GĐ lừa tiền dự án
Mối quan hệ giữa Hồ Huy Thông và Lưu Văn Khá bắt đầu từ những năm 2002 khi Thông đang làm Phó Giám đốc Nhà máy Sắn Bắc Kạn. Đến cuối năm đó, Thông thôi việc ở nhà máy thì đã được Khá sẵn lòng mời về Cao Bằng để hợp tác làm ăn.
Họ đã liên minh để lập ra dự án xây dựng Nhà máy Chế biến tinh bột sắn Cao Bằng với tổng mức vốn đầu tư hơn 31 tỷ đồng và thay đổi đăng ký kinh doanh của Công ty Tiến Thành lần 3, kết nạp Hồ Huy Thông là thành viên góp vốn với giá trị là 3,6 tỷ, nâng vốn điều lệ của công ty lên 9,8 tỷ đồng.
Tuy nhiên, con số này chỉ có trên giấy tờ. Sau khi được tỉnh Cao Bằng phê duyệt dự án, nghiễm nhiên, cái chức Trưởng ban dự án, hay Giám đốc Nhà máy Chế biến tinh bột sắn Cao Bằng được trao cho Hồ Huy Thông.
Ngày 30/1/2004, UBND tỉnh cũng đã có quyết định phê duyệt dự toán vốn dự án phát triển vùng nguyên liệu sắn năm 2004 là hơn 2,6 tỷ đồng cho diện tích 735 ha, trong đó vốn ngân sách cấp gần 1,498 tỷ đồng, còn vốn của chủ đầu tư là hơn 742 triệu đồng.
Thực tế cho đến nay, chủ đầu tư không hề bỏ một khoản tiền nào cho dự án, mà họ còn xin tạm ứng trước vốn Ngân sách 1,498 tỷ đồng để thực hiện hợp đồng kinh tế mua giống sắn với Công ty TNHH Châu Á ở tận Tây Ninh.
Thế nhưng, theo tài liệu điều tra của cơ quan Công an, số lượng giống sắn mà Thông đã tổ chức mua và vận chuyển lên Cao Bằng giao cho các xã trong vùng nguyên liệu tổng cộng chỉ là 70.332 bó (mỗi bó 20 cây) tổng số tiền chỉ hơn 496 triệu đồng. Hơn 1 tỷ đồng còn lại, Hồ Huy Thông tự chiếm đoạt và chi tiêu theo sở thích cá nhân…
Để lập hồ sơ thanh toán hoàn ứng số tiền hơn 1 tỷ đồng tạm ứng tại kho bạc, Khá và Thông thông qua 2 người quen là Lâm Thanh Hậu và Ngô Đắc Kế ở thị xã Tây Ninh giới thiệu mua bán hoá đơn GTGT khống về việc mua bán giống sắn KM94 với Vũ Ngọc Hải - kế toán và Tiêu Đức Phước- Giám đốc DNTN Tiêu Đức Phước, với số lượng 10.640.000 hom, thành tiền là 2,394 tỷ đồng. Hoá đơn GTGT này đã được Thông đưa cho Kế toán trưởng Nhà máy để sử dụng lập hồ sơ thanh toán hoàn ứng và nộp vào Kho bạc Nhà nước Cao Bằng nhưng chưa được giải quyết.
Ngày 20/2, Công an tỉnh Cao Bằng đã có kết luận điều tra về hành vi mua bán trái phép hoá đơn GTGT, đề nghị Viện KSND tỉnh truy tố các bị can Hồ Huy Thông, Lưu Văn Khá, Tiêu Đức Phước, Vũ Ngọc Hải về tội lưu hành giấy tờ có giá giả