Công ty TNHH tư vấn và đầu tư Khải Thái huy động trái phép hàng trăm tỷ đồng

19:16 01/10/2014
Trưa 1/10, Cục Cảnh sát hình sự phối hợp với Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã phá tiếp một sàn giao dịch trên mạng có dấu hiệu hoạt động vi phạm pháp luật. Đó là sàn giao dịch của Công ty TNHH tư vấn và đầu tư Khải Thái (Công ty Khải Thái).

Cơ quan điều tra đã đồng loạt tiến hành khám xét ở cả 3 địa điểm của Công ty trên, đó là văn phòng chính của Công ty tại tầng 18,19 tòa nhà Charm Vit, số 117 Trần Duy Hưng (Trung Hòa, Cầu Giấy) và Văn phòng Chi nhánh Công ty tại tầng 18 tòa nhà Lotte số 55 Liễu Giai (Ba Đình) và tầng 11, tòa nhà PlasChem, số 562 Nguyễn Văn Cừ, Gia Thụy (Long Biên).

Được biết, Công ty Khải Thái được điều hành bởi ông Hsu Ming Jung (tên gọi khác là Saga), Tổng Giám đốc. Ông Saga đã thuê một số người Việt Nam vào các vị trí trọng yếu của Công ty như Giám đốc Công ty, Giám đốc điều hành các chi nhánh và kế toán Công ty…

Cơ quan Công an đang khám xét tại văn phòng của Công ty thuộc tòa nhà  Charm Vit, số 117 Trần Duy Hưng (Trung Hòa, Cầu Giấy).

Theo tài liệu của cơ quan Công an, căn cứ Luật các Tổ chức tín dụng, Luật Chứng khoán, Nghị định và danh mục ngành nghề kinh doanh của công ty Khải Thái thì Công ty này không thuộc các định chế tài chính trung gian để nhận tiền ủy thác của khách hàng.

Thế nhưng, Công ty này đã tuyển một hệ thống đông đảo các nhân viên tư vấn để tư vấn đầu tư cho khách hàng, chủ yếu là đầu tư sàn vàng và bất động sản, từ đó huy động vốn của khách hàng là công dân Việt Nam dưới hình thức nhận ủy thác đầu tư và trả lãi xuất cao từ 3- 3,5%/tháng. Đến nay, công ty Khải Thái đã kêu gọi số lượng lớn khách hàng mở hơn 2.000 tài khoản ủy thác đầu tư với số tiền khoảng 200 tỷ đồng (mỗi tháng thu gom khoảng 20 tỷ đồng). Nhưng số tiền này hầu như không được công ty đầu tư vào việc gì.

Lực lượng Công an đang làm việc với các nhân viên tư vấn của Công ty Khải Thái.

Căn cứ vào các tài liệu thu thập được, trước hết, cơ quan Cảnh sát điều tra xác định Công ty Khải Thái đã “kinh doanh trái phép”. Cơ quan Công an đã tiến hành khám xét cả 3 địa điểm hoạt động của Công ty Khải Thái và triệu tập một số đối tượng có liên quan, trong đó có Tổng Giám đốc Saga để làm rõ hoạt động kinh doanh trái phép của Công ty và hành vi vi phạm của từng đối tượng, người liên quan.

Được sự cho phép của cơ quan Cảnh sát điều tra, phóng viên Báo CAND đã có mặt tại trụ sở Công ty Khải Thái để phản ánh về diễn biến của sự việc.

Mời bạn đọc đón xem chi tiết vụ việc vào số báo CAND ra ngày 3354 ra ngày 2/10

Hòa- Thủy

Đêm 21/2 (tức mùng 5 Tết), giao thông tại cửa ngõ phía Nam Thủ đô vẫn tương đối "nóng", mật độ phương tiện ở đoạn cuối cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ theo hướng vào Hà Nội vẫn tiếp tục đông đúc. Nhiều người cho hay họ chủ động chọn đi đêm nhưng không thoát khỏi cảnh ùn tắc.

Trong bài đăng mới nhất trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố nâng mức thuế bổ sung đối với hàng hoá nhập khẩu vào nước này từ 10% lên 15%, nhấn mạnh mức thuế trên có hiệu lực ngay lập tức và đã được kiểm chứng về mặt pháp lý.

Từ nhiều thế kỷ qua, nhân dân vùng Xương Giang tổ chức lễ hội vào dịp đầu Xuân (từ mùng 5 đến mùng 7 tháng Giêng) hằng năm nhằm tưởng nhớ công lao to lớn của các bậc tiền nhân, các anh hùng nghĩa sĩ đã anh dũng chiến đấu trong cuộc khởi nghĩa Lam Sơn, góp phần làm nên Chiến thắng Chi Lăng - Xương Giang lẫy lừng trong lịch sử dân tộc.

Khi người người, nhà nhà quây quần bên mâm cỗ Tết, phố phường rực rỡ ánh đèn và sắc màu pháo hoa, lực lượng Cảnh sát trật tự Thủ đô vẫn lặng lẽ làm nhiệm vụ, thức trắng đêm để giữ gìn trật tự đô thị (TTĐT). Đây là năm đầu tiên, công tác duy trì TTĐT trong dịp Tết Nguyên đán được triển khai đồng bộ với việc ứng dụng hệ thống Trung tâm Camera AI ghi nhận, phát hiện vi phạm – một mô hình chưa từng có tiền lệ trong công tác trực Tết.

Các tỉnh thành ở miền Bắc tiếp tục duy trì thời tiết mưa nhỏ, trưa chiều nắng ấm và chỉ còn rét về sáng sớm và đêm. Trong khi đó, Nam Bộ nắng nóng tiếp diễn, trời oi bức khô nóng. 

Ngày 21/2 (tức mùng 5 Tết), Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, theo tinh thần “thượng tôn pháp luật”, “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”, Phòng CSGT, Công an tỉnh Phú Thọ đã tăng cường xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, kể cả đêm Giao thừa, là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông.

Từ phản ánh của nhiều người dân và du khách, trưa 21/2 phóng viên Báo CAND đã đến Khu du lịch Long Vân Garden ở thôn Suối Phèn, xã Sơn Long, huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên trước đây – nay là thôn Suối Phèn, xã Vân Hòa, tỉnh Đắk Lắk để tìm hiểu thực hư về chuyện “chặt chém” ở bãi giữ xe ô tô tự phát nằm kế bên khu du lịch này.

Ban ngày họ ngồi trước màn hình máy tính, tối mịt mới rời quán cà phê hay góc phòng trọ. Những con số nhảy liên hồi, biểu đồ lên xuống từng giờ, tin nhắn khách hàng dồn dập. Nghề của họ được gọi ngắn gọn là chạy quảng cáo - một công việc nghe có vẻ hào nhoáng trong kỷ nguyên số, nhưng phía sau lại là vô vàn áp lực, trăn trở và cả những khoảng xám khó gọi tên.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文