Giả danh doanh nghiệp ngành Hải quan để lừa đảo

10:22 04/03/2011
Ngày 3/3, Báo CAND được biết, cơ quan An ninh điều tra (ANĐT) - Bộ Công an đã kết thúc điều tra vụ lừa đảo, chiếm đoạt tài sản bằng hình thức giả danh đơn vị trong ngành Hải quan để mời quảng cáo; đồng thời đề nghị truy tố 9 bị can, trong đó có Trần Tuấn Hải, nguyên Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty cổ phần Truyền thông (CPTT) Thành Dương và Công ty cổ phần Quảng cáo (CPQC) Hải Nam (tên cũ là Công ty CPTT Hải quan).

Theo kết luận điều tra, ngày 16/4/2010, Hoàng Văn Hải, nguyên nhân viên Công ty CPTT Thành Dương gọi điện thoại cho ông Philip Khanh, Phó Tổng giám đốc Công ty TNHH V-Probes Holdings, tự xưng là lãnh đạo Cục Hải quan TP HCM. Hải đề nghị ông Philip Khanh ủng hộ 30 triệu đồng để in cuốn "Sổ tay nghiệp vụ Hải quan" cho Tổng cục Hải quan.

Mấy ngày sau, Trần Tuấn Hải mang hợp đồng đến gặp ông Nguyễn Trần Quốc Đăng - Tổng Giám đốc Công ty TNHH V-Probes Holdings để ký hợp đồng nhưng chưa được ông Đăng đồng ý. Vì vậy, Trần Tuấn Hải nhắc Hoàng Văn Hải hối thúc ông Đăng.

Ông Đăng nghi ngờ, cho kiểm tra thông tin và tố cáo sự việc đến cơ quan Công an. Chiều 22/4/2010, khi Trần Tuấn Hải đến Công ty TNHH V-Probes Holdings để nhận 30 triệu đồng tiền "ủng hộ" của công ty này dưới hình thức ký hợp đồng quảng cáo thì bị bắt quả tang.

Quá trình điều tra cho thấy, Trần Tuấn Hải sau khi tốt nghiệp Trường Đại học Luật Hà Nội, có một thời gian làm cộng tác viên cho một số tờ báo. Vì vậy, Hải có một số kinh nghiệm trong việc mời gọi quảng cáo.

Cuối năm 2007, Hải giữ chức Chủ tịch HĐQT Công ty CPTT Hoàng Tân Việt. Để có thể ký được các hợp đồng quảng cáo với đối tác, Hải đã chủ mưu tổ chức làm giả các giấy tờ, tài liệu bằng phương pháp in lụa màu, như thư mời quảng cáo, giấy giới thiệu, biểu giá quảng cáo... giả chữ ký của một số Tổng biên tập, Phó Tổng biên tập và con dấu giả của một số tờ báo, tạp chí.

Ngày 19/6/2008, Trần Tuấn Hải chỉ đạo nhân viên mang giấy tờ giả mạo đến một doanh nghiệp có trụ sở tại quận I, TP HCM để ký hợp đồng quảng cáo thì bị Công an phường Tân Định, quận I, TP HCM tạm giữ. Sau đó, Công an quận I đã phạt Trần Tuấn Hải 3,5 triệu đồng về việc vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự.

Sau lần đó, Trần Tuấn Hải vẫn "ngựa quen đường cũ". Đầu tháng 3/2009, công ty của Hải ký hợp đồng hợp tác xuất bản với Báo Hải quan (thuộc Tổng cục Hải quan) trong việc in ấn, xuất bản và khai thác quảng cáo trên ấn phẩm "Báo Hải quan - 10 năm - Một chặng đường".

Để tạo điều kiện cho Công ty của Hải khai thác quảng cáo, Báo Hải quan đã cung cấp giấy giới thiệu, thư mời quảng cáo cho nhân viên Công ty CPTT Thành Dương. Kết thúc hợp đồng này, Hải nhận thấy nhiều doanh nghiệp rất "nể" ngành Hải quan, nên việc nhân danh "Hải quan" xin quảng cáo rất thuận lợi...

Mặc dù hợp đồng với Báo Hải quan đã kết thúc, nhưng Hải vẫn nhân danh Báo Hải quan mời gọi thêm 129 doanh nghiệp đăng quảng cáo trên ấn phẩm và tiếp tục in thêm 500 quyển "Báo Hải quan - 10 năm - Một chặng đường", không cho Báo Hải quan biết. Cơ quan điều tra đã xác định trong các hợp đồng ký quảng cáo với 129 doanh nghiệp, có 11 hợp đồng là dấu giả.

Tiếp đó, tháng 7/2009, Trần Tuấn Hải thành lập thêm công ty lấy tên là Công ty CPTT Hải quan nhằm nhập nhèm đây là một doanh nghiệp truyền thông trong ngành Hải quan. Bằng cách này, Hải đã ký được nhiều hợp đồng quảng cáo để in ấn phẩm "Cẩm nang doanh nghiệp xuất nhập khẩu" và "Sổ tay nghiệp vụ Hải quan". Cơ quan điều tra đã thu giữ được 467 hợp đồng quảng cáo ký với 398 doanh nghiệp với tổng giá trị trên 3,2 tỷ đồng...

Mở rộng vụ án, cơ quan ANĐT - Bộ Công an còn xác định một số đối tượng trong đường dây này làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức; đã thu giữ khoảng 40 phôi bằng trung học chuyên nghiệp và chứng chỉ nghề, khoảng 350 phôi bằng lái xe và 1 con dấu dập nổi. Hành vi phạm tội này được tách ra để điều tra, xử lý trong vụ án khác

Đào Minh Khoa

Những ngày này, Thủ đô Hà Nội ngập sắc cờ hoa, chuẩn bị cho sự kiện chính trị trọng đại của đất nước. Hoà trong không khí rộn ràng, hân hoan và phấn khởi, CBCS Công an TP Hà Nội đã và đang triển khai đồng bộ các nội dung trọng tâm về công tác bảo đảm ANTT, với quyết tâm đảm bảo tuyệt đối an ninh, an toàn Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam là sự kiện chính trị trọng đại của Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam, trên tinh thần “chủ động phòng ngừa từ sớm, từ xa”, cùng với Công an toàn quốc thời gian qua Công an tỉnh Sơn La đã ra quân đồng loạt, triển khai các phương án hiệp đồng tác chiến, quyết tâm giữ vững ANTT ngay từ cơ sở.

Liên quan đến vụ triệt phá đường dây sản xuất, buôn bán trên 50 tấn thịt giả, bắt giữ 8 đối tượng thu lợi bất chính hàng tỷ đồng, công bố thông tin ngày 16/1, Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh cho biết đã đồng loạt khám xét các địa điểm, qua đó làm rõ quy trình “phù phép” thịt heo thành thịt nhím, nai, đà điểu... để tuồn vào nhà hàng, siêu thị tiêu thụ…

Nhân dịp Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, Thứ trưởng Bộ Công Thương Phan Thị Thắng đã trả lời phỏng vấn báo chí, làm rõ vai trò nòng cốt, trụ cột của ngành Công Thương trong phát triển kinh tế đất nước, bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia cũng như những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong năm 2026 và giai đoạn tiếp theo.

Sáng 17/1, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Đà Nẵng cho biết vừa triệt phá đường dây tội phạm “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản và mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng” có liên quan đến các đường dây hoạt động lừa đảo trực tuyến ở Campuchia, khởi tố, bắt giữ 35 đối tượng.

Đề án “Di dời dân cư, giải phóng mặt bằng khu vực 1 di tích Kinh thành Huế” được triển khai năm 2019, với khung chính sách đặc thù của Chính phủ. Qua đó, hoàn trả mặt bằng cho khu vực di tích Kinh thành Huế để bảo tồn, tu bổ và hướng đến phát huy giá trị di sản.

Trong bối cảnh chuyển đổi số đang trở thành xu thế tất yếu, là động lực quan trọng để xây dựng nền hành chính hiện đại, phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn, lực lượng CAND nói chung và Công an TP Huế nói riêng đã thể hiện rõ vai trò tiên phong, gương mẫu, chủ động đổi mới tư duy, phương thức và tổ chức thực hiện nhiệm vụ trên các lĩnh vực công tác.

Những năm gần đây, việc sử dụng ma túy, đặc biệt là ma tuý tổng hợp đã và đang trở thành “thú vui” của một bộ phận giới trẻ. Với tâm lý chủ quan cho rằng, sử dụng ma tuý tổng hợp không gây nghiện, số khác lại tin rằng có thể tự kiểm soát và xuất phát từ sự tò mò, không ít bạn trẻ đã dễ dàng rơi vào vòng xoáy của ma tuý.

Cùng với Công an toàn quốc, thời gian qua Công an tỉnh Sơn La đã ra quân đồng loạt, triển khai các phương án hiệp đồng tác chiến, quyết tâm giữ vững an ninh trật tự ngay từ cơ sở, góp phần giữ vững ANTT, phục vụ Đại hội XIV Đảng.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文