Hối phiếu giả mệnh giá 1 triệu Euro “suýt” được lưu hành

11:25 03/08/2012
Phòng An ninh kinh tế Công an tỉnh Đồng Nai Phát hiện một số đối tượng chuẩn bị gửi nhiều tờ hối phiếu in mệnh giá 1 triệu Euro/tờ do Thụy Sỹ phát hành vào một số ngân hàng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. Nghi vấn đây là hành vi lưu hành giấy tờ có giá giả nhằm mục đích lừa đảo, lực lượng chức năng đã vào cuộc làm rõ “nguồn cơn”…

Cơ quan An ninh điều tra (ANĐT) Công an tỉnh Đồng Nai đang mở rộng điều tra để làm rõ hành vi của Lý Ngọc Thành (60 tuổi), quốc tịch Đài Loan (Trung Quốc), thường trú 021, Lô K, chung cư Nguyễn Kim, phường 7, quận 10 (TP Hồ Chí Minh); tạm trú tại 46, đường 18, khu dân cư Him Lam, huyện Bình Chánh (TP Hồ Chí Minh) cùng một số đối tượng có dấu hiệu "tàng trữ, vận chuyển lưu hành giấy tờ có giá giả"; "lừa đảo chiếm đoạt tài sản" trên địa bàn TP Biên Hòa (Đồng Nai).

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Phòng An ninh kinh tế Công an tỉnh Đồng Nai đã phát hiện một số đối tượng chuẩn bị gửi nhiều tờ hối phiếu in mệnh giá 1 triệu Euro/tờ do Thụy Sỹ phát hành vào một số ngân hàng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. Nghi vấn đây là hành vi lưu hành giấy tờ có giá giả nhằm mục đích lừa đảo, Phòng An ninh kinh tế Công an tỉnh Đồng Nai đã tổ chức xác minh làm rõ đối tượng.

Một số đối tượng vụ án.

Ngày 26/6, khi 3 đối tượng đang làm thủ tục gửi 140 tờ in mệnh giá 1 triệu Euro/tờ vào Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh KCN Biên Hòa thì bị cơ quan An ninh Công an Đồng Nai lập biên bản tạm giữ.

Tại Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Đồng Nai, các đối tượng khai tên là: Lý Ngọc Thành; Liên Văn Hào (68 tuổi), cư ngụ tại 9/2, Trịnh Đình Thảo, phường Hòa Thạnh, quận Tân Phú (TP Hồ Chí Minh); và Hồ Khả (54 tuổi), Giám đốc Công ty cổ phần Long Thuận Phát, trụ sở đặt tại D20, khu phố 5, phường Tam Hiệp, (TP Biên Hòa); nơi ở hiện nay 18A, khu biệt thự Rubi, phường Long Bình Tân (TP Biên Hòa).

Để có số hối phiếu trên, Hào đã liên lạc với Huỳnh Văn Khánh (53 tuổi), ngụ đường Lê Trọng Tấn, khu phố 7, phường Tây Thạnh, quận Tân Phú (TP Hồ Chí Minh) được Khánh đưa cho 90 tờ Euro. Ngoài ra, Nguyễn Thị Thắng (47 tuổi), thường trú tại đường Hoàng Văn Thụ, quận Hải Châu (TP Đà Nẵng) đưa cho Hào 50 tờ Euro có mệnh giá 1 triệu Euro/tờ. Về nguồn gốc 90 tờ hối phiếu mệnh giá 1 triệu Euro/tờ, Khánh khai nhận do Bùi Thị Thiết (thường gọi là Luyến) đưa cho Khánh vào đầu tháng 5/2012 để tiêu thụ với giá 50 triệu đồng.

Khám xét chỗ ở của Huỳnh Văn Khánh, cơ quan điều tra phát hiện 20 tờ đôla Mỹ (18 tờ in mệnh giá 10.000 USD và 2 tờ in mệnh giá 1 triệu USD). Theo lời khai của Huỳnh Văn Khánh, số đôla này được Khánh mua trong một lần đi Trung Quốc. Lần đi đó, Khánh mua liền lúc 100 tờ USD mệnh giá 10.000 USD/tờ và 2 tờ in mệnh giá 1 triệu USD với giá 100 triệu đồng về bán lại cho người có nhu cầu và cho tặng bạn bè.

Cụ thể: Khánh đã bán cho Hào 20 tờ, loại 10.000 USD với giá 35 triệu đồng và Hào đã bán lại cho Nguyễn Bá Lục 6 tờ với giá 50 triệu đồng.

Khám xét nơi ở và làm việc của các đối tượng trên, Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Đồng Nai đã thu giữ một Bằng tốt nghiệp Đại học kinh tế mang tên Hồ Khả và được chính Hồ Khả thừa nhận là giả, cùng nhiều hồ sơ, giấy tờ và các dự án có liên quan đến đầu tư xây dựng, kinh doanh...

Thủ đoạn của các đối tượng là gửi số hối phiếu trên vào ngân hàng nhằm lấy hợp đồng gửi giữ tài sản hoặc giấy xác nhận của ngân hàng để chứng minh tài chính, lừa kêu gọi đầu tư và huy động vốn của các tổ chức, cá nhân ngoài nước.

Nhằm sớm làm rõ vụ việc để xử lý, Cơ quan ANĐT Công an Đồng Nai đề nghị những ai từng là bị hại do nhóm đối tượng này gây ra với các hành vi như: kêu gọi đầu tư vào các dự án không có thật, dùng những tờ Euro và đôla không có giá trị lưu hành để lừa đảo cần sớm cung cấp thông tin cho cơ quan điều tra theo số điện thoại: 0613.820.165. Các tổ chức tín dụng và ngân hàng cảnh giác với hành vi và thủ đoạn trên, khi phát hiện vụ việc tương tự cần nhanh chóng phối hợp với cơ quan Công an để kịp thời ngăn chặn không để xảy ra hậu quả xấu

C.Trường - V.Nhuệ

Chiều 20/2 (tức mùng 4 Tết), người dân từ các tỉnh thành đã dần quay trở lại Thủ đô dù chưa kết thúc kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Nguyên đán Bính Ngọ 2026. Tuy nhiên, ghi nhận của PV Báo CAND tại khu vực cửa ngõ phía Nam Thủ đô, tình hình giao thông diễn ra thuận lợi, người dân đi lại thông suốt. Lực lượng CSGT cùng với Công an cơ sở ứng trực tại tất cả các điểm nút ra vào thành phố để đảm bảo TTATGT cũng như triển khai thêm thiết bị công nghệ cho hoạt động giám sát, xử lý vi phạm giao thông trên tuyến.

Trong ngày 20/2 (mùng 4 Tết Bính Ngọ), người dân từ các tỉnh đã dần quay trở lại Thủ đô sớm song tình hình giao thông tại Hà Nội và các cửa ngõ được ghi nhận là khá thuận lợi và thông suốt, không xảy ra ùn tắc nghiêm trọng kéo dài như những năm trước.

Ngày 20/2, Ban tổ chức Lễ hội Du lịch Chùa Hương 2026 thông báo hoàn trả tiền đã đặt mua vé thắng cảnh từ 00h ngày 20 đến 24h ngày 22/2 qua các hình thức trực tiếp và trực tuyến. Ban tổ chức cũng thực hiện miễn phí gửi xe ô tô các loại tại các bến xe do Ban tổ chức quản lý.

Sau khi ăn trứng cá rồng - một loại cá cảnh, 13 người ở Thanh Hóa nhập viện với triệu chứng đau bụng, nôn, tiêu chảy nghi ngộ độc. Bộ Y tế yêu cầu khẩn trương điều tra làm rõ.

Sau ba ngày đầu năm, thị trường hàng hóa cả nước trong ngày Mùng 4 Tết Bính Ngọ 2026 đã dần hoạt động trở lại. Nguồn cung được tăng cường, hệ thống phân phối mở cửa đồng loạt, sức mua ở mức vừa phải nên giá cả nhìn chung ổn định, không có biến động bất thường.

Những ngày đầu xuân Bính Ngọ 2026, người dân khắp cả nước nô nức rủ nhau đi lễ. Trong các điểm đến tâm linh trên địa bàn Thủ đô Hà Nội, Phủ Tây Hồ luôn là một trong những nơi thu hút rất đông đảo người dân về dâng hương, làm lễ đầu năm.

Khoảng 4h sáng ngày 20/2, sau 3 giờ tích cực tìm kiếm, Công an xã Tây Yên Tử và Tổ bảo vệ Công ty Dịch vụ Tây Yên Tử đã nhanh chóng tìm kiếm, đưa 4 du khách bị lạc trong rừng khi tham quan Khu du lịch tâm linh – sinh thái Tây Yên Tử, thuộc xã Tây Yên Tử, tỉnh Bắc Ninh về nơi an toàn.

Khi sắc xuân bắt đầu lan tỏa trên từng con phố, cũng là lúc nền kinh tế Việt Nam khép lại một năm với nhiều dấu ấn đáng nhớ. Năm 2025 trôi qua trong bối cảnh thế giới đầy biến động, nhưng cũng là năm Việt Nam ghi tên mình đậm nét hơn trên bản đồ thương mại toàn cầu, bằng những con số xuất khẩu (XK) kỷ lục và sự trưởng thành rõ rệt của thương hiệu “Made in Vietnam”.

Khi những cành đào trước ngõ vừa hé nụ, khói hương trầm ngày Tết còn vương trong sương sớm, thì ở nhiều trụ sở Công an trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, một ca trực mới đã bắt đầu. Không pháo hoa, không tiếng chúc Tết rộn ràng, thay vào đó là ánh đèn phòng làm việc xuyên Tết, là tiếng bàn phím gõ nhịp đều đều, là những dòng dữ liệu dân cư được cập nhật chính xác đến từng chi tiết. Với lực lượng Công an Thanh Hóa, Tết không chỉ là thời khắc sum vầy, mà còn là “thời gian vàng” để tăng tốc, hoàn thiện mục tiêu chuyển đổi số, bảo đảm quyền lợi thiết thực nhất cho nhân dân.

Ngoại hình “chuẩn người mẫu”, bộ vest đen lịch sự, cặp kính đen cùng phong cách đầy… lãng tử khi xuất hiện cùng dàn xe chuyên dụng của lực lượng Cảnh vệ CAND khiến Trung uý Phùng Thế Văn trở thành hiện tượng đặc biệt được quan tâm trong dịp đại lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (A80). Nhưng có lẽ, đến thời điểm hiện tại, vẫn ít người biết tường tận về người lính đặc nhiệm trẻ vẫn được cộng đồng mạng, nhất là người trẻ ví von là “soái ca Cảnh vệ” A80 này.

Chỉ trong 6 ngày (từ ngày 27 Tết đến mùng 3 Tết), qua công tác tuần tra, kiểm soát; lực lượng chức năng đã phát hiện, lập biên bản 717 trường hợp vi phạm, tạm giữ 261 phương tiện. Các trường hợp phần lớn vi phạm liên quan đến các lỗi: nồng độ cồn, tốc độ, chở hàng quá khổ, quá tải và các lỗi tiềm ẩn nguy cơ cao gây TNGT.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文