Giả danh doanh nghiệp ngành Hải quan để lừa đảo
Theo kết luận điều tra, ngày 16/4/2010, Hoàng Văn Hải, nguyên nhân viên Công ty CPTT Thành Dương gọi điện thoại cho ông Philip Khanh, Phó Tổng giám đốc Công ty TNHH V-Probes Holdings, tự xưng là lãnh đạo Cục Hải quan TP HCM. Hải đề nghị ông Philip Khanh ủng hộ 30 triệu đồng để in cuốn "Sổ tay nghiệp vụ Hải quan" cho Tổng cục Hải quan.
Mấy ngày sau, Trần Tuấn Hải mang hợp đồng đến gặp ông Nguyễn Trần Quốc Đăng - Tổng Giám đốc Công ty TNHH V-Probes Holdings để ký hợp đồng nhưng chưa được ông Đăng đồng ý. Vì vậy, Trần Tuấn Hải nhắc Hoàng Văn Hải hối thúc ông Đăng.
Ông Đăng nghi ngờ, cho kiểm tra thông tin và tố cáo sự việc đến cơ quan Công an. Chiều 22/4/2010, khi Trần Tuấn Hải đến Công ty TNHH V-Probes Holdings để nhận 30 triệu đồng tiền "ủng hộ" của công ty này dưới hình thức ký hợp đồng quảng cáo thì bị bắt quả tang.
Quá trình điều tra cho thấy, Trần Tuấn Hải sau khi tốt nghiệp Trường Đại học Luật Hà Nội, có một thời gian làm cộng tác viên cho một số tờ báo. Vì vậy, Hải có một số kinh nghiệm trong việc mời gọi quảng cáo.
Cuối năm 2007, Hải giữ chức Chủ tịch HĐQT Công ty CPTT Hoàng Tân Việt. Để có thể ký được các hợp đồng quảng cáo với đối tác, Hải đã chủ mưu tổ chức làm giả các giấy tờ, tài liệu bằng phương pháp in lụa màu, như thư mời quảng cáo, giấy giới thiệu, biểu giá quảng cáo... giả chữ ký của một số Tổng biên tập, Phó Tổng biên tập và con dấu giả của một số tờ báo, tạp chí.
Ngày 19/6/2008, Trần Tuấn Hải chỉ đạo nhân viên mang giấy tờ giả mạo đến một doanh nghiệp có trụ sở tại quận I, TP HCM để ký hợp đồng quảng cáo thì bị Công an phường Tân Định, quận I, TP HCM tạm giữ. Sau đó, Công an quận I đã phạt Trần Tuấn Hải 3,5 triệu đồng về việc vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự.
Sau lần đó, Trần Tuấn Hải vẫn "ngựa quen đường cũ". Đầu tháng 3/2009, công ty của Hải ký hợp đồng hợp tác xuất bản với Báo Hải quan (thuộc Tổng cục Hải quan) trong việc in ấn, xuất bản và khai thác quảng cáo trên ấn phẩm "Báo Hải quan - 10 năm - Một chặng đường".
Để tạo điều kiện cho Công ty của Hải khai thác quảng cáo, Báo Hải quan đã cung cấp giấy giới thiệu, thư mời quảng cáo cho nhân viên Công ty CPTT Thành Dương. Kết thúc hợp đồng này, Hải nhận thấy nhiều doanh nghiệp rất "nể" ngành Hải quan, nên việc nhân danh "Hải quan" xin quảng cáo rất thuận lợi...
Mặc dù hợp đồng với Báo Hải quan đã kết thúc, nhưng Hải vẫn nhân danh Báo Hải quan mời gọi thêm 129 doanh nghiệp đăng quảng cáo trên ấn phẩm và tiếp tục in thêm 500 quyển "Báo Hải quan - 10 năm - Một chặng đường", không cho Báo Hải quan biết. Cơ quan điều tra đã xác định trong các hợp đồng ký quảng cáo với 129 doanh nghiệp, có 11 hợp đồng là dấu giả.
Tiếp đó, tháng 7/2009, Trần Tuấn Hải thành lập thêm công ty lấy tên là Công ty CPTT Hải quan nhằm nhập nhèm đây là một doanh nghiệp truyền thông trong ngành Hải quan. Bằng cách này, Hải đã ký được nhiều hợp đồng quảng cáo để in ấn phẩm "Cẩm nang doanh nghiệp xuất nhập khẩu" và "Sổ tay nghiệp vụ Hải quan". Cơ quan điều tra đã thu giữ được 467 hợp đồng quảng cáo ký với 398 doanh nghiệp với tổng giá trị trên 3,2 tỷ đồng...
Mở rộng vụ án, cơ quan ANĐT - Bộ Công an còn xác định một số đối tượng trong đường dây này làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức; đã thu giữ khoảng 40 phôi bằng trung học chuyên nghiệp và chứng chỉ nghề, khoảng 350 phôi bằng lái xe và 1 con dấu dập nổi. Hành vi phạm tội này được tách ra để điều tra, xử lý trong vụ án khác