Công ty ITC ASEAN có dấu hiệu lừa đảo
Qua công tác quản lý địa bàn, Đội Thương mại Phòng CSĐT tội phạm về trật tự QLKT và chức vụ, Công an Tp. Hà Nội đã phát hiện Công ty Cổ phần hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (tên viết tắt ITC ASEAN), thuê trụ sở tại ô 5, lô B1, khu đô thị mới Đại Kim, phường Định Công, quận Hoàng Mai, Tp. Hà Nội có dấu hiệu lừa đảo người lao động đi làm việc tại nước ngoài.
Trong khi các trinh sát đang xác minh thì nhận được nhiều đơn tố cáo của người lao động ở các tỉnh
Kết quả điều tra cho thấy: Công ty ITC ASEAN được thành lập ngày 29/1/2005, có 6 thành viên, vốn điều lệ là 4,9 tỷ đồng (song đây chỉ là vốn khống, vì mỗi thành viên chỉ góp từ 20 - 50 triệu đồng), do Bùi Văn Chung (22 tuổi), quê ở xã Nghĩa Hưng, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc làm Giám đốc; Phạm Duy Hùng (40 tuổi), ở xã Duy Nhất, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình là Chủ tịch HĐQT Công ty và Nguyễn Văn Hội (SN 23 tuổi), ở xã Vân Tảo, huyện Thường Tín, Hà Tây làm Phó Chủ tịch HĐQT (cả 3 đối tượng học chưa hết phổ thông).
 |
| Nguyễn Văn Hội - Phó Chủ tịch HĐQT. |
Để kịp thời ngăn chặn hành vi lừa đảo của Công ty ITC ASEAN, sáng 7/5, Phòng CSĐT tội phạm về trật tự QLKT và chức vụ đã thực hiện lệnh khám xét trụ sở văn phòng Công ty, nơi ở và bắt khẩn cấp: Bùi Văn Chung, Phạm Duy Hùng và Nguyễn Văn Hội về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đã thu được nhiều giấy tờ, hồ sơ liên quan cùng 9 hộ chiếu của người lao động.
Theo khai nhận ban đầu của các đối tượng, đã có khoảng 35 lao động nộp tiền cho ITC ASEAN, với số tiền khoảng 70.000 USD không vào sổ sách, chứng từ... Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra mở rộng.
Đề nghị ai là nạn nhân của ITC ASEAN đến Phòng CSĐT tội phạm về trật tự QLKT và chức vụ, Công an Tp. Hà Nội (40 Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) để trình báo