Khoác áo doanh nghiệp lừa đảo gần 20 tỷ đồng

14:17 15/06/2010
Bằng phương thức thuê nhà mở điểm thu mua gạo, Hà đã lừa được 28 nạn nhân với số tiền gần 20 tỷ đồng.

Theo cơ quan điều tra Công an tỉnh Tiền Giang, cách nay 2 năm, thông qua mối quen biết với bà Lê Thị Nương (73 tuổi, dì ruột của Trần Thị Thu Hà (42 tuổi, ngụ địa chỉ 148, Nguyễn An Ninh, TP Mỹ Tho), bà Lê Thị Minh Hằng (44 tuổi, ngụ Khu 2, thị trấn Chợ Gạo, huyện Chợ Gạo, Tiền Giang) gặp Hà để mua bán gạo.

Ngày 2/2/2008, Hà dùng xe môtô chở bà Nương đến Nhà máy Lê Văn Trình (xã Long Bình Điền, huyện Chợ Gạo) để gặp Hằng. Tại đây, Hà hợp đồng miệng với Hằng mua mỗi tháng số lượng 30 tấn với phương thức thanh toán sau 14 ngày. Thỏa thuận xong, Hà gọi xe chở gạo ngay trong ngày và 4 - 5 ngày sau, Hà đã bắt đầu chuyển tiền nhờ bà Nương thanh toán cho Hằng. Sau lần mua gạo này, Hà tăng số lượng lên 100 tấn/tháng. Đến ngày 8/4/2008, không thấy Hà gửi tiền thanh toán như đã hẹn nên Hằng đã gọi điện cho Hà rồi gọi cho tài xế Đức nhưng cả hai máy đều "ò e í e"...

Sau các phi vụ tại Chợ Gạo và Cai Lậy, Hà tiếp tục thả vòi lừa đảo trên địa bàn Long An. Theo xác minh của cơ quan điều tra, ngày 9/9/2009, Hà đã thuê căn nhà cao cấp tại địa chỉ 19/9, QL60 (đường Nguyễn Thị Thập), phường 6, TP Mỹ Tho với giá 4 triệu đồng/tháng trong thời hạn 1 năm và mở điểm thu mua lúa gạo "Quốc Tuấn". Xong, Hà dùng xe ôtô ISUZU BKS 71L-0384 đến các nhà máy xay xát trên địa bàn tỉnh Long An, cùng đi chùa tặng quà từ thiện và giới thiệu tên là Nguyễn Thị Hoàng. Vậy là bằng chiêu này, chỉ sau vài tháng hoạt động, nhiều nạn nhân ở huyện Cần Đước, Long An bán gạo cho bà Hà, bị chiếm đoạt tổng cộng hơn 14 tỷ đồng.

Theo cơ quan điều tra, tổng số tiền mà Trần Thị Thu Hà đã lừa đảo chiếm đoạt của 28 người đã lên đến 19.274.038.000 đồng. Ngoài ra, trong quá trình điều tra, các bị hại tại Long An còn cung cấp thông tin về việc Hà thực hiện hành vi lừa đảo thông qua việc mua bán bắp (ngô) trên địa bàn Sa Mát, huyện Tân Biên (Tây Ninh) và hành vi trốn thuế với số tiền lớn

Binh Huyền

Thông tin từ Công an tỉnh Đắk Lắk ngày 11/1 cho biết, Thượng tướng Phạm Thế Tùng, Thứ trưởng Bộ Công an vừa gửi thư khen Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao và Công an tỉnh Đắk Lắk về thành tích triệt xóa ổ nhóm lừa đảo bằng dự án tiền điện tử, chiếm đoạt số tiền lớn của hàng ngàn nạn nhân.

Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an TP Hà Nội khuyến cáo người dân, cần nâng cao tinh thần cảnh giác, tỉnh táo trước các thông tin chưa được kiểm chứng; không chia sẻ, bình luận, lan truyền các nội dung sai sự thật, mang tính kích động, xuyên tạc công tác giải phóng mặt bằng.

Ngày 11/1, Công an phường Từ Liêm cho biết, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã ra quyết định tạm giữ hình sự Nguyễn Thị Vân Anh (44 tuổi, trú tại chung cư CT5-ĐN2, khu Mỹ Đình 2, phường Từ Liêm) để điều tra hành vi “Gây rối trật tự công cộng” liên quan vụ hành hung hàng xóm xảy ra tại hành lang chung cư.

Rạng sáng 11/1, trong quá trình tuần tra, kiểm soát trên Quốc lộ 1A, Tổ công tác số 7 – Trạm CSGT Diễn Châu (Phòng CSGT, Công an tỉnh Nghệ An) đã kịp thời phá cửa, đưa 11 người ra khỏi một ngôi nhà đang cháy, ngăn chặn hậu quả nghiêm trọng có thể xảy ra.

Vùng Cầu Đất, Trạm Hành, thuộc phường Xuân Trường - Đà Lạt (Lâm Đồng) những ngày này dường như dịu dàng hơn trong từng nhịp thở. Những cánh mai anh đào rực rỡ trong sương níu giữ bước chân lữ khách...

Thông tin từ Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) cho biết, đơn vị vừa có văn bản đề nghị Sở Công Thương hai tỉnh Lào Cai và Phú Thọ phối hợp kiểm tra, chấn chỉnh hoạt động kinh doanh tại các trạm dừng nghỉ trên tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文