Kết thúc điều tra vụ buôn lậu có siêu mẫu Vĩnh Thụy tham gia

Từ vụ trộm máy tính chưa xuất xưởng, phát hiện đường dây buôn lậu lớn

Cầm đầu đường dây buôn lậu xuyên quốc gia này là Đỗ Thanh Lâm, quê quán ở huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai; sinh sống ở thành phố Sydney, Australia từ tháng 11/2006, với ngành nghề kinh doanh băng đĩa nhạc.

Lâm là một trong những đầu nậu băng đĩa lớn ở nước ngoài về Việt Nam cũng như từ trong nước ra hải ngoại. Quá trình kinh doanh, Lâm còn chủ động làm quen với một số tiếp viên hàng không của Vietnam Airlines để thuê vận chuyển hàng hóa rồi đứng ra làm dịch vụ vận chuyển hàng thuê cho cộng đồng người Việt tại Sydney về TP Hồ Chí Minh, với các mặt hàng chính là đồ gia dụng và tiền đô la Úc (AUD).

Sau khi nhận hàng, tiền từ Việt Nam, số tiếp viên này vận chuyển theo người lên máy bay về TP Hồ Chí Minh và giao cho các chị gái Lâm là Đỗ Thị Ngọc Bích và Đỗ Thị Ngọc Anh, trú tại phường 27, quận Bình Thạnh và Nguyễn Minh Hoàng (anh rể của Lâm, chồng Ngọc Anh).

Trước mỗi phi vụ vận chuyển hàng, Lâm thường gọi điện thoại trước cho Bích và Ngọc Anh để biết số lượng hàng, địa chỉ nơi ở và số điện thoại của "đối tác" vận chuyển hàng về. Các phi vụ vận chuyển hàng diễn ra từ tháng 10/2008, trung bình mỗi tuần 2 lần với mỗi kiện hàng có trọng lượng 20-30kg, nên đến khi bị "mời" đến CQĐT, Hoàng, Bích, Ngọc Anh đã… không nhớ chính xác cụ thể số lượng, chủng loại cũng như danh sách khách nhận hàng. Tuy nhiên, theo thống kê của cơ quan chức năng, sơ bộ các kiện hàng đã nhận vào khoảng 400 kiện, trị giá hơn 110.000 AUD, tương đương hơn 1,5 tỷ đồng.

Điều đáng lưu ý, toàn bộ số hàng này đều không nộp tiền cước theo quy định của ngành Hàng không. Trên các kiện hàng từ nước ngoài về đều có ký hiệu riêng; ví dụ như "Bích" hoặc "Nhím" (tên thường gọi của Đỗ Thị Ngọc Bích), hay "Docc" (đến trung tâm khai thác), "Crew" (phi hành đoàn). CQĐT Bộ Công an làm rõ, trong các "phi vụ" vận chuyển hàng trên, có hơn 30 tiếp viên hàng không đã tham gia với vai trò "đối tác" của Đỗ Thanh Lâm.

Vụ án bị phát giác bởi trong số hàng hóa của Lâm gửi về Việt Nam có 182 chiếc máy tính xách tay hiệu Apple Macbook. Loại máy tính này đang trong quá trình sản xuất, thử nghiệm, chưa được tiêu thụ trên thị trường nhưng đã bị kẻ gian lấy cắp. Chính vì vậy, trong quá trình điều tra vụ án trộm cắp tài sản trên, Cảnh sát Australia đã phát hiện loại máy tính trên được tiêu thụ tại Việt Nam nên Đại tá Richard Tery - Trưởng sỹ quan liên lạc Cảnh sát liên bang Australia (viết tắt là AFP) tại Hà Nội, gửi công văn tới Tổng cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm - Bộ Công an đề nghị hỗ trợ điều tra vụ việc này.

Bị can Lê Xuân Vĩnh Thụy.

Được lãnh đạo Tổng cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm giao nhiệm vụ điều tra, xác minh thông tin trên, cán bộ chiến sĩ Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (C50) đã nắm tình hình, xác định đối tượng rao bán máy tính Apple Macbook trên có nick là Phongee nên đã mời đến làm việc.

Từ đầu mối này, lực lượng chức năng đã "lần" ra đường dây cung cấp loại máy tính trên do Nguyễn Minh Hoàng ở 25 cư xá Thanh Đa, phường 17, quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh, đồng thời, các trinh sát đã phát hiện đường dây buôn lậu lớn do Hoàng "chủ trì" ở Việt Nam còn Đỗ Thanh Lâm cầm đầu ở Australia.

Sau khi phát hiện đường dây buôn lậu, Cục C50 đã bàn giao vụ án cho Văn phòng Cơ quan CSĐT - Bộ Công an điều tra theo thẩm quyền.

Kết cục của một số đối tượng hám tiền

Sở dĩ đường dây buôn lậu do Đỗ Thanh Lâm cầm đầu tồn tại được trong một thời gian khá dài, gây thiệt hại nhiều tỷ đồng tiền thuế cho Nhà nước vì có sự trợ giúp đắc lực của một số cán bộ, nhân viên của ngành Hàng không biến chất. Điển hình là Nguyễn Đức Vũ, nguyên là tổ phó Trung tâm Khai thác cảng hàng không Tân Sơn Nhất. Chính Vũ là người thiết lập đường dây vận chuyển, đưa hàng từ Australia về Việt Nam.

Tại sân bay Tân Sơn Nhất, Vũ lợi dụng việc được quyền ra vào các khu vực cách li của sân bay và quen với các cán bộ hải quan, an ninh sân bay nên Vũ đã vào khu trả hành lý cho khách hàng để lấy hàng do Lâm gửi về, chuyển cho Nguyễn Minh Hoàng. Sau đó, Hoàng đem bán cho các đại lí.

Một nhân viên hàng không khác cũng bị khởi tố là Thái Anh Tiến, 30 tuổi, trú ở đường Yên Thế, phường 2, quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh. Là tiếp viên hàng không nên Tiến biết toàn bộ số hàng hóa do Đỗ Thanh Lâm gửi về cho Nguyễn Minh Hoàng không bị đánh thuế, rẻ hơn nhiều so với thị trường nên Tiến đã mua lại để bán cho các đại lí cấp 2 hoặc người tiêu dùng.

Quá trình điều tra, Cơ quan CSĐT đã chứng minh được Thái Anh Tiến kinh doanh trái phép 560 thiết bị điện tử nhập lậu các loại gồm: iPhone, máy tính xách tay hiệu Macbook, máy nghe nhạc...

Một bị can khá nổi tiếng của vụ án này là người mẫu Lê Xuân Vĩnh Thụy. Vốn là người mẫu khá nổi tiếng nhưng Vĩnh Thụy cũng không bỏ qua cơ hội kiếm tiền bằng buôn lậu, dù là trái phép.

Cơ quan điều tra đã chứng minh được Vĩnh Thụy buôn lậu 75 thiết bị điện tử trị giá gần 900 triệu đồng, chủ yếu gồm 2 mặt hàng là điện thoại di động iPhone và máy tính xách tay hiệu Apple Macbook. Tuy không đứng tên kinh doanh hay không tham gia góp vốn kinh doanh vào đơn vị kinh tế nào nhưng bị can Thụy đã bán toàn bộ 75 thiết bị điện tử cho một cá nhân ở phường 11, quận 10; để từ đó, cá nhân này tiêu thụ cho khách hàng.

Kết thúc vụ án, CQĐT Bộ Công an đã đề nghị Viện KSND tối cao truy tố 5 bị can về 2 tội danh buôn lậu và kinh doanh trái phép gồm Nguyễn Đức Vũ (36 tuổi), nhà ở phường Tân Phong, quận 7, TP Hồ Chí Minh, nguyên tổ phó tổ hành khách - Phòng dịch vụ khách hàng, Trung tâm khai thác cảng hàng không Tân Sơn Nhất; Nguyễn Minh Hoàng (48 tuổi), nhà ở phường 27, quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh; Phạm Tiến Trung (29 tuổi), nhà ở phường 8, quận Gò Vấp; Thái Anh Tiến (30 tuổi), nhà ở phường 15, quận 8, là tiếp viên hàng không; và Lê Xuân Vĩnh Thụy (23 tuổi), nhà ở phường 26, quận Bình Thạnh, làm nghề người mẫu.

"Đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, có yếu tố nước ngoài, các đối tượng tham gia trong vụ án có sự câu kết, chỉ đạo, phân công và thực hiện hành vi phạm tội một cách chặt chẽ", bản kết luận điều tra của CQĐT Bộ Công an nhận định.

Cùng với việc đề nghị truy tố 5 bị can nêu trên, cơ quan Công an đã có kiến nghị đến những "địa chỉ" cần thiết để xem xét, xử lý trách nhiệm đối với các bộ phận, cá nhân liên quan; đồng thời củng cố, tách các hành vi này để xử lý khi bắt được đối tượng đầu vụ: Đỗ Thanh Lâm