Đạo chích “công nghệ cao” trộm tiền ngân hàng

09:59 24/03/2011
Toàn làm giả một CMND mang tên Nguyễn Nan, sau đó đăng ký mở một một thẻ ATM mang tên Nguyễn Nan tại Ngân hàng MHB. Có mật mã trong tay, Toàn dễ dàng truy cập vào hệ thống dữ liệu của ngân hàng; chọn một tài khoản đã lâu không sử dụng để ghi khống số tiền 250 triệu đồng vào tài khoản này rồi rút tiền qua máy ATM…

Ngày 23/3, theo tin từ Viện KSND Tối cao, cơ quan này đã phê chuẩn lệnh bắt tạm giam bị can theo đề nghị của cơ quan An ninh điều tra (ANĐT) - Bộ Công an đối với Nguyễn Chí Toàn, 27 tuổi, trú tại quận Tân Bình, TP HCM, nhân viên Công ty Trans Infotech Việt Nam về hành vi "sử dụng mạng máy tính thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”.

Theo tài liệu điều tra: Tháng 8/2010, Toàn được Công ty Trans Infotech Việt Nam cử sang Trung tâm thẻ Ngân hàng MHB để hỗ trợ khắc phục sự cố. Quá trình thực hiện công việc, Toàn được truy cập vào hệ thống cơ sở dữ liệu của Ngân hàng MHB, qua đó, Toàn phát hiện được mật mã truy cập vào hệ thống cơ sở dữ liệu của ngân hàng này.

Đến tháng 1/2011, do cần tiền chi tiêu trong dịp Tết Tân Mão, Toàn đã làm giả một chứng minh nhân dân mang tên Nguyễn Nan bằng công nghệ đồ họa trên máy tính, sau đó đăng ký mở một một thẻ ATM mang tên Nguyễn Nan tại Ngân hàng MHB. Có mật mã trong tay, Toàn dễ dàng truy cập vào hệ thống dữ liệu của ngân hàng; chọn một tài khoản đã lâu không sử dụng để ghi khống số tiền 250 triệu đồng vào tài khoản này.

Với cách làm như vậy, Toàn tiếp tục ghi khống tiền vào tài khoản rồi sử dụng thẻ ATM thực hiện việc rút tiền tại các máy rút tiền tự động của Ngân hàng MHB ở TP HCM. Mỗi ngày, Toàn rút nhiều nhất được 30 triệu đồng...

Tại cơ quan ANĐT - Bộ Công an, Toàn khai không nhớ nổi đã bao nhiêu lần rút tiền, chỉ áng số tiền mà y rút chiếm đoạt được qua hình thức này khoảng hơn 300 triệu đồng. Theo số liệu thống kê của ngân hàng, Toàn đã thực hiện hơn 100 lần rút tiền, với tổng số gần 330 triệu đồng. Số tiền lấy được Toàn sử dụng 100 triệu đồng trả nợ cho mẹ vợ.

Cơ quan ANĐT - Bộ Công an khi khám xét nơi ở của Toàn đã thu được 1.500 đôla Mỹ, 4.000 đôla Singapore và gần 124 triệu đồng là số tiền do Toàn phạm tội mà có.

Ngoài ra, vào tháng 2/2011, bằng thủ đoạn tương tự, Toàn tiếp tục ghi khống số tiền 1,5 tỷ đồng vào một tài khoản khác với mục đích rút tiền. Tuy nhiên, chưa kịp rút tiền thì Toàn làm mất thẻ nên đã thông báo Ngân hàng MHB khóa thẻ lại. Trong quá trình thực hiện việc khóa thẻ, Ngân hàng MHB đã phát hiện có nghi vấn nên đã báo với cơ quan Công an điều tra làm rõ. Như vậy, Toàn đã ghi khống vào 2 tài khoản tại Ngân hàng MHB với số tiền trên 2 tỷ đồng.

Trước đó, vào tháng 1/2011, cũng tại Ngân hàng MHB, bằng thủ đoạn tương tự, đối tượng Lâm Nguyễn Minh Tâm, 28 tuổi, trú tại huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An đã bị cơ quan ANĐT - Bộ Công an phát hiện, bắt giữ, vì đã đột nhập vào tài khoản nội bộ của ngân hàng này để trộm cắp 505 triệu đồng trong số tiền 5 tỷ đồng đã vào thẻ ATM của Tâm.

Đáng lưu ý, Tâm là đối tượng không nghề nghiệp, nhưng có sự hiểu biết về công nghệ thông tin, nên đã lấy trộm được mã tài khoản của 2 người đang công tác tại một phòng giao dịch thuộc Ngân hàng MHB để ghi khống tiền vào tài khoản, sau đó rút ra chiếm đoạt

Đào Minh Khoa

Hỏi: Cháu tôi bị bạn bè lôi kéo, tụ tập tham gia đua xe máy và bị Công an quận tạm giữ cả xe và người để xử lý theo quy định pháp luật. Xin hỏi hành vi của cháu tôi có bị truy cứu trách nhiệm hình sự không? (Trần Văn Hải, TP Hồ Chí Minh)

Sau nhiều ngày đưa ra xét xử sơ thẩm, ngày 21/11, TAND tỉnh Thừa Thiên Huế tuyên án đối với 2 bị cáo Nguyễn Vĩnh Linh (SN 1961) và Nguyễn Như Quỳnh (SN 1975, đều trú tại TP Huế) trong vụ án "Tham ô tài sản" và "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng" xảy ra ở Trung tâm Công nghệ thông tin Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) thuộc Sở TN&MT tỉnh Thừa Thiên Huế.

Trong bối cảnh Mỹ ngày càng thờ ơ với khu vực Mỹ Latinh, Trung Quốc đã nhanh chóng tận dụng khoảng trống này để mở rộng ảnh hưởng. Với chiến lược đầu tư mạnh mẽ và cam kết lâu dài, Bắc Kinh đang tạo ra một sự thay đổi đáng kể tại Mỹ Latinh, khiến Washington phải đối mặt với thách thức lớn về địa chính trị ngay tại “sân sau” của mình.

Ngày 22/11, Đoàn kiểm tra số 4 của Bộ Công an do Trung tướng Nguyễn Văn Long, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an, làm trưởng đoàn, kiểm tra các mặt công tác Công an năm 2024 tại Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. Tham gia đoàn công tác có đại diện lãnh đạo Văn phòng Bộ Công an và các Cục nghiệp vụ Bộ Công an…

Sau nhiều năm chờ đợi, tuyến Metro đầu tiên của TP Hồ Chí Minh với tên gọi Bến Thành - Suối Tiên (tuyến Metro số 1) cũng đã bước vào giai đoạn gấp rút hoàn thành những công đoạn còn lại để có thể chính thức đưa vào khai thác ngay trong năm nay. Nhưng thời điểm này gánh nặng chi phí hoạt động cũng đã bắt đầu xuất hiện...

Sau một thời gian theo dõi, Công an huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh đã phối hợp với Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm Công nghệ cao Công an Hà Tĩnh, Công Thành phố Hà Nội, Quãng Ngãi, Gia Lai phá thành công chuyên án buôn bán, vận chuyển hàng cấm (pháo) với quy mô lớn, bắt giữ 6 đối tượng, thu giữ trên 2,2 tấn pháo các loại cùng nhiều tang vật liên quan đến vụ án.

Ý thức được việc làm của mình là sai trái, qua sự động viên giải thích của Công an, vợ chồng người con trai chiếm nhà của bà cụ Phạm Thị Trơn (phường Hòa Quý (quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng ) đã viết giấy trả nhà. Việc giao trả diễn ra trên tinh thần tự nguyện, dưới sự chứng kiến của đại diện các cơ quan bảo vệ pháp luật cùng chính quyền địa phương.

TAND TP Hồ Chí Minh đang tiếp tục xét xử vụ án xảy ra tại Công ty TNHH Thương mại Vận tải và Du lịch Xuyên Việt Oil (gọi tắt Xuyên Việt Oil). Đáng lưu ý, trong vụ án này, cựu Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre Lê Đức Thọ bị đưa ra xét xử 2 tội danh: “Nhận hối lộ” và “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi” với số tiền "khủng" khiến dư luận xôn xao. Từ những "món quà" đó, cựu Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre sở hữu nhiều xe ô tô, đồng hồ đắt tiền và nhiều tài sản có giá trị khác.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文