Hàng trăm người bị lừa đi XKLĐ Hàn Quốc

Sáng 1/7, theo tin từ cơ quan CSĐT - Công an TP Hà Nội, trước đó Phòng CSĐT tội phạm về TTXH (PC14) - Công an TP Hà Nội đã bắt tạm giam Trần Văn Trình, 26 tuổi, trú ở Minh Dân (Hàm Yên, Tuyên Quang), nguyên Trưởng phòng Kinh doanh Công ty cổ phần Thương mại và Công nghệ Mạnh Trung (Công ty Mạnh Trung), về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Sự việc được xác định: Từ tháng 2/2007, thông qua quan hệ xã hội, Trần Văn Trình đã vào làm việc tại Công ty Mạnh Trung (trụ sở tại đường Lương Thế Vinh, xã Trung Văn, huyện Từ Liêm), công ty này do Lê Mạnh Trung, trú ở Phùng Xá, Mỹ Đức làm Giám đốc và Nguyễn Văn Qua (tức Quân), ở Quảng Châu, TP Hưng Yên, làm Phó Giám đốc; Trần Văn Trình là Trưởng phòng Kinh doanh. Công ty Mạnh Trung kinh doanh nhiều ngành nghề, nhưng không có chức năng tư vấn du học và tuyển người đi xuất khẩu lao động ở Hàn Quốc.

Theo sự chỉ đạo của Giám đốc Trung và Phó Giám đốc Qua, từ tháng 2 đến tháng 12/2007, Trình đã thông tin quảng cáo về việc công ty có tuyển người đi du học và xuất khẩu lao động đi Hàn Quốc. Trình đứng ra thu tiền của người lao động ở nhiều tỉnh, thành phố phía Bắc như: Hà Tĩnh, Nghệ An, Thanh Hóa, Ninh Bình, Nam Định, Thái Bình, Hải Dương, Hưng Yên, Bắc Ninh, Bắc Giang, Thái Nguyên, Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Hòa Bình... có nhu cầu đi du học và xuất khẩu lao động như Công ty Mạnh Trung quảng cáo, mỗi suất đi xuất khẩu lao động phải nộp cho Qua và Trình từ 7 nghìn đến 10 nghìn USD, tùy theo thời gian đi lao động, các đối tượng đã hứa hẹn với người lao động là thủ tục nhanh gọn nên trong thời gian từ 2 - 3 tháng sau khi nộp tiền, nộp hồ sơ, người lao động sẽ được xuất cảnh sang Hàn Quốc.

Hơn 100 người lao động ở 14 tỉnh, đã nộp cho Trần Văn Trình 69.300 USD và 312 triệu đồng. Khi thu tiền của người lao động, Trình đều viết phiếu thu, đóng dấu treo của Công ty Mạnh Trung. Tuy vậy, đã quá thời hạn cam kết, Công ty Mạnh Trung và Trình không đưa được ai đi xuất khẩu lao động và du học tại Hàn Quốc. Do vậy, số người đã nộp tiền đến đòi lại nhưng Trình chỉ trả lại một số tiền không đáng kể, buộc các nạn nhân phải trình báo cơ quan Công an.

Đến cuối năm 2007, Lê Mạnh Trung tuyên bố giải thể Công ty cổ phần Thương mại và Công nghệ Mạnh Trung. Tiếp đó, tháng 10/2007, Trần Văn Trình thành lập Công ty cổ phần Tài chính Đất Việt (Công ty Đất Việt), trụ sở tại phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy. Sau khi thành lập, Công ty Đất Việt không kinh doanh, sản xuất gì và tiếp tục sử dụng con dấu của Công ty Mạnh Trung và con dấu của Công ty Đất Việt đóng vào các tờ giấy khất nợ người lao động. Do nhiều người đến đòi lại tiền nên tháng 5/2008, Trình bỏ trốn.

Sau 1 năm lẩn trốn, Trình đã bị bắt giữ. Tại CQĐT, Trình khai, tuy Công ty Mạnh Trung và Công ty Đất Việt không có chức năng tuyển dụng người đi lao động và du học ở Hàn Quốc, nhưng Trình vẫn nhận hồ sơ và thu tiền với mục đích để chiếm đoạt. Số tiền thu được của trên 100 người lao động là 69.300 USD và 312 triệu đồng, Trình đã chuyển cho Nguyễn Văn Qua 27.300 USD và gần 83 triệu đồng (có giấy biên nhận), một phần chuyển cho Lê Mạnh Trung, Trình chỉ giữ lại khoảng 200 triệu đồng, đến nay không có khả năng thanh toán. Hiện Lê Mạnh Trung và Nguyễn Văn Qua đang bỏ trốn.

Đề nghị ai là nạn nhân của Trần Văn Trình, Nguyễn Văn Qua và Lê Mạnh Trung đến Đội 3, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH - Công an TP Hà Nội ở số 7 phố Thiền Quang, phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, ĐT: 04.39396727, để giải quyết.

* Chiều 1/7, cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã thực hiện lệnh khám xét khẩn cấp trụ sở Công ty TNHH Sinh thái Việt Nam (VINECO) tại 57 Phương Mai, quận Đống Đa, do ông Trần Ngọc Hương, 50 tuổi, ở D19 tập thể Kim Liên, làm Giám đốc. Mặc dù không có chức năng XKLĐ nhưng Công ty VINECO đã tự ý thu tiền của người lao động với số lượng lớn nhưng không đưa được ai đi Hàn Quốc và cũng không trả lại tiền.

Quá trình thực hiện lệnh khám xét khẩn cấp trụ sở Công ty VINECO, tại phòng làm việc của Nguyễn Thị Phương (Phó Giám đốc - vợ của ông Hương), cơ quan điều tra thu được nhiều hộ chiếu của người lao động và những giấy tờ liên quan đến việc tuyển chọn, thu hồ sơ và tiền của người lao động có nhu cầu đi làm việc tại Hàn Quốc.

Theo ghi nhận của PV Báo CAND, trong khi cơ quan Công an thực hiện việc khám xét, có nhiều người lao động đến đòi tiền. Tại thời điểm khám xét, bà Phương vắng mặt và cắt liên lạc. Trước đó, khi cơ quan Công an xác minh, bà Phương có thái độ không hợp tác, có dấu hiệu lẩn tránh.

Ngoài ra, cơ quan Công an còn thu được nhiều tài liệu liên quan đến việc tuyển dụng lao động đi làm việc tại các nước châu Âu, châu Mỹ. Như vậy, nhiều khả năng Công ty VINECO còn liên quan đến các đường dây lừa đảo xuất khẩu lao động khác, đang được cơ quan Công an tiếp tục làm rõ