Đề nghị truy tố Giám đốc Công ty Việt Tín về tội lừa đảo

09:59 15/07/2010
Ngày 14/7, Đại tá Phạm Hùng Chiến, Phó Cục trưởng Cục CSĐT tội phạm về TTQLKT và CV, Tổng cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm, Bộ Công an cho biết, cơ quan đang hoàn chỉnh hồ sơ điều tra để chuyển tới Viện KSND Tối cao, đề nghị truy tố bị can Phạm Ngọc Vân (27 tuổi), ngụ tại quận 7, TP HCM; nguyên Giám đốc Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư Việt Tín (Công ty Việt Tín) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Công ty Việt Tín địa chỉ tại số 7 Hoàng Diệu, quận Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh được thành lập tháng 2/2006 do Phạm Ngọc Vân làm Giám đốc, với chức năng kinh doanh tư vấn đầu tư, tư vấn quản lý doanh nghiệp, đại lý đổi ngoại tệ… Nhưng công ty hầu như không hoạt động kinh doanh.

Đến tháng 4/2008, Vân cùng 3 Việt kiều Mỹ thành lập và là đồng Giám đốc Công ty VFX Holdings Ltd. Có trụ sở tại Belize (một quốc gia ở Trung Mỹ) với "sứ mạng" mang đến những dịch vụ trực tuyến tài chính tốt nhất, giúp người dân tiếp cận sàn giao dịch về vàng, ngoại hối, chứng khoán, dầu mỏ, cà phê… trên toàn thế giới (!).

Tuy nhiên trên thực tế, VFX Holdings Ltd. không có văn phòng, không nhân viên, không có tài khoản trong ngân hàng HSCB - Hong Kong, mà Công ty VFX Holdings Ltd. chỉ tồn tại dưới dạng 1 số điện thoại nước ngoài được Vân thuê để giải đáp thắc mắc của khách hàng; VFX Holdings Ltd. cũng không hoạt động kinh doanh gì ngoài việc thuê phần mềm ICTS của Công ty ACT Forex - Mỹ nhằm tổ chức giao dịch điện tử trái phép tại Việt Nam.

Tại Việt Nam, Công ty Việt Tín được quảng bá là "đối tác" được ủy quyền của VFX Holdings Ltd. ở khu vực châu Á nói chung và Việt Nam nói riêng. Bất chấp việc giao dịch điện tử ở trên là bất hợp pháp, Phạm Ngọc Vân đã tổ chức các nhân viên của Công ty Việt Tín đi tiếp thị, mời gọi nhiều người nộp tiền để tham gia kinh doanh điện tử.

Thông qua hệ thống website www.vfxholdings.com và www.vfxholdings.net; Vân yêu cầu khách hàng ký bản Thỏa ước giao dịch điện tử với Công ty VFX Holdings do Vân (dùng tên giả là Villiam xưng là đại diện VFX Holdings Ltd.) tự thảo ra. Tất cả nhằm tạo cho khách hàng tin tưởng rằng đang được giao dịch với 1 giám đốc người nước ngoài của 1 công ty hàng đầu thế giới và mọi giao dịch tại Việt Nam đã có Công ty Việt Tín đảm bảo.

Khi ký kết xong, để có thể thực hiện được giao dịch điện tử trên phần mềm ICTS của VFX Holdings Ltd., khách hàng phải nộp tiền ký quỹ, tối thiểu là 2.000 USD và sẽ được nhận 1 tài khoản giao dịch. Tuy nhiên, toàn bộ số tiền ký quỹ của khách hàng Vân đều giữ lại, sử dụng chứ không chuyển vào tài khoản của VFX Holdings Ltd.

Sau đó, khi khách hàng "buôn bán ảo" trên mạng, Vân đăng nhập vào tài khoản quản lý trên phần mềm ICTS để điều chỉnh tăng lên hoặc giảm đi số tiền giao dịch sao cho tương ứng với thao tác nộp tiền hoặc rút tiền trên tài khoản giao dịch của khách hàng.

Nếu khách hàng giao dịch lỗ, điểm ảo sẽ mất, số tiền "đặt cọc" ban đầu cũng mất; nếu lãi, Vân sẽ chủ động thực hiện giao dịch liên tục trong vòng 10 phút để vét sạch tiền, dù nhà đầu tư lúc đó không giao dịch.

Cơ quan điều tra xác định Phạm Ngọc Vân đã thực hiện thủ đoạn gian dối, chiếm đoạt tiền của 8 người, nộp tiền ký quỹ để kinh doanh ảo, với số tiền hơn 310.000 USD và hơn 550 triệu đồng

Phương Nam

Thực hiện Kế hoạch của Bộ Tư lệnh Cảnh vệ về bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, nhằm bảo đảm tốt công tác hậu cần phục vụ nhiệm vụ bảo vệ Đại hội, Phòng Hậu cần đã tổ chức rà soát toàn bộ lực lượng, phương tiện; xây dựng phương án chi tiết, phù hợp theo từng giai đoạn và từng tình huống cụ thể, bảo đảm chặt chẽ, khoa học, hiệu quả.

Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc (HĐBA LHQ) ngày 15/1 (giờ Mỹ, tức 16/1 giờ Việt Nam) đã triệu tập một phiên họp khẩn cấp nhằm thảo luận về tình hình tại Iran, trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump liên tục đưa ra những đe dọa can thiệp quân sự vào quốc gia Trung Đông này.

Từ thực tiễn triển khai đầu tư công giai đoạn 2021 - 2025, nhiều chuyên gia, nhà quản lý đã chỉ ra những nút thắt khiến hàng loạt dự án trọng điểm bị chậm tiến độ, đội vốn. Trong khi đó, giai đoạn 2026 - 2030 dự kiến tổng chi cho đầu tư phát triển của cả nước có thể đạt khoảng 8.500.000 tỷ đồng - mức cao nhất từ trước đến nay.

Trong 2 ngày 14 và 15/1, thời điểm bắt đầu thực hiện xử lý vi phạm “phạt nguội” về trật tự đô thị, vệ sinh môi trường, thông qua hệ thống camera AI, hình ảnh do cơ quan, tổ chức, cá nhân phản ánh, Công an TP Hà Nội đã tiến hành thực hiện xử lý “phạt nguội” 48 trường hợp, với số tiền hơn 58 triệu đồng. 

Mặc dù cơ quan chức năng đã thường xuyên tuyên truyền, cảnh báo và nhiều vụ việc tự chế pháo nổ gây hậu quả nghiêm trọng đã xảy ra, song tình trạng này vẫn tiềm ẩn nhiều nguy cơ phức tạp. Đáng lo ngại, không ít đối tượng, nhất là thanh, thiếu niên, vẫn bất chấp quy định pháp luật, tự ý chế tạo, tàng trữ, sử dụng pháo nổ, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho bản thân và cộng đồng.

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 15/1 (giờ địa phương, tức 16/1 giờ Việt Nam) đã đe dọa viện dẫn Đạo luật chống nổi loạn năm 1807 để triển khai quân đội tại bang Minnesota, sau nhiều ngày biểu tình căng thẳng bùng phát tại thành phố Minneapolis liên quan đến chiến dịch tăng cường hoạt động của lực lượng thực thi luật nhập cư liên bang.

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng là sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng, có ý nghĩa định hướng lâu dài đối với đất nước. Quy mô tổ chức lớn, chương trình dày, thành phần tham dự đa dạng, trong đó có các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các đoàn khách quốc tế và lực lượng báo chí tác nghiệp đông đảo, khiến yêu cầu bảo đảm an ninh, an toàn là điều kiện tiên quyết để Đại hội diễn ra trang nghiêm, thông suốt.

Cố vấn của Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas xác nhận phong trào Hamas đồng ý từ bỏ quyền kiểm soát đối với dải Gaza và sẽ trao lại cho ủy ban kỹ trị được thành lập theo kế hoạch hòa bình của Tổng thống Mỹ.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文