Giả "đại gia" lừa đối tác chiếm đoạt hàng triệu USD
Công ty Thành Hà đăng ký trụ sở tại Làng sinh viên Hacinco ở phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân và được cấp phép kinh doanh từ tháng 8/2004, sau đó công ty này chuyển về đường Lê Văn Lương, quận Cầu Giấy, do Nguyễn Thanh Hà làm giám đốc.
Từ năm 2007 đến năm 2009, lợi dụng công ty và sẵn có mối quan hệ từ trước, ông Hà đã sử dụng 6 bộ hồ sơ, tài liệu tiếng Anh có con dấu và chữ ký của một số Chính phủ, Đại sứ quán, cơ quan thuế vụ, ngân hàng một số nước (tài liệu giả mạo) để tiếp xúc, gặp gỡ với nhiều công ty, cá nhân tại Việt Nam.
Ông ta đưa ra những bộ hồ sơ về các khoản vốn đầu tư nước ngoài sẽ chuyển vào Việt Nam, trong đó đáng chú ý có các bộ hồ sơ xác nhận cho Nguyễn Thanh Hà với khoản vốn 22 triệu USD chuyển về Việt Nam xây dựng khách sạn, văn phòng cao cấp; bộ hồ sơ xác nhận Công ty Thành Hà trúng thầu quốc tế dự án cung cấp 3 triệu áo phông cho Công ty Volta River Authority, trị giá dự án 20,850 triệu USD; bộ hồ sơ xác nhận ông Michael Hopkins - quốc tịch Moldova đầu tư 36 triệu USD vào Việt Nam cho Công ty Thành Hà để xây dựng khách sạn 3 sao và một số dự án khác; bộ hồ sơ xác nhận Công ty Thành Hà trúng thầu quốc tế dự án cung cấp 2 triệu áo thun trị giá 9,940 triệu USD và bộ hồ sơ chuyển quyền thừa kế, vận đơn chuyển tiền... xác nhận Công ty Thành Hà được bà Aisha Williams - quốc tịch Anh cho hưởng thừa kế 10 triệu USD, chuyển vào Việt Nam để thực hiện dự án nhân đạo.
Sau khi làm giả các bộ hồ sơ, ông tìm gặp nhiều cá nhân, công ty đang muốn làm dự án với nước ngoài, đề nghị ứng trước một khoản tiền nhất định để làm thủ tục giải ngân cho vay hàng triệu USD. Nhiều đối tác tin tưởng vào các bộ hồ sơ và giấy tờ giả đó đã xuất hầu bao.
Bước đầu Cơ quan ANĐT xác định có 7 cá nhân ở tỉnh Khánh Hòa bị ông Hà chiếm đoạt 2 triệu USD và 3 công ty, 4 cá nhân ở Hà Nội, Hà Nam, Quảng Ninh bị ông ta lừa 1 triệu USD