Gian lận trong khai báo Hải quan để trốn thuế nhập khẩu

17:51 27/07/2011

Với mục đích trốn thuế nhập khẩu nhằm thu lợi bất chính, Võ Thị Hằng Ni (36 tuổi, ngụ phường 9, quận 8, TP HCM) - Giám đốc Công ty Lập Cường và Huỳnh Chí Cường (35 tuổi, ngụ phường 5, quận 6, TP HCM) đã câu kết với nhau để thay đổi bộ hồ sơ nhập khẩu.

Với hành vi trên, mới đây Phòng CSĐT tội phạm về TTQLKT & CV Công an TP HCM đã kết luận điều tra vụ án, đề nghị truy tố hai đối tượng trên về hành vi "Buôn lậu".

Trước đó, ngày 27/8/2010, tại trụ sở Công ty TNHH một thành viên Lập Cường (Công ty Lập Cường), phường Phú Thạnh, quận Tân Phú, TP. HCM, Phòng CSĐT tội phạm về TTQLKT và CV - Công an TP HCM tiến hành khám nơi cất giấu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính, phát hiện container số hiệu WHLU2735016 được kéo từ cảng Cát Lái về đang bốc dỡ hàng.

Tại thời điểm kiểm tra, bà Võ Thị Hằng Ni - Giám đốc công ty, xuất trình Tờ khai Hải quan ngày 27/8/2010 thể hiện hàng khai báo là 420 cái (gồm 350 cái máy nghiền trái cây HF2001PS và 70 cái máy chế biến hoa quả BL1200) và 1.100 cái linh kiện, phụ tùng. Tuy nhiên, kiểm tra số hàng thực tế, số hàng dư không khai báo hải quan gồm: 250 máy nghiền trái cây HF2001PS và 30 máy chế biến hoa quả BL1200. Cơ quan CSĐT đã tạm giữ số hàng dư trên để tiếp tục điều tra làm rõ.

Quá trình điều tra được biết, tháng 7/2010 Ni đặt mua hàng (qua điện thoại) cuả ông Dương đại diện Công ty Chen Ping Business Co.LTD (Đài Loan) số lượng 600 cái máy nghiền trái cây, 100 cái máy chế biến hoa quả và linh kiện phụ tùng kèm theo.

Ngày 2/8/2010, sau khi đóng hàng vào container WHLU2735016 và nhận các chứng từ ông Dương giao qua thư điện tử, với ý định trốn bớt thuế nhập khẩu, Ni đã điện thoại cho Huỳnh Chí Cường (người do Ni thuê làm thủ tục nhập khẩu lô hàng trên) và được Cường tư vấn cho cách trốn thuế qua việc khai báo Hải quan giảm bớt số lượng so với thực tế. Đồng thời, Cường nhận bộ hồ sơ do Ni cung cấp để chỉnh sửa theo yêu cầu và đề xuất của Ni.

Ngày 27/8/2010, Cường đến cảng Cát Lái làm thủ tục nộp thuế và kiểm hóa container WHLU2735016, ông Vũ Đức Hân và Phạm Đình Lý công chức Hải quan là người trực tiếp kiểm hóa lô hàng. Qua kiểm tra đối chiếu số Cont, số seal thấy đúng với vận tải đơn và các chứng từ nhập khẩu nên đã cho cắt seal để kiểm tra hàng hóa theo quy trình, tỷ lệ kiểm tra hình thức là 10%. Qua kiểm tra thấy hàng hóa đúng chủng loại phù hợp với khai báo Hải quan, nên ông Hân ký xác nhận cho thông quan lô hàng

T.H.

Giá vàng tăng lên 121 triệu đồng/lượng

Sau nhiều ngày dao động nhẹ trong biên độ hẹp, giá vàng đã có phiên tăng tốc, mỗi lượng vàng tăng thêm 1,7 triệu đồng chỉ sau vài tiếng giao dịch buổi sáng 21/5.

CSGT Hà Nội đặt máy quay ở ngã tư, ghi hình vi phạm

Ngày 21/5, Đội CSGT số 6 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) cho biết, hiện đơn vị đã bố trí tổ công tác sử dụng máy quay để ghi hình các trường hợp người điều khiển xe máy vi phạm giao thông tại tất cả các nút giao thông trên địa bàn đơn vị quản lý.

Hoàn thành xử lý trụ sở làm việc, cơ sở vật chất trong 3 tháng

Thủ tướng chỉ đạo kể từ ngày đề án sắp xếp tổ chức bộ máy, đơn vị hành chính được phê duyệt, các bộ ngành, địa phương phải thực hiện sắp xếp, điều hòa các cơ sở nhà, đất, bảo đảm trụ sở làm việc cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý; hoàn thành trong thời hạn 3 tháng.

Con rể dùng súng uy hiếp nhà vợ, cướp xe, vào rừng lẩn trốn

Ngày 20/5, Công an xã Tân Châu, huyện Di Linh (Lâm Đồng) cho biết, đã bắt được K’ Lộc (SN 1999, trú tại thôn 3, xã Tân Châu, huyện Di Linh), đối tượng bị Công an tỉnh Bình Thuận truy nã về hành vi nhiều lần dùng súng bắn đe dọa nạn nhân và cướp tài sản.

5 triệu hộ kinh doanh nộp thuế gần 8,7 nghìn tỷ đồng liệu có đúng "thực lực"?

Hiện cả nước có hơn 5 triệu hộ kinh doanh đang hoạt động, tuy nhiên số thu ngân sách nhà nước từ khu vực này được đánh giá chưa tương xứng với tiềm năng.

Bắt cóc bé gái 7 tuổi ở Tây Ninh để đòi nợ, đến Long An thì bị bắt

Sau khi bắt cóc cháu N. để gây áp lực đòi 50 triệu chị T. nợ, 2 đối tượng chạy từ Tây Ninh về Vĩnh Long, đến Long An thì bị Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Long An chặn bắt...

Di sản Thành Nhà Hồ nhìn từ kết quả khai quật, khảo cổ học

Những kết quả từ việc khai quật, khảo cổ học thu được tại Thành Nhà Hồ (Vĩnh Lộc, Thanh Hoá) thời gian qua đã minh chứng tính toàn vẹn, tính xác thực và giá trị nổi bật toàn cầu của di sản này. Đây là nguồn tư liệu có giá trị lịch sử, văn hóa cao, góp phần tìm hiểu kiến trúc Thành Nhà Hồ qua các thời kỳ lịch sử và là cơ sở để phục vụ các dự án nghiên cứu, khôi phục dấu tích kiến trúc Thành Nhà Hồ trong tương lai.

Kiểm tra công ty sản xuất dầu gội, kem chống nắng bị đình chỉ lưu hành

Chiều tối 20/5, Sở Y tế Đồng Nai đã tiến hành kiểm tra công ty liên quan đến hai sản phẩm bị đình chỉ lưu hành. Đây là công ty trực tiếp sản xuất sản phẩm dầu gội, kem chống nắng, sau đó giao cho doanh nghiệp của chồng ca sĩ Đoàn Di Băng phân phối ra thị trường và ca sĩ này đã tham gia quảng cáo, giới thiệu về chất lượng sản phẩm…

Sắp xét xử phúc thẩm bị cáo Trần Đình Triển

Theo tin từ TAND cấp cao tại Hà Nội, ngày 30/5, cơ quan này sẽ mở phiên tòa hình sự phúc thẩm xem xét đơn kháng cáo kêu oan của bị cáo Trần Đình Triển (SN 1959, Trưởng văn phòng Luật sư Vì Dân). Phiên tòa phúc thẩm diễn ra dưới sự điều hành của Thẩm phán, chủ tọa phiên tòa Thái Duy Nhiệm.

20 giờ phá 2 chuyên án ma túy, thu số lượng lớn heroin

Tiếp tục thực hiệu hiệu quả công tác đấu tranh phòng chống tội phạm ma túy, chỉ trong vòng 20 giờ, các lực lượng nghiệp vụ Công an tỉnh Điện Biên đã liên tiếp phát hiện, bắt giữ các đối tượng về hành vi mua bán trái phép chất ma túy, thu giữ số lượng lớn heroin.

Biến thể COVID-19 mới tại Thái Lan "lây lan nhanh gấp 7 lần cúm"

Bộ Y tế Công cộng Thái Lan cho biết nước này đang nâng cao cảnh giác với biến thể XEC của COVID-19 do tốc độ lây lan nhanh gấp 7 lần so với cúm thông thường, Bangkok Post ngày 21/5 đưa tin.

Chờ chức vô địch Đông Nam Á của CLB Bóng đá Công an Hà Nội

Các cầu thủ Câu lạc bộ Bóng đá Công an Hà Nội cần bản lĩnh khi đối đầu với Buriram United trong trận chung kết lượt về để giành chức vô địch Cúp C1 Đông Nam Á.

Israel tăng cường rải bom khắp Gaza bất chấp áp lực quốc tế

Các cuộc không kích dồn dập của Israel trong 24 giờ qua đã khiến ít nhất 55 người thiệt mạng tại Dải Gaza, bất chấp áp lực quốc tế đang gia tăng nhằm chấp dứt các hoạt động quân sự và cho phép cung cấp viện trợ tại đây.

Miền Bắc và Trung Bộ trời nắng mạnh, oi bức

Theo dự báo, hôm nay thời tiết nắng nóng gia tăng ở miền Bắc với nền nhiệt độ nhiều nơi trên 36 độ C, có thể xuất hiện mưa về chiều tối. Khu vực Trung Bộ trời oi bức.

Cựu Tổng thống Nga cảnh báo về "cơ hội cuối cùng" của Ukraine

Chính quyền Kiev đang có cơ hội cuối cùng để duy trì một hình thức nhà nước nào đó sau khi cuộc xung đột ở Ukraine chắc chắn đi đến hồi kết, cựu Tổng thống Nga Dmitry Medvedev tuyên bố, đồng thời kêu gọi Kiev tham gia vào các cuộc đàm phán hòa bình.

Chuyến thăm Liên hợp quốc của Bộ Công an Việt Nam: Từ cam kết đến hành động

Trong bối cảnh chủ nghĩa đa phương tiếp tục là trụ cột của trật tự thế giới, chuyến công tác của Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Công an Việt Nam tới Hoa Kỳ do Thứ trưởng Phạm Thế Tùng dẫn đầu thể hiện cam kết mạnh mẽ của Việt Nam trong việc góp phần củng cố an ninh toàn cầu.