Đường dây mua bán hoá đơn tại Cần Thơ "vận hành" như thế nào?

08:17 10/08/2005

Đường dây mua bán hoá đơn thuế GTGT của Ngọc có sự phân công cụ thể: bộ phận quản lý điều hành công ty, bộ phận chuyên liên hệ ngành chức năng làm thủ tục xin lập doanh nghiệp, bộ phận thuê mướn làm giám đốc, bộ phận lập báo cáo thuế, bộ phận tiêu thụ hóa đơn GTGT...

Đây là vụ án được cơ quan điều tra đánh giá là đặc biệt nghiêm trọng, liên quan đến một tổ chức tội phạm gồm nhiều đối tượng có hộ khẩu nằm ngoài địa bàn Cần Thơ, hoạt động không cố định do Huỳnh Quốc Ngọc (27 tuổi), ngụ tại 521/69/8 Hoàng Văn Thụ, quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh cầm đầu. Tuy nhiên, ngay sau khi biết hành vi phạm pháp của mình sẽ không qua mắt được lực lượng Công an, tên Ngọc đã "cao chạy xa bay" và hiện đang bị Công an thành phố Cần Thơ phát lệnh truy nã toàn quốc.

Trao đổi với phóng viên Báo CAND vào chiều 9/8, Trung tá Trần Thị Ngọc Đẹp, Phó Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an Tp. Cần Thơ, Trưởng ban chuyên án cho biết, tính đến nay, Cơ quan CSĐT đã khởi tố, bắt tạm giam các đối tượng: Nguyễn Chí Hoàng (22 tuổi), ngụ quận Gò Vấp, Tp. Hồ Chí Minh;  Nguyễn Chí Hiếu (24 tuổi) ngụ quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh - Giám đốc Công ty TNHH Thương mại viễn thông Chí Hiếu; Nguyễn Quốc Thảo (39 tuổi), ngụ quận Gò Vấp, Tp. Hồ Chí Minh - chủ Doanh nghiệp tư nhân Quốc Thảo; Phạm Văn Trang (33 tuổi), ngụ huyện Long Hồ, Vĩnh Long - Giám đốc Công ty TNHH Trung Cang; Huỳnh Cao Trí (24 tuổi), ngụ quận I, Tp. Hồ Chí Minh - Giám đốc Công ty TNHH Thương mại viễn thông Trí Tâm; Đặng Bá Quới (26 tuổi), ngụ Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh - Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Thành Đạt; Hoàng Văn Hoa (22 tuổi), ngụ quận Phú Nhuận, Tp. Hồ Chí Minh - chủ Doanh nghiệp tư nhân thương mại Văn Hoa; Nguyễn Hoàng Thân (51 tuổi), ngụ quận Phú Nhuận, Tp. Hồ Chí Minh - Giám đốc Công ty Tùng Chi (chi nhánh Cần Thơ) và Đặng Mỹ Anh (22 tuổi), ngụ quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ - chủ Doanh nghiệp tư nhân Chí Hoàng.

Một số con dấu của các DN "ma" bị Công an Cần Thơ thu giữ.

Trong nhóm các đối tượng vừa kể, thì tên Nguyễn Hoàng Thân và Đặng Mỹ Anh giữ vai trò quan trọng chỉ sau Ngọc. Ngoài chức danh giám đốc của công ty kể trên, Thân là đối tượng chuyên đi "ngoại giao" và lập hồ sơ thành lập doanh nghiệp, công ty; còn Đặng Mỹ Anh ngoài nhiệm vụ chủ DNTN Chí Hoàng còn có nhiệm vụ tìm mặt bằng (để mở các công ty khác), điều hành các "nhân viên" còn lại và trông coi các công ty, doanh nghiệp do Ngọc chủ trương lập ra.

Theo kết quả điều tra bước đầu, trong khoảng thời gian từ 2003 - 2005, Huỳnh Quốc Ngọc cùng với đồng bọn đã đứng ra thành lập đến 34 công ty, doanh nghiệp đóng trên địa bàn TP Cần Thơ (chủ yếu là quận trung tâm Ninh Kiều). Chúng tìm những đối tượng không có việc làm, trình độ văn hóa thấp để thuê làm giám đốc với mức lương kỷ lục: Từ 8 - 20 triệu đồng/tháng. Sau khi thành lập được công ty, doanh nghiệp, thì các ông giám đốc… hờ này phải bàn giao lại pháp nhân và con dấu cho tên Ngọc và đồng bọn, để bọn chúng làm thủ tục mua bán hóa đơn.

Với phương thức, thủ đoạn trên, chỉ trong thời gian từ tháng 8/2003 đến khi bị phát hiện, 34 "doanh nghiệp ma", "công ty ma" do Ngọc và đồng bọn thành lập tại Cần Thơ đã mua từ ngành Thuế Cần Thơ 150 cuốn hóa đơn, tương ứng với 7.500 tờ hóa đơn GTGT, xuất khống số lượng hàng hóa trị giá 2.000 tỉ đồng để bán cho 450 công ty, doanh nghiệp trong cả nước, giúp cho các đơn vị này hoàn thuế, khấu trừ thuế… gây thiệt hại cho Nhà nước khoảng 100 tỉ đồng.

Trung tá Trần Thị Ngọc Đẹp cho biết, quá trình điều tra vụ án, Cơ quan CSĐT Công an Cần Thơ phát hiện Ngọc còn thành lập hàng chục "doanh nghiệp ma" tương tự tại Tp. Hồ Chí Minh để thực hiện hành vi mua bán hóa đơn

Thái Bình

Liên quan đến nội dung về xăng sinh học E10, tại họp báo thường kỳ quý I/2026 của Bộ Công Thương, ông Đào Duy Anh, Phó Cục trưởng Cục Đổi mới sáng tạo, Chuyển đổi xanh và Khuyến công, Bộ Công Thương cho biết, với việc triển khai đồng bộ các giải pháp, việc đưa xăng sinh học E10 vào phân phối trong tháng 4/2026 được đánh giá khả thi.

560 căn nhà được khởi công tại các địa bàn khó khăn của tỉnh Thái Nguyên không chỉ mang theo giá trị vật chất của những mái ấm mới, mà còn là thông điệp về trách nhiệm vì nhân dân phục vụ của lực lượng Công an nhân dân (CAND). Từ những việc làm cụ thể, thiết thực như vậy, thế trận lòng dân tiếp tục được bồi đắp – nền tảng quan trọng để giữ vững ổn định từ cơ sở.

Điểm mới đáng chú ý trong Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 công lập năm học 2026-2027 của Hà Nội là học sinh sẽ đăng ký trực tuyến trên Cổng thông tin tuyển sinh đầu cấp của thành phố từ ngày 10/4 đến 24h ngày 17/4. Trong thời gian này, thí sinh có thể nhìn thấy biểu đồ thể hiện số lượng nguyện vọng 1, 2 và 3 đăng ký vào mỗi trường trên hệ thống. Đây là căn cứ quan trọng giúp thí sinh có thể tận dụng thời gian "vàng" để điều chỉnh nguyện vọng. 

Ngày 10/4, vòng 18 Giải vô địch quốc gia V.League 2025/2026 sẽ khởi tranh trong bối cảnh cục diện mùa giải đang dần phân hóa rõ rệt. Điểm nhấn của vòng đấu này không chỉ nằm ở cuộc đua vô địch mà còn là sự đối lập trực tiếp giữa nhóm dẫn đầu và nhóm đang vật lộn trong cuộc chiến trụ hạng.

Khi “chữa lành” bằng thiền định, du lịch trải nghiệm, bỏ phố về quê, trồng rau, cắm hoa, múa, hát…trở nên quá quen thuộc, một bộ phận giới trẻ bắt đầu rỉ tai nhau “bí quyết” chữa lành liều cao quái dị như “bắt pen”, nghe nhạc “ma” để trải nghiệm cảm giác thăng hoa trọn vẹn và mê lịm tức thời khỏi những buồn chán và thất vọng của cuộc sống.

Gần đây, ngư dân ở Quảng Trị gặp rất nhiều khó khăn khi cửa biển ở sông Dinh, sông Lý Hoà, sông Nhật Lệ… bị cát biển bồi lấp tạo thành những con đê chặn lối ra vào. Chính quyền địa phương và người dân đã tìm nhiều biện pháp khắc phục nhưng chưa mang lại hiệu quả. Thiết nghĩ, cần một giải pháp căn cơ từ các bộ, ngành liên quan.

Người đàn ông 70 tuổi hôn mê, nguy kịch trên tầng 2 căn nhà nhưng người nhà, nhân viên y tế không thể di chuyển xuống đất để chuyển vào bệnh viện cấp cứu vì cầu thang căn nhà bằng sắt nhỏ hẹp dạng xoắn. Tổ cứu nạn cứu hộ đã tiếp cận sử dụng các biện pháp nghiệp vụ chuyển nạn nhân kịp thời xuống đất đưa đi cấp cứu…

Hơn 30 năm trước, nhiều hộ dân sinh sống trên nhà chồ, ghe đò ở vùng hạ nguồn sông Hương và đầm phá Tam Giang được UBND xã Hương Phong, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế (nay là phường Hóa Châu, TP Huế) di dời lên xóm Bàu Hạ và cấp đất định cư. Sau hàng chục năm chờ đợi, đến nay các hộ dân ở Bàu Hạ vui mừng khi được chính quyền địa phương cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ).

Các nỗ lực trung gian nhằm chấm dứt xung đột tại Iran từng đứng trước nguy cơ sụp đổ chỉ vài giờ trước thời hạn chót, theo các nhà ngoại giao của Pakistan, trước tình hình đó, Islamabad đã tiến hành một chiến dịch ngoại giao khẩn cấp xuyên đêm, giúp đạt được thỏa thuận ngừng bắn tạm thời và mở đường cho đối thoại trực tiếp giữa Washington và Tehran.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文