Khởi tố Cửa hàng trưởng thuộc Công ty Cổ phần thương mại XNK Hà Nội
Chiều 13/1, cơ quan ANĐT Công an Tp.Hà Nội đã tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Minh Thu, SN 1971, là Cửa hàng trưởng Cửa hàng Kinh doanh tổng hợp số 1 ở phố Trần Cao Vân, quận Hai Bà Trưng thuộc Công ty Cổ phần Thương mại XNK Hà Nội, về tội danh: Lưu hành giấy tờ có giá giả (mua bán hóa đơn GTGT).
Cơ quan ANĐT cũng đã khám xét nơi ở của Thu tại ô 20 N04B, Đền Lừ 2, phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, Hà Nội.
Theo tài liệu của cơ quan ANĐT: Cửa hàng của Thu là đơn vị khoán kinh doanh, hạch toán độc lập, có 9 quầy, 12 công nhân viên, mậu dịch viên kinh doanh mặt hàng điện máy, phụ tùng ôtô... Từ năm 2003 đến tháng 4 /2005 (trước khi cổ phần hóa) doanh số là 175 tỉ đồng, thuế VAT 12 tỉ đồng. Riêng 3 tháng cuối năm 2004, doanh số của cửa hàng là 42 tỉ đồng, thuế VAT là 2,7 tỉ đồng. Cá nhân Nguyễn Thị Minh Thu kinh doanh một quầy, doanh số 5,5 tỉ đồng... nhưng thực tế cả 9 quầy hàng đều kinh doanh những mặt hàng không đáng kể, chủ yếu là buôn bán hóa đơn.
Đến nay, cơ quan ANĐT đã xác định 5 doanh nghiệp trên địa bàn Tp.Hà Nội đã mua bán hóa đơn của cửa hàng Nguyễn Thị Minh Thu với doanh số ghi trên hóa đơn hơn 4,5 tỉ đồng, số tiền chênh lệch theo tỉ lệ phần trăm mà khách phải trả cho việc mua hóa đơn trên là hơn 351 triệu đồng. Ngoài ra, còn làm rõ 23 "doanh nghiệp ma" đã bỏ trốn với doanh thu gần 41 tỉ đồng. Vụ án đang được cơ quan ANĐT Công an TP Hà Nội tiếp tục mở rộng điều tra