Giám đốc lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt hơn 2,2 tỷ đồng
Sau đó, Long đã bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương ra quyết định truy nã toàn quốc về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Đến ngày 27/10, cơ quan Công an đã bắt giữ Long và điều tra làm rõ hành vi của đối tượng này.
Theo cơ quan điều tra: Lợi dụng chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị, kiêm Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Bao bì công nghệ cao V.T (Công ty V.T, có trụ sở tại phường Mỹ Phước, thị xã Bến Cát), Long đã ký 5 giấy đề nghị giải ngân kiêm hợp đồng vay vốn số tiền hơn 2,2 tỷ đồng của Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) - Chi nhánh Mỹ Phước để thanh toán tiền mua hàng cho Công ty TNHH Thế Giới Cuộc Sống (quận 1, TP Hồ Chí Minh). Công ty này do vợ Long là Nguyễn Thị Thanh Thủy (40 tuổi, ngụ quận 1, TP Hồ Chí Minh) làm Giám đốc. Cụ thể, ngày 22/4/2011, Long đại diện Công ty V.T ký giấy đề nghị giải ngân kiêm hợp đồng tín dụng với BIDV Chi nhánh Mỹ Phước vay số tiền 642 triệu đồng để mua 300.000 bộ chai pet loại 10ml và 150.000 bộ chai pet loại 13ml. BIDV Chi nhánh Mỹ Phước chuyển số tiền này vào tài khoản do bà Thủy mở tại Ngân hàng Nam Á, hội sở TP Hồ Chí Minh. Sau đó, bà Thủy lần lượt rút số tiền này.
Tiếp đó, ngày 27/4/2011, Long tiếp tục đại diện Công ty V.T ký giấy đề nghị giải ngân kiêm hợp đồng tín dụng với BIDV Chi nhánh Mỹ Phước số tiền 419 triệu đồng để thanh toán mua 83.000 bộ chai nhựa vòi xịt phun sương màu trắng cho Công ty TNHH Thế Giới Cuộc Sống. Cùng ngày, bà Thủy làm giấy rút toàn bộ số tiền mặt do BIDV Chi nhánh Mỹ Phước chuyển vào tài khoản của Thủy.
Đến ngày 12/5/2011, Long đại diện Công ty V.T tiếp tục ký giấy đề nghị giải ngân kiêm hợp đồng tín dụng với BIDV Chi nhánh Mỹ Phước vay 506 triệu đồng để mua 100.000 bộ chai nhựa phun sương màu trắng cho công ty của vợ Long.
Ngày 16/5/2011, BIDV Chi nhánh Mỹ Phước chuyển tiền vào tài khoản công ty của vợ Long. Ngày hôm sau bà Thủy đến rút hết số tiền này. Cũng trong ngày 16/5, Long tiếp tục đại diện Công ty V.T ký giấy đề nghị giải ngân kiêm hợp đồng tín dụng với BIDV Chi nhánh Mỹ Phước vay 600 triệu đồng để thanh toán cho công ty của vợ mua 96.000 bộ chai nhựa 30ml, 9.000 bộ chai nhựa 5ml xịt mũi và 7.000 bộ chai nhựa 100ml. Khi BIDV Chi nhánh Mỹ Phước chuyển khoản, vợ Long đến rút toàn bộ số tiền này.
Ngày 31/5, Long tiếp tục đại diện Công ty V.T vay 50 triệu đồng để thanh toán 1.000kg nhựa ST611 cho Công ty Thế Giới Cuộc Sống. Số tiền này, theo Ngân hàng Nam Á, không thể hiện việc vợ Long rút tiền mặt, nhưng qua các chứng từ của ngân hàng cho biết, số tiền này đã được chuyển trả lãi vay vốn cho ngân hàng.
Theo cơ quan điều tra, Long đã ký 5 giấy đề nghị giải ngân kiêm hợp đồng vay vốn số tiền hơn 2,2 tỷ đồng. Số tiền này được Long chuyển cho Thủy dưới danh nghĩa mua hàng, nhưng khi BIDV Chi nhánh Mỹ Phước chuyển khoản, Thủy không giao hàng theo hợp đồng. Sau khi chiếm đoạt tiền của Công ty V.T, Long đã ôm tiền bỏ trốn