Đường dây mua bán hoá đơn tại Cần Thơ "vận hành" như thế nào?

08:17 10/08/2005

Đường dây mua bán hoá đơn thuế GTGT của Ngọc có sự phân công cụ thể: bộ phận quản lý điều hành công ty, bộ phận chuyên liên hệ ngành chức năng làm thủ tục xin lập doanh nghiệp, bộ phận thuê mướn làm giám đốc, bộ phận lập báo cáo thuế, bộ phận tiêu thụ hóa đơn GTGT...

Đây là vụ án được cơ quan điều tra đánh giá là đặc biệt nghiêm trọng, liên quan đến một tổ chức tội phạm gồm nhiều đối tượng có hộ khẩu nằm ngoài địa bàn Cần Thơ, hoạt động không cố định do Huỳnh Quốc Ngọc (27 tuổi), ngụ tại 521/69/8 Hoàng Văn Thụ, quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh cầm đầu. Tuy nhiên, ngay sau khi biết hành vi phạm pháp của mình sẽ không qua mắt được lực lượng Công an, tên Ngọc đã "cao chạy xa bay" và hiện đang bị Công an thành phố Cần Thơ phát lệnh truy nã toàn quốc.

Trao đổi với phóng viên Báo CAND vào chiều 9/8, Trung tá Trần Thị Ngọc Đẹp, Phó Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an Tp. Cần Thơ, Trưởng ban chuyên án cho biết, tính đến nay, Cơ quan CSĐT đã khởi tố, bắt tạm giam các đối tượng: Nguyễn Chí Hoàng (22 tuổi), ngụ quận Gò Vấp, Tp. Hồ Chí Minh;  Nguyễn Chí Hiếu (24 tuổi) ngụ quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh - Giám đốc Công ty TNHH Thương mại viễn thông Chí Hiếu; Nguyễn Quốc Thảo (39 tuổi), ngụ quận Gò Vấp, Tp. Hồ Chí Minh - chủ Doanh nghiệp tư nhân Quốc Thảo; Phạm Văn Trang (33 tuổi), ngụ huyện Long Hồ, Vĩnh Long - Giám đốc Công ty TNHH Trung Cang; Huỳnh Cao Trí (24 tuổi), ngụ quận I, Tp. Hồ Chí Minh - Giám đốc Công ty TNHH Thương mại viễn thông Trí Tâm; Đặng Bá Quới (26 tuổi), ngụ Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh - Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Thành Đạt; Hoàng Văn Hoa (22 tuổi), ngụ quận Phú Nhuận, Tp. Hồ Chí Minh - chủ Doanh nghiệp tư nhân thương mại Văn Hoa; Nguyễn Hoàng Thân (51 tuổi), ngụ quận Phú Nhuận, Tp. Hồ Chí Minh - Giám đốc Công ty Tùng Chi (chi nhánh Cần Thơ) và Đặng Mỹ Anh (22 tuổi), ngụ quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ - chủ Doanh nghiệp tư nhân Chí Hoàng.

Một số con dấu của các DN "ma" bị Công an Cần Thơ thu giữ.

Trong nhóm các đối tượng vừa kể, thì tên Nguyễn Hoàng Thân và Đặng Mỹ Anh giữ vai trò quan trọng chỉ sau Ngọc. Ngoài chức danh giám đốc của công ty kể trên, Thân là đối tượng chuyên đi "ngoại giao" và lập hồ sơ thành lập doanh nghiệp, công ty; còn Đặng Mỹ Anh ngoài nhiệm vụ chủ DNTN Chí Hoàng còn có nhiệm vụ tìm mặt bằng (để mở các công ty khác), điều hành các "nhân viên" còn lại và trông coi các công ty, doanh nghiệp do Ngọc chủ trương lập ra.

Theo kết quả điều tra bước đầu, trong khoảng thời gian từ 2003 - 2005, Huỳnh Quốc Ngọc cùng với đồng bọn đã đứng ra thành lập đến 34 công ty, doanh nghiệp đóng trên địa bàn TP Cần Thơ (chủ yếu là quận trung tâm Ninh Kiều). Chúng tìm những đối tượng không có việc làm, trình độ văn hóa thấp để thuê làm giám đốc với mức lương kỷ lục: Từ 8 - 20 triệu đồng/tháng. Sau khi thành lập được công ty, doanh nghiệp, thì các ông giám đốc… hờ này phải bàn giao lại pháp nhân và con dấu cho tên Ngọc và đồng bọn, để bọn chúng làm thủ tục mua bán hóa đơn.

Với phương thức, thủ đoạn trên, chỉ trong thời gian từ tháng 8/2003 đến khi bị phát hiện, 34 "doanh nghiệp ma", "công ty ma" do Ngọc và đồng bọn thành lập tại Cần Thơ đã mua từ ngành Thuế Cần Thơ 150 cuốn hóa đơn, tương ứng với 7.500 tờ hóa đơn GTGT, xuất khống số lượng hàng hóa trị giá 2.000 tỉ đồng để bán cho 450 công ty, doanh nghiệp trong cả nước, giúp cho các đơn vị này hoàn thuế, khấu trừ thuế… gây thiệt hại cho Nhà nước khoảng 100 tỉ đồng.

Trung tá Trần Thị Ngọc Đẹp cho biết, quá trình điều tra vụ án, Cơ quan CSĐT Công an Cần Thơ phát hiện Ngọc còn thành lập hàng chục "doanh nghiệp ma" tương tự tại Tp. Hồ Chí Minh để thực hiện hành vi mua bán hóa đơn

Thái Bình

Thực hiện Đề án của Bộ Công an, Công an tỉnh Tiền Giang đã bố trí 989 cán bộ Công an chính quy đảm nhận các chức danh tại 150 Công an xã, thị trấn. Lực lượng Công an chính quy về xã đã bám cơ sở, bám dân, chủ động nắm địa bàn, đảm bảo giữ vững bình yên ở địa bàn cơ sở.

Gần nửa thế kỷ đã trôi qua nhưng cứ mỗi dịp 30/4, khi nhân dân cả nước kỷ niệm, ôn lại những trang sử hào hùng của dân tộc thì trên mạng xã hội, các thế lực thù địch, đối tượng phản động, cơ hội chính trị tái diễn điệp khúc xuyên tạc về tầm vóc, ý nghĩa lịch sử của đại thắng mùa xuân năm 1975 cũng như bản chất cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của dân tộc ta. 

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken hôm nay, ngày 29/4, sẽ tới Saudi Arabia nhằm tiếp tục nỗ lực đạt được một thỏa thuận ngừng bắn ở Gaza. Chuyến công du diễn ra trong bối cảnh cộng đồng quốc tế đang tăng tốc nỗ lực nhằm đạt được một thỏa thuận chấm dứt xung đột và ngăn chặn cuộc tấn công trên bộ theo kế hoạch của Israel vào thành phố miền Nam Rafah của Gaza. Bên cạnh đó, giao tranh giữa Hezbollah - lực lượng dân quân thân Iran ở Lebanon - với Tel Aviv đang leo thang nhanh chóng và có thể gây ra thảm họa cho cả hai bên.

Theo thống kê từ Công ty Quản lý bến xe Hà Nội, trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 dự kiến lượng khách qua bến xe gia tăng. Công ty cổ phần Bến xe Hà Nội đã lên kế hoạch tổng lượng xe tăng cường 715 xe, trong đó Bến xe Giáp Bát tăng cường 224 xe; Bến xe Gia Lâm tăng cường 82 xe và Bến xe Mỹ Đình là 409 xe.

Theo Cục An toàn thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT), kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm nay kéo dài hơn mọi năm nên người dân sẽ có nhiều kế hoạch, dự định đi du lịch, nghỉ dưỡng. Lợi dụng thời điểm này, các đối tượng thực hiện hàng loạt chiêu trò lừa đảo du lịch khác nhau nhằm chiếm đoạt tài sản người dùng.

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Trần Thanh Nam cho biết, nếu không có gì thay đổi, đến tháng 8/2024 chúng ta sẽ có sản phẩm “lúa giảm phát thải”. Đến năm 2025 sẽ triển khai mở rộng và đạt từ 300.000-500.000ha. Ở giai đoạn 2026-2030, mỗi năm tăng thêm 100 ngàn ha để đạt 1 triệu ha chuyên canh lúa chất lượng cao và phát thải thấp ở đồng bằng sông Cửu Long.

Hôm 28/4, tỷ phú Elon Musk đã bất ngờ tới Bắc Kinh và gặp gỡ Thủ tướng Lý Cường. Đây là lần thứ ba ông Elon Musk đến Trung Quốc - thị trường xe điện lớn nhất thế giới, trong vòng chưa đầy một năm. 

Thời gian gần đây, trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế nói riêng và cả nước nói chung, những cái chết đau đớn do tự hủy hoại bản thân của học sinh, sinh viên liên tiếp xảy ra, đang trở thành nỗi ám ảnh đối với gia đình, nhà trường và xã hội. Các chuyên gia tâm lý cảnh báo, nếu gia đình và nhà trường không có giải pháp hỗ trợ kịp thời thì ý nghĩ tự tử trong giới trẻ sẽ có dấu hiệu gia tăng.

Trong trận đấu với Tottenham tại vòng 35 giải Ngoại hạng Anh 2023/2024 diễn ra tối 28/4 (giờ Việt Nam), Arsenal đã dẫn trước tới 3-0 trước đối thủ nhưng suýt chút nữa đánh mất chiến thắng khi để đối thủ ghi liền 2 bàn trong hiệp 2.

Công an tỉnh Nghệ An và Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) đồng chủ trì vừa đánh sập đường dây tội phạm xuyên quốc gia, bắt 12 đối tượng điều hành, quản lý website "Thiendia2.cc" (hơn 1,1 triệu thành viên trên toàn cầu) truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy trên mạng internet (đã tán phát trên 19 triệu nội dung đồi trụy với hàng trăm triệu lượt truy cập). ''

Khi phát hiện người phụ nữ bế trên một cháu bé đang khóc không ngớt và chân tay co giật đứng ở lề đường, tổ tuần tra của Phòng CSGT Công an tỉnh Phú Thọ đã khẩn trương đưa cháu bé trong tình trạng sốt cao, co giật đến bệnh viện cấp cứu. Do được cấp cứu kịp thời, hiện tại cháu bé đã giảm sốt, bệnh viện đang tiếp tục theo dõi điều trị cho cháu ổn định.

Trung tá Hoàng Anh Công Minh đang làm nhiệm vụ đã ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra thì đối tượng Phạm Ngọc An (SN 2001, trú xã Vinh Hà, huyện Phú Vang, Thừa Thiên Huế) điều khiển phương tiện, phía sau chở Trương Ngọc Thảo Nhi (SN 2009) tông thẳng vào Trung tá Minh khiến anh ngã xuống đường, bị thương.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文