Cú lừa gần 4,6 triệu USD qua các thương vụ mua bán gạo

10:51 19/07/2007
Lấy tư cách là Giám đốc kinh doanh Công ty Arabella L.C.S.A, Nguyễn Đức Chi ký kết hợp đồng mua gạo với Công ty Imex Trà Vinh. Thế nhưng Chi mới chỉ thanh toán 713 nghìn USD và gán nợ căn nhà trị giá 700 nghìn USD. Số còn lại 4.581.862USD Chi phớt lờ né tránh, mặc cho bên bán nhiều lần đòi nợ.

Kỳ 1: Phi vụ lừa đảo chiếm đoạt quyền sử dụng 43,8ha đất

Không chỉ lừa đảo tại dự án Rusalka ở TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, mà Nguyễn Đức Chi còn lừa đảo chiếm đoạt 4.581.862 USD của Công ty Xuất nhập khẩu và Lương thực (Imex) Trà Vinh qua các thương vụ mua bán gạo.

Ngày 1/11/2002 và ngày 2/1/2003, Nguyễn Đức Chi lấy tư cách là Giám đốc kinh doanh Công ty Arabella L.C.S.A có trụ sở tại Two Corporate Place, Suite 210 - 1501- 42nd Street, W.Des Moines, IA 50266 USA để ký kết hai hợp đồng mua gạo với Nguyễn Thọ Trí - Giám đốc Công ty Imex Trà Vinh, hàng giao tại cảng TP Hồ Chí Minh theo giá FOB, giá cả tính toán cụ thể theo từng phụ lục hợp đồng.

Theo đó trong hai năm (2002-2003), hai bên đã ký kết 6 phụ lục hợp đồng mua bán 31.488 tấn gạo, tổng trị giá 5.994.862USD. Mặc dù sau mỗi đợt giao nhận hàng, Nguyễn Đức Chi đều ký giấy xác nhận nợ và cam kết thanh toán cho bên bán đúng hạn, thế nhưng đến giữa tháng 6/2003, Chi chỉ thanh toán cho Công ty Imex Trà Vinh 4 lần với số tiền 713.000USD.

Số còn lại 5.281.862USD Chi phớt lờ né tránh, mặc dù bên bán đã nhiều lần cử cán bộ sang Nga để đòi nợ.

Sau khi cơ quan CSĐT Bộ Công an vào cuộc, Nguyễn Đức Chi bí quá đành phải gán nợ một căn nhà ở phường Thảo Điền, quận 2, TP Hồ Chí Minh với giá 700.000USD cho Công ty Imex Trà Vinh. Tiếp đó, Công ty Lâm Viên - Bộ Quốc phòng chuyển trả thay cho Nguyễn Đức Chi 43,5 tỷ đồng…

Nguyễn Đức Chi (bên trái) khi bị bắt tạm giam.

Xung quanh việc Công ty Lâm Viên chuyển cho Công ty Imex Trà Vinh 43,5 tỷ đồng để trả nợ thay cho Nguyễn Đức Chi, qua điều tra được biết, sau khi bị Cơ quan CSĐT - Bộ Công an triệu tập xác minh đơn tố cáo về hành vi lừa đảo, ngoài việc gán nợ ngôi nhà trị giá 700.000USD, Chi còn đề nghị bán hoặc chuyển giao phần góp vốn đầu tư tại Trung tâm giải trí Cosmos - Hà Nội hay dự án Rusalka ở Khánh Hòa cho Công ty Imex Trà Vinh.

Thông qua giới thiệu của Nguyễn Thọ Trí - Giám đốc Công ty Imex Trà Vinh, đầu tháng 10/2003, Nguyễn Đức Chi có cuộc tiếp xúc ông Trần Nam - Giám đốc Công ty Lâm Viên. Hai bên đã xác lập hợp đồng với nội dung Công ty Lâm Viên tham gia góp vốn liên doanh dự án Rusalka 5,5 triệu USD.

Thế nhưng quá trình điều tra, Nguyễn Đức Chi khai nhận bản chất sự thật là Công ty Lâm Viên cho Chi vay vốn để trả nợ Công ty Imex Trà Vinh, vì theo quy định tại giấy phép đầu tư, thời điểm này Công ty Rus - Invest (RIT) chưa được phép chuyển nhượng vốn.

Để hợp thức hóa việc liên doanh, Nguyễn Đức Chi lập thủ tục đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH-ĐT) xin thành lập Công ty liên doanh nâng vốn pháp định lên 10 triệu USD và xin thế chấp tài sản dự án Rusalka để vay tiền.

Thực tế phía Công ty Lâm Viên chỉ chuyển cho Công ty Imex Trà Vinh 43,5 tỷ đồng để trả nợ thay, vì lý do doanh nghiệp đang cổ phần hóa. Để gỡ rối, Nguyễn Đức Chi và Trần Nam thỏa thuận thành lập Công ty cổ phần Đầu tư phát triển đô thị Thăng Long liên doanh với Công ty RIT.

Trong lúc Bộ KH-ĐT chưa xem xét giải quyết việc liên doanh, thì ông Trần Nam đã có văn bản gửi Bộ KH-ĐT với nội dung thống nhất để Công ty Imex Trà Vinh tiếp nhận 60% cổ phần của Công ty cổ phần Dạng đóng Elaitrox đã góp vốn trong Công ty RIT. Trong hai biên bản ký kết tay ba ngày 14/9/2004, các bên thỏa thuận nếu Công ty Imex Trà Vinh không hoàn trả được cho Công ty Lâm Viên 43,5 tỷ đồng đã trừ nợ thay cho Nguyễn Đức Chi, thì sẽ giao lại 60% cổ phần cho Công ty Lâm Viên thụ hưởng.

Thực hiện cam kết đó, Nguyễn Đức Chi lập thủ tục đề nghị Bộ KH-ĐT chuyển 60% vốn của Công ty RIT cho Công ty Imex Trà Vinh. Thế nhưng ngay sau đó Chi đã đổi ý vì Công ty Bạch Lân - Mỹ có văn bản xin mua 65% vốn pháp định đã đăng ký của Công ty RIT với giá 5,25 triệu USD, đồng thời cam kết sẽ hoàn trả các khoản nợ mà các nhà thầu đã đầu tư xây dựng tại dự án Rusalka.

Theo đó, Nguyễn Đức Chi lập thủ tục xin thay đổi đối tác nhận chuyển nhượng vốn là Công ty Bạch Lân. Để thực hiện mục đích chuyển nhượng vốn trái với quy định tại giấy phép đầu tư, Chi đã vẽ ra một số giấy tờ như biên bản họp HĐQT Công ty RIT, có chữ ký giả của các thành viên, giả mạo hợp đồng góp vốn thay cho các nhà đầu tư, sử dụng chứng từ khống nâng khối lượng xây dựng dự án...

Hữu Toàn

Ngày 15/3 Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về Tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường (Phòng Cảnh sát Kinh tế) Công an tỉnh Đồng Nai cho biết đơn vị vừa phá thành công chuyên án, triệt phá đường dây mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ xảy ra trên địa bàn tỉnh Đồng Nai và các tỉnh, thành phố có liên quan với tổng giá trị hơn 6.000 tỷ đồng.

Tối 15/3, Phòng CSGT Công an tỉnh Tây Ninh, cho biết: Liên quan đến vụ trên mạng xã hội xuất hiện tài khoản “TRUNG KIM H..” đăng tải vào ngày 14/3 với nhiều nội dung liên quan đến lực lượng CSGT tỉnh Tây Ninh, thu hút nhiều lượt chia sẻ. Các hình ảnh trên được tạo dựng bằng AI hoặc cắt ghép nhằm bịa đặt sự việc, gây mất ANTT.

Sông Kôn dài khoảng 171km, bắt nguồn từ vùng núi Kon Tum, chảy qua nhiều khu vực trước khi đổ ra đầm Thị Nại, cung cấp nguồn nước và phù sa cho nhiều vùng sản xuất nông nghiệp của tỉnh Gia Lai. Chính vì vậy, việc hình thành thêm các mỏ khai thác cát mới trên sông này đang khiến người dân không khỏi băn khoăn.

Sau chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm về “Thành lập Quỹ nhà ở Quốc gia để phát triển nhà giá rẻ tại các đô thị” trong buổi làm việc với Ban Chính sách, chiến lược Trung ương vào ngày 24/2/2025, nhiều cơ quan Trung ương đã vào cuộc để cụ thể hóa chủ trương này…

Nhiều người sống tại chung cư cao 25 tầng hoảng hốt khi phát hiện đám cháy phát ra tại căn hộ trên tầng 7, chung cư Lexington (đường Mai Chí Thọ, phường Bình Trưng, TP Hồ Chí Minh nên đã tháo chạy theo cầu thang bộ xuống đất…

Sáng 15/3, trong không khí phấn khởi cùng cử tri cả nước, cử tri Khu vực bỏ phiếu số 5 (Đơn vị bầu cử số 1) – Cơ quan Bộ Công an tại phường Hai Bà Trưng, TP Hà Nội trang trọng tổ chức Lễ khai mạc cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Ngày 15/3, Công an xã Đức Châu, tỉnh Nghệ An cho biết vừa kịp thời phát hiện và hỗ trợ một cô gái trong tình trạng tinh thần hoảng loạn, nghi bị đối tượng lừa đảo qua mạng xã hội theo hình thức “bắt cóc online”, dụ dỗ rời khỏi nơi cư trú và đi một mình từ tỉnh Thái Nguyên vào Nghệ An.

Hòa trong không khí rộn ràng của cả nước trong ngày bầu cử, ngày 15/3, nhiều người cao tuổi khu vực ngoại thành Hà Nội được con cháu đưa đến điểm bỏ phiếu từ sáng sớm. Trường hợp tuổi cao được tạo điều kiện thuận lợi để bỏ phiếu ngay tại gia đình.

Sáng 15/3, những lá phiếu đầu tiên đã được các "cử tri đặc biệt” của Trại tạm giam số 1, Công an TP Hà Nội bỏ vào hòm phiếu. Việc bảo đảm quyền bầu cử cho người bị tạm giữ, tạm giam là yêu cầu quan trọng nhằm thực hiện các quy định của pháp luật; đồng thời thể hiện tính nhân văn trong quá trình tổ chức cuộc bầu cử. 

Sáng ngày 15/3, trong không khí rộn ràng của "ngày hội non sông", học viên các học viện, trường Công an nhân dân (CAND) đã nô nức tham gia thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân của mình. Đối với mỗi đoàn viên, học viên CAND, đây là dấu mốc trưởng thành đầy tự hào khi họ được trực tiếp tham gia vào sự kiện chính trị quan trọng của đất nước.

Sáng 15/3, cùng với cử tri cả nước, hơn 8.000 cử tri xã Lũng Cú, tỉnh Tuyên Quang đã nô nức tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026–2031.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文