Công ty Cổ phần XNK Sa Giang đang bị một số cá nhân "gặm nhấm"
Ngày 16/7/2004, Tổng Giám đốc kiêm Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần XNK Sa Giang (Công ty Sa Giang) Nguyễn Trung Dân tạm ứng 883.700.000 đồng bằng phiếu chi số 072004-045 để đi công tác. Ngày 25/8/2004, Tổng Giám đốc lại tiếp tục "đi công tác" và ra lệnh cho tài xế Nguyễn Bình Dân tạm ứng 288.500.000 đồng theo phiếu chi tạm ứng số 082004-101. Đến ngày 25/10/2004, Tổng Giám đốc lại đi công tác và tài xế Nguyễn Bình Dân lại tạm ứng thêm 400 triệu đồng.
Ngoài ra, ông Dân còn ký phê duyệt để Đặng Thành Bửu, Trưởng chi nhánh Công ty Sa Giang tại Tp. Hồ Chí Minh đến Ngân hàng Ngoại thương Tp. Hồ Chí Minh rút 250.000 USD, mua 5.000 chỉ vàng SJC về gửi tại Ngân hàng Đông Á, lấy lãi chia nhau. Số tiền 3 tỉ đồng gửi tiết kiệm tại Ngân hàng Công thương thị xã Sa Đéc cũng không cánh mà bay.
Kế toán trưởng Nguyễn Văn Kiệm trả lời đoàn thanh tra ngày 20/12/2004, việc mất ngân sách và chứng từ số 56 liên quan đến số tiền 3 tỉ đồng, ông Kiệm hoàn toàn chịu trách nhiệm. Nhưng theo chứng từ chúng tôi có được thì khi số tiền 3 tỉ còn tại ngân hàng là do thủ quỹ Nguyễn Ngọc Thúy đứng tên, đã hưởng lãi 4 lần và một lần vô danh thu lãi? Với tổng lợi nhuận tiền gửi theo mức lãi suất là 291.526.700 đồng. Số tiền này đang được mua cổ phiếu vô danh tại Công ty Sa Giang.
Trong tiến trình cổ phần hóa, Công ty XNK Sa Giang thuê Công ty Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư Tp. Hồ Chí Minh làm tư vấn cho Công ty XNK Sa Giang với hợp đồng công việc là 45.000.000 đồng. Nhưng khi kết thúc công việc thì ông Nguyễn Văn Khách cán bộ quản lý doanh nghiệp thuộc Sở Tài chính tỉnh Đồng Tháp lại "trưng" ra một hợp đồng lạ hoắc mang ký hiệu 02/SGHD ngày 10/5/2004 mang tên Nguyễn Minh Chánh để lấy thêm 50 triệu đồng là tiền tư vấn cổ phần hóa cho Công ty XNK Sa Giang?
Tất cả những thanh chi tất toán hai lần trên một hợp đồng, ứng công tác… thực chất là chiếm dụng vốn để nộp vào tiền mua cổ phần cho Tổng Giám đốc và người thân thuộc.
Dối trên lừa dưới để tư lợi
Khi còn là Công ty XNK Sa Giang, ngày 16/10/2002, UBND tỉnh Đồng Tháp phê duyệt kết quả đấu thầu nâng cấp trang thiết bị cho Công ty XNK Sa Giang. Đơn vị trúng gói thầu số 1 về dây chuyền bánh phồng tôm 5,2 tấn/ngày là Công ty Cổ phần Chế tạo máy SinCo (Công ty SinCo). Do vậy, Công ty XNK Sa Giang đã ký hợp đồng với Công ty SinCo lắp đặt máy tại Khu Công nghiệp Sa Đéc, giá trị gói thầu là 2.815.155.000 đồng. Đến ngày 28/5/2003, hai bên đã nghiệm thu đưa vào sử dụng 14 hạng mục.
Về thủ tục pháp lý thì Công ty XNK Sa Giang đã chuyển hai lần UNC thanh toán đủ cho Công ty SinCo. Ngược lại, Công ty SinCo cũng xuất 3 hóa đơn GTGT thu số tiền 2.815.155.000 đồng. Tuy nhiên, sự thật thì hoàn toàn không đúng như hợp đồng cũng như chứng từ thể hiện.
Để có việc cho công nhân, Công ty SinCo phải bấm bụng ký hợp đồng với Công ty XNK Sa Giang và cũng là công ty duy nhất tham gia đấu thầu. Bởi vì các công ty khác đã bỏ chạy vì điều kiện kèm theo của Tổng Giám đốc Công ty XNK Sa Giang. Điều kiện kèm sau hợp đồng là: Sau khi trúng thầu, Công ty SinCo chỉ "được phép" thi công 3/14 hạng mục. Các hạng mục công trình còn lại do Công ty XNK Sa Giang tự thực hiện. Với điều kiện thỏa thuận trước nên trong ngày 24/10/2002, sau khi trúng thầu, Công ty SinCo ký hợp đồng giao khoán cho Tổ cơ khí của Công ty XNK Sa Giang, do Trần Văn Được làm tổ trưởng với giá trị là 1.499.100.000 đồng.
Như vậy, theo chỉ đạo của Tổng Giám đốc Nguyễn Trung Dân, Tổ trưởng cơ khí Trần Văn Được đã gia công một số chi tiết máy, số còn lại đưa thiết bị cũ lắp vào. Những máy móc quá hạn sử dụng sẽ được hợp thức hóa bằng chứng từ của Công ty SinCo. Nhưng việc làm gian dối này đã bị đoàn thanh tra phát hiện và làm rõ.
Đáng xấu hổ nhất là chuyện "vu oan" cho công nhân. Tất cả nhân viên của Công ty XNK Sa Giang được hỗ trợ suất ăn trưa tương đương 3.000 - 3.500 đồng/suất. Nhưng khi tập hợp chứng từ để thanh toán, các phòng chức năng đã nâng số tiền ăn trưa lên 5.000 đồng/suất