Đạo chích “công nghệ cao” trộm tiền ngân hàng

09:59 24/03/2011
Toàn làm giả một CMND mang tên Nguyễn Nan, sau đó đăng ký mở một một thẻ ATM mang tên Nguyễn Nan tại Ngân hàng MHB. Có mật mã trong tay, Toàn dễ dàng truy cập vào hệ thống dữ liệu của ngân hàng; chọn một tài khoản đã lâu không sử dụng để ghi khống số tiền 250 triệu đồng vào tài khoản này rồi rút tiền qua máy ATM…

Ngày 23/3, theo tin từ Viện KSND Tối cao, cơ quan này đã phê chuẩn lệnh bắt tạm giam bị can theo đề nghị của cơ quan An ninh điều tra (ANĐT) - Bộ Công an đối với Nguyễn Chí Toàn, 27 tuổi, trú tại quận Tân Bình, TP HCM, nhân viên Công ty Trans Infotech Việt Nam về hành vi "sử dụng mạng máy tính thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”.

Theo tài liệu điều tra: Tháng 8/2010, Toàn được Công ty Trans Infotech Việt Nam cử sang Trung tâm thẻ Ngân hàng MHB để hỗ trợ khắc phục sự cố. Quá trình thực hiện công việc, Toàn được truy cập vào hệ thống cơ sở dữ liệu của Ngân hàng MHB, qua đó, Toàn phát hiện được mật mã truy cập vào hệ thống cơ sở dữ liệu của ngân hàng này.

Đến tháng 1/2011, do cần tiền chi tiêu trong dịp Tết Tân Mão, Toàn đã làm giả một chứng minh nhân dân mang tên Nguyễn Nan bằng công nghệ đồ họa trên máy tính, sau đó đăng ký mở một một thẻ ATM mang tên Nguyễn Nan tại Ngân hàng MHB. Có mật mã trong tay, Toàn dễ dàng truy cập vào hệ thống dữ liệu của ngân hàng; chọn một tài khoản đã lâu không sử dụng để ghi khống số tiền 250 triệu đồng vào tài khoản này.

Với cách làm như vậy, Toàn tiếp tục ghi khống tiền vào tài khoản rồi sử dụng thẻ ATM thực hiện việc rút tiền tại các máy rút tiền tự động của Ngân hàng MHB ở TP HCM. Mỗi ngày, Toàn rút nhiều nhất được 30 triệu đồng...

Tại cơ quan ANĐT - Bộ Công an, Toàn khai không nhớ nổi đã bao nhiêu lần rút tiền, chỉ áng số tiền mà y rút chiếm đoạt được qua hình thức này khoảng hơn 300 triệu đồng. Theo số liệu thống kê của ngân hàng, Toàn đã thực hiện hơn 100 lần rút tiền, với tổng số gần 330 triệu đồng. Số tiền lấy được Toàn sử dụng 100 triệu đồng trả nợ cho mẹ vợ.

Cơ quan ANĐT - Bộ Công an khi khám xét nơi ở của Toàn đã thu được 1.500 đôla Mỹ, 4.000 đôla Singapore và gần 124 triệu đồng là số tiền do Toàn phạm tội mà có.

Ngoài ra, vào tháng 2/2011, bằng thủ đoạn tương tự, Toàn tiếp tục ghi khống số tiền 1,5 tỷ đồng vào một tài khoản khác với mục đích rút tiền. Tuy nhiên, chưa kịp rút tiền thì Toàn làm mất thẻ nên đã thông báo Ngân hàng MHB khóa thẻ lại. Trong quá trình thực hiện việc khóa thẻ, Ngân hàng MHB đã phát hiện có nghi vấn nên đã báo với cơ quan Công an điều tra làm rõ. Như vậy, Toàn đã ghi khống vào 2 tài khoản tại Ngân hàng MHB với số tiền trên 2 tỷ đồng.

Trước đó, vào tháng 1/2011, cũng tại Ngân hàng MHB, bằng thủ đoạn tương tự, đối tượng Lâm Nguyễn Minh Tâm, 28 tuổi, trú tại huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An đã bị cơ quan ANĐT - Bộ Công an phát hiện, bắt giữ, vì đã đột nhập vào tài khoản nội bộ của ngân hàng này để trộm cắp 505 triệu đồng trong số tiền 5 tỷ đồng đã vào thẻ ATM của Tâm.

Đáng lưu ý, Tâm là đối tượng không nghề nghiệp, nhưng có sự hiểu biết về công nghệ thông tin, nên đã lấy trộm được mã tài khoản của 2 người đang công tác tại một phòng giao dịch thuộc Ngân hàng MHB để ghi khống tiền vào tài khoản, sau đó rút ra chiếm đoạt

Đào Minh Khoa

Giá vàng thế giới tiếp tục giảm đã kéo giá vàng trong nước giảm sâu, vàng nhẫn chính thức rơi xuống dưới 80 triệu đồng/lượng.

Trong vài năm gần đây, Việt Nam xuất hiện một trào lưu đặc biệt: mua bán và sưu tầm thiên thạch. Nhiều người cho rằng loại đá này mang lại may mắn, phong thủy tốt và thậm chí là sức khỏe. Tuy nhiên, thực hư về giá trị của những mẩu đá này lại là một vấn đề phức tạp, đặt ra nhiều dấu hỏi về tính xác thực và cả những vụ lừa đảo lên đến hàng trăm tỷ đồng.

Phòng CSĐT tội phạm về ma tuý Công an TP Hà Nội ngày 13/11 cho biết đã triệt phá thành công băng nhóm hoạt động mua bán trái phép chất ma túy với số lượng lớn và tàng trữ vũ khí quân dụng. Vật chứng cơ quan Công an thu giữ trong vụ án là gần 2 bánh heroin có trọng lượng 595,455 gram; 594,29 gram ma tuý tổng hợp các loại; 2 quả lựu đạn; 3 cân điện tử cùng một số đồ vật, tài sản khác có liên quan.

Trong bối cảnh tội phạm công nghệ cao gia tăng, mạo danh cơ quan Nhà nước để lừa đảo qua điện thoại khiến nhiều người dân và doanh nghiệp bị ảnh hưởng, Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) đã chỉ đạo triển khai giải pháp định danh cuộc gọi, giúp người dân nhận diện các cuộc gọi chính thức từ các cơ quan Nhà nước, từ đó giảm thiểu rủi ro bị lừa đảo.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文