Lập thì mang tên Lê Quang Đức và Lê Công Đức, vai cậu của Dào.
Chỉ riêng tại Ngân hàng ĐT&PT - Chi nhánh Cần Thơ, Dào đã trực tiếp đổi 38 lần với tổng số tiền 1.978.700.000 đồng; Lập trực tiếp đổi 3 lần, tổng số tiền 117.600.000 đồng; Linh đã đổi được 8 lần, với tổng số tiền 565.100.000 đồng. Trước khi Linh bị bắt theo lệnh truy nã, Tạo, Lập và Hùng đã "biến mất".
Tại tòa, Dào và Linh đều cúi đầu nhận tội. Tuy nhiên, người dự khán bất ngờ trước những câu trả lời của Ca Thanh Bình và Lê Văn Tấn.
Theo cáo trạng cũng như lời trình bày trước tòa của Giám đốc Ngân hàng ĐT&PT Cần Thơ Lê Đình Trung, khi chuyển QĐ1722 ngày 31/12/2004 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước kèm theo Quy chế thu hồi và đổi tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông (thay cho QĐ1344 ngày 21/10/2001) cho Bình và Tấn, ông chỉ đạo rõ phải tổ chức triển khai thực hiện.
Nhưng ông Bình khai trước tòa rằng, khi chuyển các văn bản trên cho Tấn, ông không kiểm tra là đã triển khai hay chưa.
Đối với bị cáo Tấn, sau khi tiếp nhận văn bản, cũng chỉ xem sơ qua… Những nhân viên thuộc quyền của Tấn như: Ca Cẩm Tú, Ngô Lê Anh Duy, Lê Thị Oanh, Đào Thị Mỹ An, Lê Thị Thanh Mai, Nguyễn Duy Nhựt, Trần Nguyễn Kim Đình đều khai trước tòa rằng, Tấn không hề tổ chức cuộc họp nào để triển khai các văn bản liên quan đến việc này.
Điều đáng lưu ý nhất là khi phát hiện tiền biến dạng, hư hỏng nghi do hành vi hủy hoại, với tư cách là đơn vị thu đổi, bị cáo Tấn không tiến hành lập biên bản thu giữ hiện vật và chuyển cho cơ quan Công an để xem xét, làm cơ sở để đơn vị thu đổi thực hiện đổi cho khách hàng hoặc xử lý hiện vật theo quy định của pháp luật.
Kết thúc phiên tòa vào chiều 30/1, HĐXX đã tuyên phạt Ca Thanh Bình 3 năm tù, Lê Văn Tấn 5 năm tù, Đào Thị Ngọc Dào 18 năm tù và Trần Văn Linh 18 năm tù