Đường dây mua bán hoá đơn tại Cần Thơ "vận hành" như thế nào?

08:17 10/08/2005

Đường dây mua bán hoá đơn thuế GTGT của Ngọc có sự phân công cụ thể: bộ phận quản lý điều hành công ty, bộ phận chuyên liên hệ ngành chức năng làm thủ tục xin lập doanh nghiệp, bộ phận thuê mướn làm giám đốc, bộ phận lập báo cáo thuế, bộ phận tiêu thụ hóa đơn GTGT...

Đây là vụ án được cơ quan điều tra đánh giá là đặc biệt nghiêm trọng, liên quan đến một tổ chức tội phạm gồm nhiều đối tượng có hộ khẩu nằm ngoài địa bàn Cần Thơ, hoạt động không cố định do Huỳnh Quốc Ngọc (27 tuổi), ngụ tại 521/69/8 Hoàng Văn Thụ, quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh cầm đầu. Tuy nhiên, ngay sau khi biết hành vi phạm pháp của mình sẽ không qua mắt được lực lượng Công an, tên Ngọc đã "cao chạy xa bay" và hiện đang bị Công an thành phố Cần Thơ phát lệnh truy nã toàn quốc.

Trao đổi với phóng viên Báo CAND vào chiều 9/8, Trung tá Trần Thị Ngọc Đẹp, Phó Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an Tp. Cần Thơ, Trưởng ban chuyên án cho biết, tính đến nay, Cơ quan CSĐT đã khởi tố, bắt tạm giam các đối tượng: Nguyễn Chí Hoàng (22 tuổi), ngụ quận Gò Vấp, Tp. Hồ Chí Minh;  Nguyễn Chí Hiếu (24 tuổi) ngụ quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh - Giám đốc Công ty TNHH Thương mại viễn thông Chí Hiếu; Nguyễn Quốc Thảo (39 tuổi), ngụ quận Gò Vấp, Tp. Hồ Chí Minh - chủ Doanh nghiệp tư nhân Quốc Thảo; Phạm Văn Trang (33 tuổi), ngụ huyện Long Hồ, Vĩnh Long - Giám đốc Công ty TNHH Trung Cang; Huỳnh Cao Trí (24 tuổi), ngụ quận I, Tp. Hồ Chí Minh - Giám đốc Công ty TNHH Thương mại viễn thông Trí Tâm; Đặng Bá Quới (26 tuổi), ngụ Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh - Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Thành Đạt; Hoàng Văn Hoa (22 tuổi), ngụ quận Phú Nhuận, Tp. Hồ Chí Minh - chủ Doanh nghiệp tư nhân thương mại Văn Hoa; Nguyễn Hoàng Thân (51 tuổi), ngụ quận Phú Nhuận, Tp. Hồ Chí Minh - Giám đốc Công ty Tùng Chi (chi nhánh Cần Thơ) và Đặng Mỹ Anh (22 tuổi), ngụ quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ - chủ Doanh nghiệp tư nhân Chí Hoàng.

Một số con dấu của các DN "ma" bị Công an Cần Thơ thu giữ.

Trong nhóm các đối tượng vừa kể, thì tên Nguyễn Hoàng Thân và Đặng Mỹ Anh giữ vai trò quan trọng chỉ sau Ngọc. Ngoài chức danh giám đốc của công ty kể trên, Thân là đối tượng chuyên đi "ngoại giao" và lập hồ sơ thành lập doanh nghiệp, công ty; còn Đặng Mỹ Anh ngoài nhiệm vụ chủ DNTN Chí Hoàng còn có nhiệm vụ tìm mặt bằng (để mở các công ty khác), điều hành các "nhân viên" còn lại và trông coi các công ty, doanh nghiệp do Ngọc chủ trương lập ra.

Theo kết quả điều tra bước đầu, trong khoảng thời gian từ 2003 - 2005, Huỳnh Quốc Ngọc cùng với đồng bọn đã đứng ra thành lập đến 34 công ty, doanh nghiệp đóng trên địa bàn TP Cần Thơ (chủ yếu là quận trung tâm Ninh Kiều). Chúng tìm những đối tượng không có việc làm, trình độ văn hóa thấp để thuê làm giám đốc với mức lương kỷ lục: Từ 8 - 20 triệu đồng/tháng. Sau khi thành lập được công ty, doanh nghiệp, thì các ông giám đốc… hờ này phải bàn giao lại pháp nhân và con dấu cho tên Ngọc và đồng bọn, để bọn chúng làm thủ tục mua bán hóa đơn.

Với phương thức, thủ đoạn trên, chỉ trong thời gian từ tháng 8/2003 đến khi bị phát hiện, 34 "doanh nghiệp ma", "công ty ma" do Ngọc và đồng bọn thành lập tại Cần Thơ đã mua từ ngành Thuế Cần Thơ 150 cuốn hóa đơn, tương ứng với 7.500 tờ hóa đơn GTGT, xuất khống số lượng hàng hóa trị giá 2.000 tỉ đồng để bán cho 450 công ty, doanh nghiệp trong cả nước, giúp cho các đơn vị này hoàn thuế, khấu trừ thuế… gây thiệt hại cho Nhà nước khoảng 100 tỉ đồng.

Trung tá Trần Thị Ngọc Đẹp cho biết, quá trình điều tra vụ án, Cơ quan CSĐT Công an Cần Thơ phát hiện Ngọc còn thành lập hàng chục "doanh nghiệp ma" tương tự tại Tp. Hồ Chí Minh để thực hiện hành vi mua bán hóa đơn

Thái Bình

Thứ trưởng Đặng Hồng Đức đề nghị Bệnh viện 30-4 cần có những giải pháp đột phá, hiệu quả để gắn chặt phát triển bệnh viện với phát triển kinh tế y tế; xác định rõ những thế mạnh, lĩnh vực mũi nhọn để phát triển bệnh viện. 

Từ thông tin bạn đọc, PV Báo CAND đã tìm hiểu về những dấu hiệu bất thường đằng sau câu chuyện vợ chồng người nông dân ở thôn Hội Cư, xã Hòa Tân Tây, huyện Tây Hòa, tỉnh Phú Yên trước đây – nay là xã Tây Hòa, tỉnh Đắk Lắk, đi học massage, xông hơi, xoa bóp rồi bỗng dưng… xuất chiêu làm “thầy” chữa bệnh cho nhiều người.

Công trình cải tạo hồ Bún Xáng (thuộc Dự án nâng cấp đô thị vùng ĐBSCL - Tiểu dự án TP Cần Thơ, dự án 2) được kỳ vọng tạo điểm nhấn cho đô thị TP Cần Thơ, đang xuất hiện nhiều dấu hiệu ô nhiễm. Mặt hồ dày đặc lục bình, rác thải ùn ứ, nước đen, nặng mùi.

Theo các chuyên gia, trong bối cảnh thiên tai ngày càng vượt khỏi các quy luật truyền thống, công nghệ - đặc biệt là AI và dữ liệu lớn, sẽ đóng vai trò then chốt. Tuy nhiên, điều kiện tiên quyết để các công nghệ này phát huy hiệu quả vẫn là hoàn thiện hạ tầng dữ liệu, hệ thống quan trắc và cơ chế chính sách.

Như một mồi lửa mới châm vào cuộc khủng hoảng vốn chưa hề hạ nhiệt, vụ tấn công vào thủ đô Kabul làm hơn 400 người chết mà phía Pakistan cáo buộc Afghanistan thực hiện đang đẩy mối quan hệ song phương tới sát ngưỡng đổ vỡ. Mọi nỗ lực hạ nhiệt xung đột trở nên khó khăn khi cả hai nước đều bị cuốn vào vòng xoáy trả đũa thay vì đối thoại.

Lưới điện quốc gia của Cuba đã được kết nối lại sau nhiều giờ bị mất, tuy nhiên, tình trạng thiếu hụt năng lượng được dự báo vẫn sẽ tiếp diễn.

Khoản vay chương trình cho chuyển đổi xanh do Nhật Bản hỗ trợ được kỳ vọng sẽ thúc đẩy mạnh mẽ quá trình tăng trưởng xanh và thích ứng với biến đổi khí hậu tại Việt Nam. Đây được xem là mô hình “ODA thế hệ mới” với quy trình chuẩn bị được rút gọn và thủ tục giải ngân vốn nhanh chóng.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文