Khoác áo doanh nghiệp lừa đảo gần 20 tỷ đồng

14:17 15/06/2010
Bằng phương thức thuê nhà mở điểm thu mua gạo, Hà đã lừa được 28 nạn nhân với số tiền gần 20 tỷ đồng.

Theo cơ quan điều tra Công an tỉnh Tiền Giang, cách nay 2 năm, thông qua mối quen biết với bà Lê Thị Nương (73 tuổi, dì ruột của Trần Thị Thu Hà (42 tuổi, ngụ địa chỉ 148, Nguyễn An Ninh, TP Mỹ Tho), bà Lê Thị Minh Hằng (44 tuổi, ngụ Khu 2, thị trấn Chợ Gạo, huyện Chợ Gạo, Tiền Giang) gặp Hà để mua bán gạo.

Ngày 2/2/2008, Hà dùng xe môtô chở bà Nương đến Nhà máy Lê Văn Trình (xã Long Bình Điền, huyện Chợ Gạo) để gặp Hằng. Tại đây, Hà hợp đồng miệng với Hằng mua mỗi tháng số lượng 30 tấn với phương thức thanh toán sau 14 ngày. Thỏa thuận xong, Hà gọi xe chở gạo ngay trong ngày và 4 - 5 ngày sau, Hà đã bắt đầu chuyển tiền nhờ bà Nương thanh toán cho Hằng. Sau lần mua gạo này, Hà tăng số lượng lên 100 tấn/tháng. Đến ngày 8/4/2008, không thấy Hà gửi tiền thanh toán như đã hẹn nên Hằng đã gọi điện cho Hà rồi gọi cho tài xế Đức nhưng cả hai máy đều "ò e í e"...

Sau các phi vụ tại Chợ Gạo và Cai Lậy, Hà tiếp tục thả vòi lừa đảo trên địa bàn Long An. Theo xác minh của cơ quan điều tra, ngày 9/9/2009, Hà đã thuê căn nhà cao cấp tại địa chỉ 19/9, QL60 (đường Nguyễn Thị Thập), phường 6, TP Mỹ Tho với giá 4 triệu đồng/tháng trong thời hạn 1 năm và mở điểm thu mua lúa gạo "Quốc Tuấn". Xong, Hà dùng xe ôtô ISUZU BKS 71L-0384 đến các nhà máy xay xát trên địa bàn tỉnh Long An, cùng đi chùa tặng quà từ thiện và giới thiệu tên là Nguyễn Thị Hoàng. Vậy là bằng chiêu này, chỉ sau vài tháng hoạt động, nhiều nạn nhân ở huyện Cần Đước, Long An bán gạo cho bà Hà, bị chiếm đoạt tổng cộng hơn 14 tỷ đồng.

Theo cơ quan điều tra, tổng số tiền mà Trần Thị Thu Hà đã lừa đảo chiếm đoạt của 28 người đã lên đến 19.274.038.000 đồng. Ngoài ra, trong quá trình điều tra, các bị hại tại Long An còn cung cấp thông tin về việc Hà thực hiện hành vi lừa đảo thông qua việc mua bán bắp (ngô) trên địa bàn Sa Mát, huyện Tân Biên (Tây Ninh) và hành vi trốn thuế với số tiền lớn

Binh Huyền

Căn nhà 4 tầng làm quán bún ốc dạng “đầu voi đuôi chuột”, phía trước rộng khoảng 4m nhưng phía sau “teo” lại chỉ còn 2,5m. Căn nhà trên được vợ chồng bà Đ.T.K.H. thuê cải tạo mở bán các loại món ăn hương vị Bắc. Tầng trệt và tầng 1 đặt bếp và bàn ăn cho khách. 2 tầng trên là chỗ ngủ của gia đình và nhân viên. Căn nhà chỉ có lối thoát hiểm duy nhất là cửa tầng trệt nhưng bị lửa và khói bao phủ.

Ngày 5/12, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định truy nã đối với bị can Nguyễn Văn Đài về tội “Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” quy định tại khoản 2 Điều 117 Bộ luật Hình sự.

Ngày 5/12, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định truy nã đối với bị can Lê Trung Khoa về tội “Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” quy định tại khoản 2 Điều 117 Bộ luật Hình sự.

Theo Bộ Y tế, thời điểm này, nhiều bệnh truyền nhiễm đang gia tăng, trong đó có cúm. Tại bệnh viện, nhiều người mắc cúm A biến chứng phải nhập viện, trong đó bác sĩ cảnh báo một loại nấm phổi tấn công người mắc cúm A gây tình trạng nguy kịch.

Bộ Công an đang tổ chức lấy ý kiến góp ý của các cơ quan, tổ chức và cá nhân đối với dự thảo Nghị quyết của Chính phủ về việc ban hành cơ chế, chính sách đặc thù để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong triển khai đấu giá tài sản trực tuyến theo quy định của Luật Đấu giá tài sản.

Sáng 5/12, TAND TP Hà Nội mở lại phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Cao Văn Hùng (SN 1973, ở xã Thiên Lộc, Hà Nội) về tội “Giết người” và tội “Hủy hoại tài sản”. Bị cáo Hùng có hành vi mua xăng về đốt quán cà phê số 258 Phạm Văn Đồng (Hà Nội) khiến 11 người chết và thiêu rụi nhiều phương tiện, hàng hóa. 

Bên trong hiện trường vụ cháy quán bún ốc khiến 4 người tử vong ám khói, nước chữa cháy vẫn còn đọng trên mặt sàn nhà. Khung cảnh tang hoang khiến nhiều người ám ảnh. Căn nhà này vừa là nơi kinh doanh vừa là nơi ở của gia đình, nhân viên…

Kiến nghị xem xét cơ chế ưu đãi cho các dự án bất động sản bị chậm tính tiền sử dụng đất, ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản (BĐS) TP Hồ Chí Minh cho rằng, ngoài các dự án bị ách tách về pháp lý đất đại, thì tại TP Hồ Chí Minh hiện có khoảng 100 dự án đang chờ cơ quan Nhà nước có thẩm quyền thông báo về tiền sử dụng đất hoặc tiền sử dụng đất bổ sung phải nộp…

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文