Cho mượn sổ đỏ đem thế chấp hai lần để vay vốn hàng trăm tỷ đồng
Đến ngày 1/12, được biết Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) - Bộ Công an đã khởi tố bị can đối với Thái Cường, trú tại phường 5, quận 5, TP Hồ Chí Minh; nguyên Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư xây dựng Tấn Phát (Công ty Tấn Phát) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Liên quan đến vụ án này, trước đó, Cơ quan CSĐT - Bộ Công an đã khởi tố bị can và áp dụng biện pháp ngăn chặn đối với Lê Thành Công, Giám đốc Công ty Dệt kim Đông Phương (Công ty Đông Phương); Dương Thanh Cường, Giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn Bình Phát (Công ty Bình Phát); Hồ Đăng Trung, nguyên Giám đốc và Hồ Văn Long, nguyên Trưởng phòng tín dụng Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) - Chi nhánh 6 về các tội danh "Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ", "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "Cố ý làm trái qui định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng".
Theo tài liệu điều tra: Thái Cường được anh vợ là Dương Thanh Cường, Giám đốc Công ty Bình Phát thuê làm Giám đốc Công ty Tấn Phát với mức lương 8 triệu đồng một tháng. Ngày 28/9/2007, được sự chỉ đạo của anh vợ, Thái Cường ký vào đơn xin vay vốn gửi Ngân hàng Agribank Chi nhánh 6 để vay 170 tỷ đồng, thời hạn vay 60 tháng, tài sản thế chấp là 2 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) tại đường Âu Cơ, quận Tân Phú, TP Hồ Chí Minh. Kèm theo đơn xin vay vốn là phương án vay vốn và hợp đồng góp vốn đầu tư giữa Công ty Bình Phát, Công ty Tấn Phát và Công ty Đông Phương. Ngân hàng Agribank Chi nhánh 6 đã ký hợp đồng tín dụng cho Công ty Tấn Phát vay 170 tỷ đồng.
Ngày 17/4/2008, Thái Cường ký công văn mượn lại sổ đỏ đã thế chấp tại Ngân hàng Agribank Chi nhánh 6 với lý do để Sở Tài nguyên Môi trường TP Hồ Chí Minh đổi sổ mới. Sau khi mượn được sổ đỏ, Dương Thanh Cường và Thái Cường đã làm thủ tục chuyển tên sang Công ty Đông Phương Phát, để Công ty này sử dụng sổ đỏ tại đường Âu Cơ thế chấp vay Ngân hàng thương mại cổ phần Phương Nam 290 tỷ đồng... Như vậy, Thái Cường có hành vi đồng phạm với anh vợ là Dương Thanh Cường để lừa đảo chiếm đoạt tài sản