Công ty ITC ASEAN có dấu hiệu lừa đảo

07:36 09/05/2005
Không được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép xuất khẩu lao động ra nước ngoài, song, từ tháng 3/2005, ITC ASEAN đã nhận hồ sơ của nhiều người ngoại tỉnh đăng ký xin đi lao động ở Hàn Quốc, Đài Loan. Mỗi người  phải nộp trước 1.000 - 3.000 USD.

Qua công tác quản lý địa bàn, Đội Thương mại Phòng CSĐT tội phạm về trật tự QLKT và chức vụ, Công an Tp. Hà Nội đã phát hiện Công ty Cổ phần hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (tên viết tắt ITC ASEAN), thuê trụ sở tại ô 5, lô B1, khu đô thị mới Đại Kim, phường Định Công, quận Hoàng Mai, Tp. Hà Nội có dấu hiệu lừa đảo người lao động đi làm việc tại nước ngoài.

Trong khi các trinh sát đang xác minh thì nhận được nhiều đơn tố cáo của người lao động ở các tỉnh Nam Định, Phú Thọ về công ty này.

Kết quả điều tra cho thấy: Công ty ITC ASEAN được thành lập ngày 29/1/2005, có 6 thành viên, vốn điều lệ là 4,9 tỷ đồng (song đây chỉ là vốn khống, vì mỗi thành viên chỉ góp từ 20 - 50 triệu đồng), do Bùi Văn Chung (22 tuổi), quê ở xã Nghĩa Hưng, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc làm Giám đốc; Phạm Duy Hùng (40 tuổi), ở xã Duy Nhất, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình là Chủ tịch HĐQT Công ty và Nguyễn Văn Hội (SN 23 tuổi), ở xã Vân Tảo, huyện Thường Tín, Hà Tây làm Phó Chủ tịch HĐQT (cả 3 đối tượng học chưa hết phổ thông).

Nguyễn Văn Hội - Phó Chủ tịch HĐQT.

Để kịp thời ngăn chặn hành vi lừa đảo của Công ty ITC ASEAN, sáng 7/5, Phòng CSĐT tội phạm về trật tự QLKT và chức vụ đã thực hiện lệnh khám xét trụ sở văn phòng Công ty, nơi ở và bắt khẩn cấp: Bùi Văn Chung, Phạm Duy Hùng và Nguyễn Văn Hội về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đã thu được nhiều giấy tờ, hồ sơ liên quan cùng 9 hộ chiếu của người lao động.

Theo khai nhận ban đầu của các đối tượng, đã có khoảng 35 lao động nộp tiền cho ITC ASEAN, với số tiền khoảng 70.000 USD không vào sổ sách, chứng từ... Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra mở rộng.

Đề nghị ai là nạn nhân của ITC ASEAN đến Phòng CSĐT tội phạm về trật tự QLKT và chức vụ, Công an Tp. Hà Nội (40 Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) để trình báo

Minh Khoa

Thực hiện Kế hoạch của Bộ Tư lệnh Cảnh vệ về bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, nhằm bảo đảm tốt công tác hậu cần phục vụ nhiệm vụ bảo vệ Đại hội, Phòng Hậu cần đã tổ chức rà soát toàn bộ lực lượng, phương tiện; xây dựng phương án chi tiết, phù hợp theo từng giai đoạn và từng tình huống cụ thể, bảo đảm chặt chẽ, khoa học, hiệu quả.

Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc (HĐBA LHQ) ngày 15/1 (giờ Mỹ, tức 16/1 giờ Việt Nam) đã triệu tập một phiên họp khẩn cấp nhằm thảo luận về tình hình tại Iran, trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump liên tục đưa ra những đe dọa can thiệp quân sự vào quốc gia Trung Đông này.

Từ thực tiễn triển khai đầu tư công giai đoạn 2021 - 2025, nhiều chuyên gia, nhà quản lý đã chỉ ra những nút thắt khiến hàng loạt dự án trọng điểm bị chậm tiến độ, đội vốn. Trong khi đó, giai đoạn 2026 - 2030 dự kiến tổng chi cho đầu tư phát triển của cả nước có thể đạt khoảng 8.500.000 tỷ đồng - mức cao nhất từ trước đến nay.

Trong 2 ngày 14 và 15/1, thời điểm bắt đầu thực hiện xử lý vi phạm “phạt nguội” về trật tự đô thị, vệ sinh môi trường, thông qua hệ thống camera AI, hình ảnh do cơ quan, tổ chức, cá nhân phản ánh, Công an TP Hà Nội đã tiến hành thực hiện xử lý “phạt nguội” 48 trường hợp, với số tiền hơn 58 triệu đồng. 

Mặc dù cơ quan chức năng đã thường xuyên tuyên truyền, cảnh báo và nhiều vụ việc tự chế pháo nổ gây hậu quả nghiêm trọng đã xảy ra, song tình trạng này vẫn tiềm ẩn nhiều nguy cơ phức tạp. Đáng lo ngại, không ít đối tượng, nhất là thanh, thiếu niên, vẫn bất chấp quy định pháp luật, tự ý chế tạo, tàng trữ, sử dụng pháo nổ, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho bản thân và cộng đồng.

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 15/1 (giờ địa phương, tức 16/1 giờ Việt Nam) đã đe dọa viện dẫn Đạo luật chống nổi loạn năm 1807 để triển khai quân đội tại bang Minnesota, sau nhiều ngày biểu tình căng thẳng bùng phát tại thành phố Minneapolis liên quan đến chiến dịch tăng cường hoạt động của lực lượng thực thi luật nhập cư liên bang.

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng là sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng, có ý nghĩa định hướng lâu dài đối với đất nước. Quy mô tổ chức lớn, chương trình dày, thành phần tham dự đa dạng, trong đó có các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các đoàn khách quốc tế và lực lượng báo chí tác nghiệp đông đảo, khiến yêu cầu bảo đảm an ninh, an toàn là điều kiện tiên quyết để Đại hội diễn ra trang nghiêm, thông suốt.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文