Kẽ hở để các đối tượng lừa đảo bán hàng qua mạng

Đều là các nạn nhân mua hàng qua mạng, chị Nguyễn Thị Thêu, anh Nguyễn Đình Nhã (ngụ TP Vũng Tàu); chị Lê Như Ý, Hoàng Thị Hương, Tạ Thị Hồng Ngọc, Ngô Thanh Trúc (TP Hồ Chí Minh) cho biết: Khi xem thông tin bán hàng trên mạng tại các website: muaban; rongbay; raovat, 5giay, vatgia… thấy giá rẻ hơn giá thị trường, nên họ đã liên hệ các số điện thoại đăng kèm để gặp người bán.

Sau khi thỏa thuận xong giá các sản phẩm máy ảnh canon và Ipad, người bán yêu cầu họ phải chuyển tiền đặt cọc vào các tài khoản số 1600205771060 tại Ngân hàng NN&PTNT và tài khoản số 11420504231012 tại Ngân hàng Techcombank với tên chủ tài khoản là Đỗ Hoàng Quốc Bảo.

Tuy nhiên, khi chuyển xong tiền, họ mới biết là mình bị lừa vì sau đó họ không thể nào liên lạc được với người bán. Từ lời khai của các nạn nhân, tiến hành điều tra, xác minh, tháng 5/2013 cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh (PC 46) đã bắt tạm giam 5 đối tượng đã trực tiếp tổ chức lừa đảo bán hàng qua mạng gồm: Trần Văn Tuấn (31 tuổi), Trần Văn Hoàng (21 tuổi), Lê Công Đạt (20 tuổi), Nguyễn Minh Tùng (18 tuổi) và Võ Sĩ Hậu (22 tuổi) đều không có nghề nghiệp, thường trú tại Quảng Ngãi về tội: “Sử dụng mạng Internet thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”.

Các đối tượng trong vụ án.

Để thực hiện việc lừa đảo này, Trần Văn Tuấn sử dụng dùng CMND mang tên Đỗ Hoàng Quốc Bảo đến 2 ngân hàng mở hai tài khoản. Các đối tượng còn lại thì có nhiệm vụ đăng các tin quảng cáo bán hàng trên mạng là sản phẩm điện tử có giá trị như: điện thoại Iphone, máy tính bảng Ipad II, máy ảnh canon… với giá rẻ hơn giá thị trường (đăng kèm số điện thoại để liên lạc).

Khi khách hàng có nhu cầu mua sản phẩm thì liên lạc tại các trang web: muaban.com.vn; rongbay.com.vn; raovat.com.vn, 5giay.vn… và chuyển tiền đặt cọc (20-30% giá trị món hàng) vào 2 tài khoản mang tên Đỗ Hoàng Quốc Bảo. Đợi khi khách hàng chuyển tiền đặt cọc vào tài khoản thì ngay lập tức các đối tượng trên sẽ hủy số điện thoại và rút toàn bộ tiền ra khỏi tài khoản. Với thủ đoạn này, các đối tượng trên đã lừa đảo, chiếm đoạt của khách hàng số tiền hơn 422 triệu đồng.

Cùng với vụ án này, cơ quan CSĐT cho biết cũng đang tiến hành điều tra một vụ án lừa đảo qua mạng với thủ đoạn tương tự và mặt hàng rao bán là ĐTDĐ qua các trang web: vatgia.com, timhang.com, 5giay.com...

Với chiêu sử dụng nhiều địa chỉ, email, số điện thoại giả và các tài khoản mở tại nhiều ngân hàng, hai đối tượng Trần Văn Tuấn (25 tuổi) và Huỳnh Bá Xum (24 tuổi) đều ngụ Quảng Ngãi đã chiếm đoạt của nhiều nạn nhân với số tiền lớn rồi sau đó bỏ  trốn khỏi địa phương. Nhiều nạn nhân khác đã tìm đến Văn phòng bảo vệ NTD để “kêu cứu” như anh Nguyễn Hữu Vượng (Hà Nội), bị lừa khi mua mua máy tính bảng Ipad3 trên mạng giảm giá 60%; anh Lê Duy Bình (Lâm Đồng) cũng bị lừa mất 5,9 triệu đồng khi đặt mua điện thoại Samsung Galaxy SIII trên mạng vì giá sản phẩm rẻ hơn một nửa so với giá thị trường.

Còn anh Nguyễn Thanh Phương (ngụ TP Cần Thơ) thì bị lừa ngay khi đặt mua sản phẩm tại “gian hàng đảm bảo” trên trang web. Anh Phương bức xúc: “Sở dĩ tôi yên tâm mua hàng và chuyển tiền vì đây là gian hàng đảm bảo trực tuyến trên trang web. Nếu có xảy ra tranh chấp thì đơn vị quản lý trang web này sẽ có trách nhiệm và hỗ trợ giải quyết. Nhưng thực tế, khi tôi bị lừa, khiếu nại đến đơn vị quản lý trang web thì mới biết họ không nắm được địa chỉ của công ty này?”…

Từ những vụ lừa bán hàng qua mạng, chúng tôi tìm hiểu các trang web mà các đối tượng thường sử dụng để lừa NTD thì nhận thấy các trang web này chủ yếu là nhận đăng quảng cáo để thu phí. Tại trang web 5giay.vn, khi chúng tôi đề nghị được đăng quảng cáo bán hàng thì mức phí được đưa ra chỉ 3.000 – 3.500đ/lần đăng quảng cáo; tại trang raovat.com mức phí 2.000 – 2.500đồng/tháng; trang Rongbay.com giá 500.000 đồng cho 1.600 lượt đăng tin; trang vatgia.com, khi muốn đăng ký gian hàng, khách hàng sẽ được tư vấn đăng ký, mức phí từ 473.000đ - 2,7 triệu đồng/tháng).

Riêng “gian hàng đảm bảo” mức phí 6,6 triệu đồng với thời hạn ký từ 6 tháng đến 2 năm … Theo tìm hiểu của chúng tôi, điểm chung khi giao dịch ở các trang điện tử này là ban quản trị website không chịu trách nhiệm cho mọi giao dịch giữa người bán và khách hàng, chỉ nhận vai trò là khâu trung gian (ngoại trừ một số website có “gian hàng đảm bảo” thì cam kết sẽ hoàn lại tiền cho người mua nếu sau khi khách hàng chuyển tiền mà “gian hàng đảm bảo” không chuyển hàng). Chính vì các website không chịu trách nhiệm cho mọi giao dịch giữa người mua và người bán, nên đây là kẽ hở để các đối tượng lừa đảo có “đất sống” và sử dụng các thủ thuật ngày càng tinh vi để lừa NTD.

Được biết, Nghị định 52/2013/NĐ-CP của Chính phủ vừa ban hành (sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2013 tới) quy định có 4 nhóm hành vi bị nghiêm cấm trong hoạt động thương mại điện tử (TMĐT). Trong đó, có nhóm bị cấm vi phạm về giao dịch trên website TMĐT gồm thực hiện các hành vi lừa đảo khách hàng trên website TMĐT; giả mạo thông tin của thương nhân, tổ chức, cá nhân khác để tham gia hoạt động TMĐT... Với quy định mới trong việc quản lý chặt chẽ hoạt động TMĐT, hy vọng trong thời gian tới tình trạng lừa đảo bán hàng qua mạng sẽ được ngăn chặn