Cú lừa gần 4,6 triệu USD qua các thương vụ mua bán gạo

10:51 19/07/2007
Lấy tư cách là Giám đốc kinh doanh Công ty Arabella L.C.S.A, Nguyễn Đức Chi ký kết hợp đồng mua gạo với Công ty Imex Trà Vinh. Thế nhưng Chi mới chỉ thanh toán 713 nghìn USD và gán nợ căn nhà trị giá 700 nghìn USD. Số còn lại 4.581.862USD Chi phớt lờ né tránh, mặc cho bên bán nhiều lần đòi nợ.

Kỳ 1: Phi vụ lừa đảo chiếm đoạt quyền sử dụng 43,8ha đất

Không chỉ lừa đảo tại dự án Rusalka ở TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, mà Nguyễn Đức Chi còn lừa đảo chiếm đoạt 4.581.862 USD của Công ty Xuất nhập khẩu và Lương thực (Imex) Trà Vinh qua các thương vụ mua bán gạo.

Ngày 1/11/2002 và ngày 2/1/2003, Nguyễn Đức Chi lấy tư cách là Giám đốc kinh doanh Công ty Arabella L.C.S.A có trụ sở tại Two Corporate Place, Suite 210 - 1501- 42nd Street, W.Des Moines, IA 50266 USA để ký kết hai hợp đồng mua gạo với Nguyễn Thọ Trí - Giám đốc Công ty Imex Trà Vinh, hàng giao tại cảng TP Hồ Chí Minh theo giá FOB, giá cả tính toán cụ thể theo từng phụ lục hợp đồng.

Theo đó trong hai năm (2002-2003), hai bên đã ký kết 6 phụ lục hợp đồng mua bán 31.488 tấn gạo, tổng trị giá 5.994.862USD. Mặc dù sau mỗi đợt giao nhận hàng, Nguyễn Đức Chi đều ký giấy xác nhận nợ và cam kết thanh toán cho bên bán đúng hạn, thế nhưng đến giữa tháng 6/2003, Chi chỉ thanh toán cho Công ty Imex Trà Vinh 4 lần với số tiền 713.000USD.

Số còn lại 5.281.862USD Chi phớt lờ né tránh, mặc dù bên bán đã nhiều lần cử cán bộ sang Nga để đòi nợ.

Sau khi cơ quan CSĐT Bộ Công an vào cuộc, Nguyễn Đức Chi bí quá đành phải gán nợ một căn nhà ở phường Thảo Điền, quận 2, TP Hồ Chí Minh với giá 700.000USD cho Công ty Imex Trà Vinh. Tiếp đó, Công ty Lâm Viên - Bộ Quốc phòng chuyển trả thay cho Nguyễn Đức Chi 43,5 tỷ đồng…

Nguyễn Đức Chi (bên trái) khi bị bắt tạm giam.

Xung quanh việc Công ty Lâm Viên chuyển cho Công ty Imex Trà Vinh 43,5 tỷ đồng để trả nợ thay cho Nguyễn Đức Chi, qua điều tra được biết, sau khi bị Cơ quan CSĐT - Bộ Công an triệu tập xác minh đơn tố cáo về hành vi lừa đảo, ngoài việc gán nợ ngôi nhà trị giá 700.000USD, Chi còn đề nghị bán hoặc chuyển giao phần góp vốn đầu tư tại Trung tâm giải trí Cosmos - Hà Nội hay dự án Rusalka ở Khánh Hòa cho Công ty Imex Trà Vinh.

Thông qua giới thiệu của Nguyễn Thọ Trí - Giám đốc Công ty Imex Trà Vinh, đầu tháng 10/2003, Nguyễn Đức Chi có cuộc tiếp xúc ông Trần Nam - Giám đốc Công ty Lâm Viên. Hai bên đã xác lập hợp đồng với nội dung Công ty Lâm Viên tham gia góp vốn liên doanh dự án Rusalka 5,5 triệu USD.

Thế nhưng quá trình điều tra, Nguyễn Đức Chi khai nhận bản chất sự thật là Công ty Lâm Viên cho Chi vay vốn để trả nợ Công ty Imex Trà Vinh, vì theo quy định tại giấy phép đầu tư, thời điểm này Công ty Rus - Invest (RIT) chưa được phép chuyển nhượng vốn.

Để hợp thức hóa việc liên doanh, Nguyễn Đức Chi lập thủ tục đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH-ĐT) xin thành lập Công ty liên doanh nâng vốn pháp định lên 10 triệu USD và xin thế chấp tài sản dự án Rusalka để vay tiền.

Thực tế phía Công ty Lâm Viên chỉ chuyển cho Công ty Imex Trà Vinh 43,5 tỷ đồng để trả nợ thay, vì lý do doanh nghiệp đang cổ phần hóa. Để gỡ rối, Nguyễn Đức Chi và Trần Nam thỏa thuận thành lập Công ty cổ phần Đầu tư phát triển đô thị Thăng Long liên doanh với Công ty RIT.

Trong lúc Bộ KH-ĐT chưa xem xét giải quyết việc liên doanh, thì ông Trần Nam đã có văn bản gửi Bộ KH-ĐT với nội dung thống nhất để Công ty Imex Trà Vinh tiếp nhận 60% cổ phần của Công ty cổ phần Dạng đóng Elaitrox đã góp vốn trong Công ty RIT. Trong hai biên bản ký kết tay ba ngày 14/9/2004, các bên thỏa thuận nếu Công ty Imex Trà Vinh không hoàn trả được cho Công ty Lâm Viên 43,5 tỷ đồng đã trừ nợ thay cho Nguyễn Đức Chi, thì sẽ giao lại 60% cổ phần cho Công ty Lâm Viên thụ hưởng.

Thực hiện cam kết đó, Nguyễn Đức Chi lập thủ tục đề nghị Bộ KH-ĐT chuyển 60% vốn của Công ty RIT cho Công ty Imex Trà Vinh. Thế nhưng ngay sau đó Chi đã đổi ý vì Công ty Bạch Lân - Mỹ có văn bản xin mua 65% vốn pháp định đã đăng ký của Công ty RIT với giá 5,25 triệu USD, đồng thời cam kết sẽ hoàn trả các khoản nợ mà các nhà thầu đã đầu tư xây dựng tại dự án Rusalka.

Theo đó, Nguyễn Đức Chi lập thủ tục xin thay đổi đối tác nhận chuyển nhượng vốn là Công ty Bạch Lân. Để thực hiện mục đích chuyển nhượng vốn trái với quy định tại giấy phép đầu tư, Chi đã vẽ ra một số giấy tờ như biên bản họp HĐQT Công ty RIT, có chữ ký giả của các thành viên, giả mạo hợp đồng góp vốn thay cho các nhà đầu tư, sử dụng chứng từ khống nâng khối lượng xây dựng dự án...

Hữu Toàn

Ngày 4/12, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam, Lệnh khám xét đối với Phạm Quang Thiện về tội “Làm, tàng trữ, phát tán, tuyên truyền thông tin, tài liệu nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” quy định tại Điều 117 Bộ luật Hình sự.

Người ta đến với ngành tình báo theo nhiều con đường khác nhau, chủ yếu là tự nguyện, nhưng đôi khi cũng vì sự chỉ đạo của cấp trên. Anh hùng Liên Xô, phi công Ivan Lezjov là một ví dụ điển hình. Ông từng phản đối quyết liệt khi bị điều động sang công tác tình báo, thậm chí ông cho là mình bị lừa. Tuy nhiên, sau nhiều lần từ chối, cuối cùng, ông cũng chấp nhận mệnh lệnh, mở ra một chương mới trong sự nghiệp quân ngũ của mình.

Để phục vụ công tác điều tra, mở rộng vụ án và đảm bảo quyền lợi cho các bị hại đã bị các đối tượng chiếm đoạt tiền, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tuyên Quang đề nghị ai là nạn nhân của vụ lừa đảo với thủ đoạn như trên liên hệ với Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tuyên Quang qua đồng chí Nguyễn Văn Luật, điều tra viên thụ lý vụ án, số điện thoại 0855.683.839 để được giải quyết.

Nhóm các nước trung gian hòa giải trong vấn đề Gaza gồm Ai Cập và Qatar, cùng 6 quốc gia Hồi giáo khác, ngày 6/12 đã lên tiếng cảnh báo về kế hoạch của Israel liên quan đến việc mở cửa khẩu Rafah theo hướng một chiều, chỉ cho phép người Palestine rời khỏi lãnh thổ nhưng không được quay trở lại, đồng thời tiếp tục hạn chế hàng viện trợ nhân đạo vào Dải Gaza.

Chiều 6/12, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau cho biết vừa thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Hải Đảo (SN 1987, ngụ ấp Xóm Biển, xã Đất Mũi, tỉnh Cà Mau) về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Ninh Bình đề nghị các cá nhân, người dân đã thỏa thuận, chi phí tiền cho Vũ Văn Linh, Vũ Văn Tính và cán bộ thuộc Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai, Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Ninh Bình, Cơ quan thuế tỉnh Ninh Bình có liên quan trong vụ án, liên hệ đến tại Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Ninh Bình trước ngày 31/12/2025

Ngày 6/12, UBND tỉnh An Giang cho biết, sau 5 ngày đêm thi công, Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), Công ty Điện lực An Giang đã đóng điện thành công đường dây 110kV trên không, khắc phục sự cố cáp ngầm 110kV Hà Tiên – Phú Quốc; khôi phục cấp điện hoàn toàn cho toàn bộ khách hàng tại đặc khu Phú Quốc; hoàn thành trước 5 ngày so với kế hoạch. 

Ngày 6/12, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lâm Đồng xác nhận đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp Ức Kim Khoan, công chức Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam xã Phan Sơn về hành vi chiếm đoạt tài sản vào ngày 5/12. Công an Lâm Đồng cũng cho biết, thông tin Ức Kim Khoan chiếm đoạt 500 triệu đồng từ nguồn tiền hỗ trợ cho người dân bị thiệt hại do lũ lụt là chưa chính xác.

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 11/ 2025 tăng 0,45% so với tháng trước chủ yếu do giá thực phẩm tăng cao tại các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chịu ảnh hưởng trực tiếp bởi mưa lũ sau bão; ăn uống ngoài gia đình tăng do chi phí nguyên liệu đầu vào và giá nhiên liệu tăng.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文