Hai giám đốc chiếm đoạt gần 5 tỷ đồng của ngân hàng
Ngày 11/1, Phòng CSĐT tội phạm về TTQLKT&CV - Công an TP Hồ Chí Minh vừa tống đạt Quyết định khởi tố vụ án, Quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam đối với 2 bị can: Lê Văn Phấn (ngụ huyện U Minh, tỉnh Cà Mau - Giám đốc Công ty TNHH TM DV XD An Biên - trụ sở tại tỉnh Cà Mau) và Nguyễn Hồng Thanh (ngụ TP Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp, Giám đốc Công ty XNK TM DV Việt Úc - trụ sở tại tỉnh Đồng Tháp) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Theo kết quả điều tra ban đầu, Ngân hàng Phát triển khu vực Minh Hải có chứng thư bảo lãnh gửi Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam bảo lãnh cho Công ty An Biên vay 5 tỷ đồng để kinh doanh gạo, nhưng do công ty này vay tiền sử dụng không đúng mục đích nên Ngân hàng Phát triển khu vực Minh Hải từ chối thanh toán chứng thư bảo lãnh.
Mặc dù vậy, Phấn và Thanh vẫn 6 lần lập thủ tục rút tiền về với lý do để thực hiện kinh doanh gạo. Đồng thời để hoàn tất hồ sơ việc sử dụng vốn vay theo yêu cầu của ngân hàng, cả hai lập biên bản giao nhận 1.000 tấn gạo và mua hóa đơn GTGT bên ngoài, tự lập nội dung rồi đóng dấu Công ty Việt Úc bán cho Công ty An Biên 1.000 tấn gạo nộp cho Phòng Giao dịch Hòa Hưng của Ngân hàng Hàng Hải Việt Nam - Chi nhánh Sài Gòn. Bằng những hành vi gian dối như trên, hai đối tượng đã chiếm đoạt 5 tỷ đồng của Ngân hàng Hàng Hải Việt
Khi vụ án bị phát hiện, ngân hàng chỉ thu hồi được gần 225 triệu đồng. Hiện cơ quan điều tra đang làm rõ trách nhiệm của các cán bộ ngân hàng có liên quan