Đường dây mua bán hoá đơn tại Cần Thơ "vận hành" như thế nào?

08:17 10/08/2005

Đường dây mua bán hoá đơn thuế GTGT của Ngọc có sự phân công cụ thể: bộ phận quản lý điều hành công ty, bộ phận chuyên liên hệ ngành chức năng làm thủ tục xin lập doanh nghiệp, bộ phận thuê mướn làm giám đốc, bộ phận lập báo cáo thuế, bộ phận tiêu thụ hóa đơn GTGT...

Đây là vụ án được cơ quan điều tra đánh giá là đặc biệt nghiêm trọng, liên quan đến một tổ chức tội phạm gồm nhiều đối tượng có hộ khẩu nằm ngoài địa bàn Cần Thơ, hoạt động không cố định do Huỳnh Quốc Ngọc (27 tuổi), ngụ tại 521/69/8 Hoàng Văn Thụ, quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh cầm đầu. Tuy nhiên, ngay sau khi biết hành vi phạm pháp của mình sẽ không qua mắt được lực lượng Công an, tên Ngọc đã "cao chạy xa bay" và hiện đang bị Công an thành phố Cần Thơ phát lệnh truy nã toàn quốc.

Trao đổi với phóng viên Báo CAND vào chiều 9/8, Trung tá Trần Thị Ngọc Đẹp, Phó Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an Tp. Cần Thơ, Trưởng ban chuyên án cho biết, tính đến nay, Cơ quan CSĐT đã khởi tố, bắt tạm giam các đối tượng: Nguyễn Chí Hoàng (22 tuổi), ngụ quận Gò Vấp, Tp. Hồ Chí Minh;  Nguyễn Chí Hiếu (24 tuổi) ngụ quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh - Giám đốc Công ty TNHH Thương mại viễn thông Chí Hiếu; Nguyễn Quốc Thảo (39 tuổi), ngụ quận Gò Vấp, Tp. Hồ Chí Minh - chủ Doanh nghiệp tư nhân Quốc Thảo; Phạm Văn Trang (33 tuổi), ngụ huyện Long Hồ, Vĩnh Long - Giám đốc Công ty TNHH Trung Cang; Huỳnh Cao Trí (24 tuổi), ngụ quận I, Tp. Hồ Chí Minh - Giám đốc Công ty TNHH Thương mại viễn thông Trí Tâm; Đặng Bá Quới (26 tuổi), ngụ Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh - Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Thành Đạt; Hoàng Văn Hoa (22 tuổi), ngụ quận Phú Nhuận, Tp. Hồ Chí Minh - chủ Doanh nghiệp tư nhân thương mại Văn Hoa; Nguyễn Hoàng Thân (51 tuổi), ngụ quận Phú Nhuận, Tp. Hồ Chí Minh - Giám đốc Công ty Tùng Chi (chi nhánh Cần Thơ) và Đặng Mỹ Anh (22 tuổi), ngụ quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ - chủ Doanh nghiệp tư nhân Chí Hoàng.

Một số con dấu của các DN "ma" bị Công an Cần Thơ thu giữ.

Trong nhóm các đối tượng vừa kể, thì tên Nguyễn Hoàng Thân và Đặng Mỹ Anh giữ vai trò quan trọng chỉ sau Ngọc. Ngoài chức danh giám đốc của công ty kể trên, Thân là đối tượng chuyên đi "ngoại giao" và lập hồ sơ thành lập doanh nghiệp, công ty; còn Đặng Mỹ Anh ngoài nhiệm vụ chủ DNTN Chí Hoàng còn có nhiệm vụ tìm mặt bằng (để mở các công ty khác), điều hành các "nhân viên" còn lại và trông coi các công ty, doanh nghiệp do Ngọc chủ trương lập ra.

Theo kết quả điều tra bước đầu, trong khoảng thời gian từ 2003 - 2005, Huỳnh Quốc Ngọc cùng với đồng bọn đã đứng ra thành lập đến 34 công ty, doanh nghiệp đóng trên địa bàn TP Cần Thơ (chủ yếu là quận trung tâm Ninh Kiều). Chúng tìm những đối tượng không có việc làm, trình độ văn hóa thấp để thuê làm giám đốc với mức lương kỷ lục: Từ 8 - 20 triệu đồng/tháng. Sau khi thành lập được công ty, doanh nghiệp, thì các ông giám đốc… hờ này phải bàn giao lại pháp nhân và con dấu cho tên Ngọc và đồng bọn, để bọn chúng làm thủ tục mua bán hóa đơn.

Với phương thức, thủ đoạn trên, chỉ trong thời gian từ tháng 8/2003 đến khi bị phát hiện, 34 "doanh nghiệp ma", "công ty ma" do Ngọc và đồng bọn thành lập tại Cần Thơ đã mua từ ngành Thuế Cần Thơ 150 cuốn hóa đơn, tương ứng với 7.500 tờ hóa đơn GTGT, xuất khống số lượng hàng hóa trị giá 2.000 tỉ đồng để bán cho 450 công ty, doanh nghiệp trong cả nước, giúp cho các đơn vị này hoàn thuế, khấu trừ thuế… gây thiệt hại cho Nhà nước khoảng 100 tỉ đồng.

Trung tá Trần Thị Ngọc Đẹp cho biết, quá trình điều tra vụ án, Cơ quan CSĐT Công an Cần Thơ phát hiện Ngọc còn thành lập hàng chục "doanh nghiệp ma" tương tự tại Tp. Hồ Chí Minh để thực hiện hành vi mua bán hóa đơn

Thái Bình

Những ngày này, trên các tuyến phố chuyên kinh doanh mặt hàng quà tặng, đồ trang trí Giáng sinh tại Thủ đô Hà Nội như Hàng Mã, Lương Văn Can... hàng hóa rất phong phú, đa dạng. Tuy nhiên, theo nhiều chủ cửa hàng, sức mua năm nay giảm, không được như kỳ vọng.

Thông tin từ Cục Quản lý lao động ngoài nước (Bộ Nội vụ), cơ quan này nhận được phản ánh, kiến nghị của Trung tâm lao động ngoài nước (Colab) về việc hiện đang có những đối tượng mạo danh để lừa đảo thu tiền của người lao động.

Đám cháy chợ Xanh (phường Phương Liệt, Hà Nội) lan rộng, nhiều hộ dân nằm sát chợ có nguy cơ gặp nguy hiểm. Một gia đình 4 người bị mắc kẹt đã được người dân cùng lực lượng Công an nâng cửa cuốn, tạo lối thoát ra ngoài an toàn.

Ngày 23/12, Văn Phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, để khẩn trương điều tra, làm rõ vụ án vi phạm quy định về xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại hồ chứa nước của Công ty TNHH Trang trại Việt Phong Phú, xã Tuy Phong, đơn vị đã thông báo tới những gia đình bị ảnh hưởng, thiệt hại tới làm việc, cung cấp hồ sơ, tài liệu cho cơ quan điều tra.

Từ ngày 19-21/12, sau 3 ngày đêm nỗ lực xác minh, tìm kiếm thông tin về gia đình thiếu nữ bị lạc trên hệ thống dữ liệu VNeID và các kênh thông tin, Công an xã Bát Xát phối hợp với Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an tỉnh Lào Cai và Trung tâm công tác xã hội và bảo trợ xã hội số 2 tỉnh, đã bàn giao cháu Trần Thị Huệ, SN 2011 về với gia đình tại xã Nho Quan, tỉnh Ninh Bình.

Ngày 23/12, Cục Thống kê chủ trì, phối hợp với Quỹ Dân số Liên hợp quốc (UNFPA) tổ chức Hội thảo công bố các kết quả nghiên cứu chuyên sâu được xây dựng từ kết quả Điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ và Điều tra, thu thập thông tin thực trạng kinh tế – xã hội của 53 dân tộc thiểu số.

Ngày 23/12, Phòng Nghiệp vụ Y - Sở Y tế TP Hồ Chí Minh cho biết, tính tới 10h sáng 23/12, các cơ sở y tế đã tiếp nhận và điều trị 102 bệnh nhân có các triệu chứng nghi ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mì tại tiệm bánh mì Ngọc Hà (964 đường Độc Lập, khu phố Ngọc Hà, phường Phú Mỹ).

Chia sẻ tại một hội nghị do Bộ xây dựng tổ chức mới đây, ông Nguyễn Phi Thường- Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội nhìn nhận về 4 "điểm nghẽn" của Thủ đô: Ùn tắc giao thông, ô nhiễm môi trường, úng ngập, và trật tự & tái thiết đô thị. Để giải quyết các điển nghẽn này, Hà Nội đang nỗ lực đưa ra các giải pháp trước mắt và lâu dài.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文