Giả "đại gia" lừa đối tác chiếm đoạt hàng triệu USD

11:08 21/04/2009
Sáng 20/4, Cơ quan ANĐT (PA24) - Công an TP Hà Nội đã cung cấp thông tin, trước đó, cơ quan này và Phòng An ninh Kinh tế (PA17) - Công an TP Hà Nội đã phát hiện và bắt giam Nguyễn Thanh Hà, 50 tuổi, trú tại Lê Văn Lương, quận Cầu Giấy, Giám đốc Công ty TNHH Thành Hà (Công ty Thành Hà), về hành vi sử dụng giấy tờ giả mạo của một số đại sứ quán nước ngoài tại Hà Nội về nguồn gốc và quyền sở hữu gần 99 triệu USD để lừa đảo.

Công ty Thành Hà đăng ký trụ sở tại Làng sinh viên Hacinco ở phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân và được cấp phép kinh doanh từ tháng 8/2004, sau đó công ty này chuyển về đường Lê Văn Lương, quận Cầu Giấy, do Nguyễn Thanh Hà làm giám đốc.

Từ năm 2007 đến năm 2009, lợi dụng công ty và sẵn có mối quan hệ từ trước, ông Hà đã sử dụng 6 bộ hồ sơ, tài liệu tiếng Anh có con dấu và chữ ký của một số Chính phủ, Đại sứ quán, cơ quan thuế vụ, ngân hàng một số nước (tài liệu giả mạo) để tiếp xúc, gặp gỡ với nhiều công ty, cá nhân tại Việt Nam.

Ông ta đưa ra những bộ hồ sơ về các khoản vốn đầu tư nước ngoài sẽ chuyển vào Việt Nam, trong đó đáng chú ý có các bộ hồ sơ  xác nhận cho Nguyễn Thanh Hà với khoản vốn 22 triệu USD chuyển về Việt Nam xây dựng khách sạn, văn phòng cao cấp; bộ hồ sơ xác nhận Công ty Thành Hà trúng thầu quốc tế dự án cung cấp 3 triệu áo phông cho Công ty Volta River Authority, trị giá dự án 20,850 triệu USD; bộ hồ sơ xác nhận ông Michael Hopkins - quốc tịch Moldova đầu tư 36 triệu USD vào Việt Nam cho Công ty Thành Hà để xây dựng khách sạn 3 sao và một số dự án khác; bộ hồ sơ xác nhận Công ty Thành Hà trúng thầu quốc tế dự án cung cấp 2 triệu áo thun trị giá 9,940 triệu USD và bộ hồ sơ chuyển quyền thừa kế, vận đơn chuyển tiền... xác nhận Công ty Thành Hà được bà Aisha Williams - quốc tịch Anh cho hưởng thừa kế 10 triệu USD, chuyển vào Việt Nam để thực hiện dự án nhân đạo.

Sau khi làm giả các bộ hồ sơ, ông tìm gặp nhiều cá nhân, công ty đang muốn làm dự án với nước ngoài, đề nghị ứng trước một khoản tiền nhất định để làm thủ tục giải ngân cho vay hàng triệu USD. Nhiều đối tác tin tưởng vào các bộ hồ sơ và giấy tờ giả đó đã xuất hầu bao.

Bước đầu Cơ quan ANĐT xác định có 7 cá nhân ở tỉnh Khánh Hòa bị ông Hà chiếm đoạt 2 triệu USD và 3 công ty, 4 cá nhân ở Hà Nội, Hà Nam, Quảng Ninh bị ông ta lừa 1 triệu USD

Đào Minh Khoa

Tối 4/4 trên sân Hàng Đẫy, CLB Công an Hà Nội (CAHN) đã giành chiến thắng đậm 5-1 trước SHB Đà Nẵng FC trong khuôn khổ vòng 17 V.league mùa 2025/2026, qua đó tiếp tục củng cố vững chắc ngôi đầu bảng xếp hạng. Trận đấu này mang ý nghĩa đặc biệt khi tiền vệ Nguyễn Quang Hải và thủ môn Nguyễn Filip cùng cán mốc 100 lần ra sân trong màu áo đội bóng Thủ đô.

Thất bại đậm 0-4 trước Manchester City tại tứ kết FA Cup tối 4/4 (giờ Việt Nam) không chỉ khiến Liverpool dừng bước mà còn đẩy HLV Arne Slot vào tâm điểm chỉ trích, trong bối cảnh “Lữ đoàn đỏ” đang bộc lộ nhiều dấu hiệu trục trặc ở mùa giải thứ hai dưới thời chiến lược gia người Hà Lan này.

Ngày 4/4, Phòng CSĐT tội phạm về ma tuý, Công an TP Hà Nội cho biết đã hoàn thành bản kết luận điều tra vụ án “Mua bán trái phép chất ma tuý” và “Sử dụng trái phép chất ma tuý” xảy ra tại phường Tây Hồ (Hà Nội). Căn cứ vào các tài liệu thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã chuyển hồ sơ sang Viện KSND TP Hà Nội đề nghị truy tố 4 đối tượng.

Công ty Deahan đã thực hiện 60 hợp đồng, lắp đặt 69 trạm quan trắc tại 47 đơn vị trên 23 tỉnh, thành; Công ty Seiki thực hiện 21 hợp đồng, lắp đặt 76 trạm quan trắc trên 20 tỉnh, thành. Dư luận đặt câu hỏi, vậy Đậu Tuấn Anh, Chủ tịch HĐQT Công ty Seiki và Công ty Deahan có vai vế thế nào, có chiêu bài gì đặc biệt mà được ưu ái như vậy?

Vụ việc 300 tấn thịt lợn nhiễm dịch tả lợn châu Phi được tuồn ra thị trường, thậm chí vào các trường học đã gây bức xúc trong dư luận. Sự việc xảy ra cho thấy, đã có sự buông lỏng quản lý, “đứt gãy” trong cơ chế giám sát theo chuỗi, từ khâu kiểm dịch, kiểm soát giết mổ và giám sát lưu thông.

Hôm 2/4 (giờ địa phương), sứ mệnh Artemis II chính thức rời bệ phóng tại Trung tâm Vũ trụ Kennedy (Mỹ), đánh dấu lần đầu tiên sau hơn 50 năm con người quay trở lại quỹ đạo Mặt trăng. Với sự tham gia của đội ngũ phi hành gia đặc biệt và hệ thống công nghệ trị giá hàng chục tỷ USD, chuyến bay không chỉ kiểm tra giới hạn vận hành của tàu Orion mà còn mang theo những thông điệp ấn tượng, từ hợp tác quốc tế đến câu chuyện truyền cảm hứng của một cậu bé 8 tuổi.

Một trong những nguyên nhân khiến hàng loạt dự án đầu tư công trên địa bàn TP Hồ Chí Minh chậm tiến độ, đội vốn đầu tư thời gian qua đã được chỉ rõ là do chậm trễ trong việc bồi thường, giải tỏa, thu hồi đất. Dù mức bồi thường theo Luật Đất đai năm 2024 đã tăng lên khá cao, đến ngày 30/3 vừa qua các cơ quan, đơn vị có trách nhiệm vẫn chưa thể giải ngân hết số tiền chi bồi thường, thu hồi đất của năm 2025….

Đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam là dự án trọng điểm quốc gia, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với phát triển kinh tế - xã hội nên trong thời gian vừa qua, tại các địa phương có dự án đi qua, công tác chuẩn bị các điều kiện tốt nhất để khởi công, thi công dự án đang được tập trung cao độ.

Mùa tuyển sinh đại học năm 2026 chứng kiến sự xuất hiện của hàng loạt ngành học mới tại nhiều cơ sở giáo dục đại học, đặc biệt là các nhóm ngành liên quan đến công nghệ, trí tuệ nhân tạo và chuyển đổi số. Thực tế này khiến thí sinh rất băn khoăn khi chọn ngành, chọn trường. 

Trước thực trạng mỹ phẩm giả, kém chất lượng đang len lỏi vào thị trường với nhiều thủ đoạn tinh vi, TP Hồ Chí Minh đã và đang mở cao điểm đấu tranh, quyết tâm “tuyên chiến” mạnh mẽ với loại tội phạm này. Không chỉ là vấn đề gian lận thương mại, mỹ phẩm giả còn trực tiếp đe dọa sức khỏe cộng đồng, đòi hỏi sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị và người tiêu dùng.

Trong lúc nhảy lầu từ tầng 7 xuống đất, nam thanh niên va chạm dây cáp viễn thông, dây tải điện nên bật lên rồi mới rơi xuống trúng ô tô du lịch đang đậu trước khi chạm đất. Điều đáng nói là nam thanh niên này đã thoát chết sau ca cấp cứu tại bệnh viện.

Thời gian gần đây, tại nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa và một số tỉnh lân cận, “cơn sốt” săn lùng cây muội hồng bất ngờ bùng phát, thu hút sự quan tâm của không ít người chơi cây cảnh. Từ những hội nhóm trên mạng xã hội đến các cuộc trao đổi, mua bán ngoài đời thực, cây muội hồng được thổi giá lên cao hàng chục triệu, trở thành đối tượng săn tìm ráo riết. Tuy nhiên, phía sau thú chơi tưởng chừng vô hại này lại tiềm ẩn nhiều hệ lụy và những nguy cơ vi phạm pháp luật hiện hữu.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文