Khởi tố, bắt giam nguyên GĐ Công ty CP Cồn rượu Hà Nội

09:35 22/01/2014
Cơ quan tố tụng cho biết, chiều 20/1 Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, khám xét và bắt tạm giam 4 tháng với bị can: Hồ Văn Hải, 58 tuổi, trú tại ngõ Bà Triệu, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, nguyên Giám đốc Công ty cổ phần Cồn rượu Hà Nội (Halico) về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” quy định tại Điều 281 Bộ luật Hình sự.

Ông Hải đã chỉ đạo cấp dưới hợp thức hóa hồ sơ tạo điều kiện cho Công ty TNHH Thương mại dịch vụ Hoàng Lân (Công ty Hoàng Lân) mua rượu xuất khẩu sang Lào nhưng thực tế để lại tiêu thụ trong nước nhằm trốn thuế tiêu thụ đặc biệt. Cụ thể: Từ năm 2008 đến 2012, ông Hải đã ký 4 hợp đồng mua bán rượu xuất khẩu sang Lào cho Công ty Hoàng Lân với số lượng rất lớn. Công ty này do Hoàng Văn Xưởng, nguyên Giám đốc, đồng thời nguyên nhân viên Công ty Halico thực hiện hợp đồng.

Mặc dù biết Công ty Hoàng Lân bán rượu trong nước để trốn thuế tiêu thụ đặc biệt, thu lợi bất chính nhưng ông Hải vẫn cho thực hiện hợp đồng và chỉ đạo Nguyễn Thị Quỳnh Trang, 34 tuổi, trú ở phường Đống Mác, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, là nhân viên Công ty Halico thực hiện. Trang và Xưởng đã hợp thức hóa nhiều lô hàng xuất khẩu sang Lào.

Văn phòng công ty ở số 94 Lò Đúc, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Đến tháng 4/2010, bị các đại lý của Halico phát hiện rượu xuất khẩu nhưng thực tế bán trong nước nên ông Hải đã tạm dừng thực hiện hợp đồng với Công ty Hoàng Lân. Đến cuối năm 2010, Xưởng đề nghị và được ông Hải đồng ý cho Công ty Hoàng Lân tiếp tục mua rượu xuất khẩu, đồng thời chỉ đạo Nguyễn Thị Quỳnh Trang tiếp tục bán rượu xuất khẩu cho Công ty Hoàng Lân để Xưởng và Đinh Thị Minh Hoa (Giám đốc Công ty Hoàng Lân, vợ Xưởng) tiêu thụ rượu trong nước trốn thuế. Đến tháng 12/2012, lại bị các đại lý của Công ty Halico phát hiện, khiếu nại nên công ty đã dừng hợp đồng bán rượu xuất khẩu cho công ty Hoàng Lân.

Vụ án được phát hiện vào ngày 12/9/2012 khi Hải quan cửa khẩu Cầu Treo (Hà Tĩnh) bắt quả tang 1 xe container của Công ty Hoàng Lân chở bao bì không có hàng hóa nhằm xuất khống 2.000 thùng rượu Vodka theo Tờ khai Hải quan số 7862. Ngay sau đó, Cục Điều tra chống buôn lậu, Tổng cục Hải quan đã vào cuộc, khởi tố vụ án hình sự và chuyển đến cơ quan An ninh điều tra - Bộ Công an. Qua điều tra có dấu hiệu tội phạm, do vậy cơ quan An ninh  điều tra - Bộ Công an đã khởi tố vụ án hình sự về tội buôn lậu, trốn thuế, làm giả con dấu của cơ quan, tổ chức và lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra tại Hà Nội.

Cơ quan An ninh - Bộ Công an điều tra lần lượt khởi tố, bắt giam vợ chồng Đinh Thị Minh Hoa, trú tại phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy cùng chồng là Hoàng Văn Xưởng về hành vi “Làm giả con dấu của cơ quan tổ chức” và “Trốn thuế”. Xưởng và Hoa đã khai, từ năm 2009 đến 2012, Công ty Hoàng Lân đã mở 26 tờ khai xuất khẩu rượu của Công ty Halico tại Chi cục Hải quan Bắc Hà để xuất sang Lào qua cửa khẩu Cầu Treo (Hà Tĩnh).

Tuy nhiên, khi xác minh tại hai đơn vị Hải quan nêu trên, đã phát hiện trong số 26 tờ khai thì có 7 tờ khai giả (5 tờ khai do Xưởng ký, 2 tờ khai do Hoa ký). Việc tạo dựng giả tờ khai xuất khẩu hàng hóa bằng hóa đơn, chứng từ của Công ty Hoàng Lân rồi chuyển cho Công ty Halico để quyết toán nhằm trốn thuế gần 10 tỉ đồng.

Ông Hồ Văn Hải bị áp giải lên xe (sử dụng ảnh của đồng nghiệp).

Trong đó thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp là 4 tỉ đồng; thuế tiêu thụ đặc biệt theo 7 tờ khai là 6 tỉ đồng để tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng, Hoa đã chỉ đạo nhân viên dưới quyền kê khai hàng hóa, số tiền thanh toán vào 3 tờ khai do Hoa chuẩn bị trước, đồng thời viết khống các hóa đơn giá trị gia tăng bán hàng cho người xe ôm làm thuê cho Công ty Hoàng Lân để cân đối đầu vào và đầu ra. Sở dĩ việc làm ăn phi pháp trót lọt được, ngoài Xưởng làm “tay trong” còn có sự giúp sức của Nguyễn Thị Quỳnh Trang, nhân viên Phòng Phát triển thị trường, Công ty Halico. Đổi lại, công ty phải chi cho Trang từ 20.000 đến 38.000 đồng/1 thùng rượu. Sau khi bắt giữ cặp vợ chồng Đinh Thị Minh Hoa và Hoàng Văn Xưởng, cơ quan An ninh điều tra - Bộ Công an đã khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Quỳnh Trang về hành vi “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Bước đầu làm rõ về hành vi của Trang, trong quá trình được Phòng Phát triển thị trường, Công ty Halico giao nhiệm vụ theo dõi, kiểm soát hoạt động xuất khẩu rượu sang Lào của Công ty Hoàng Lân. Trang biết Công ty Hoàng Lân bán rượu xuất khẩu trong nước nhưng không ngăn chặn, mà còn thỏa thuận giúp Hoa làm giả giấy tờ, hợp thức hóa hồ sơ xuất khẩu rượu để chiếm đoạt tiền thuế tiêu thụ đặc biệt chia nhau. Tiền Hoa chia cho Trang theo số lượng thùng rượu xuất khẩu. Theo điều tra, Trang đã nhận khoảng hơn 1,5 tỉ đồng.

Như vậy đến nay, cơ quan An ninh điều tra - Bộ Công an đã khởi tố 4 đối tượng với 4 tội danh (đã bắt tạm giam 3 đối tượng) gây thiệt hại nhiều tỉ đồng cho Nhà nước

Đào Minh Khoa

Khi sắc xuân bắt đầu lan tỏa trên từng con phố, cũng là lúc nền kinh tế Việt Nam khép lại một năm với nhiều dấu ấn đáng nhớ. Năm 2025 trôi qua trong bối cảnh thế giới đầy biến động, nhưng cũng là năm Việt Nam ghi tên mình đậm nét hơn trên bản đồ thương mại toàn cầu, bằng những con số xuất khẩu (XK) kỷ lục và sự trưởng thành rõ rệt của thương hiệu “Made in Vietnam”.

Ngày 20/2, Ban tổ chức Lễ hội Du lịch Chùa Hương 2026 thông báo hoàn trả tiền đã đặt mua vé thắng cảnh từ 00h ngày 20 đến 24h ngày 22/2 qua các hình thức trực tiếp và trực tuyến. Ban tổ chức cũng thực hiện miễn phí gửi xe ô tô các loại tại các bến xe do Ban tổ chức quản lý.

Sau khi ăn trứng cá rồng - một loại cá cảnh, 13 người ở Thanh Hóa nhập viện với triệu chứng đau bụng, nôn, tiêu chảy nghi ngộ độc. Bộ Y tế yêu cầu khẩn trương điều tra làm rõ.

Sau ba ngày đầu năm, thị trường hàng hóa cả nước trong ngày Mùng 4 Tết Bính Ngọ 2026 đã dần hoạt động trở lại. Nguồn cung được tăng cường, hệ thống phân phối mở cửa đồng loạt, sức mua ở mức vừa phải nên giá cả nhìn chung ổn định, không có biến động bất thường.

Những ngày đầu xuân Bính Ngọ 2026, người dân khắp cả nước nô nức rủ nhau đi lễ. Trong các điểm đến tâm linh trên địa bàn Thủ đô Hà Nội, Phủ Tây Hồ luôn là một trong những nơi thu hút rất đông đảo người dân về dâng hương, làm lễ đầu năm.

Khoảng 4h sáng ngày 20/2, sau 3 giờ tích cực tìm kiếm, Công an xã Tây Yên Tử và Tổ bảo vệ Công ty Dịch vụ Tây Yên Tử đã nhanh chóng tìm kiếm, đưa 4 du khách bị lạc trong rừng khi tham quan Khu du lịch tâm linh – sinh thái Tây Yên Tử, thuộc xã Tây Yên Tử, tỉnh Bắc Ninh về nơi an toàn.

Khi những cành đào trước ngõ vừa hé nụ, khói hương trầm ngày Tết còn vương trong sương sớm, thì ở nhiều trụ sở Công an trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, một ca trực mới đã bắt đầu. Không pháo hoa, không tiếng chúc Tết rộn ràng, thay vào đó là ánh đèn phòng làm việc xuyên Tết, là tiếng bàn phím gõ nhịp đều đều, là những dòng dữ liệu dân cư được cập nhật chính xác đến từng chi tiết. Với lực lượng Công an Thanh Hóa, Tết không chỉ là thời khắc sum vầy, mà còn là “thời gian vàng” để tăng tốc, hoàn thiện mục tiêu chuyển đổi số, bảo đảm quyền lợi thiết thực nhất cho nhân dân.

Ngoại hình “chuẩn người mẫu”, bộ vest đen lịch sự, cặp kính đen cùng phong cách đầy… lãng tử khi xuất hiện cùng dàn xe chuyên dụng của lực lượng Cảnh vệ CAND khiến Trung uý Phùng Thế Văn trở thành hiện tượng đặc biệt được quan tâm trong dịp đại lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (A80). Nhưng có lẽ, đến thời điểm hiện tại, vẫn ít người biết tường tận về người lính đặc nhiệm trẻ vẫn được cộng đồng mạng, nhất là người trẻ ví von là “soái ca Cảnh vệ” A80 này.

Chỉ trong 6 ngày (từ ngày 27 Tết đến mùng 3 Tết), qua công tác tuần tra, kiểm soát; lực lượng chức năng đã phát hiện, lập biên bản 717 trường hợp vi phạm, tạm giữ 261 phương tiện. Các trường hợp phần lớn vi phạm liên quan đến các lỗi: nồng độ cồn, tốc độ, chở hàng quá khổ, quá tải và các lỗi tiềm ẩn nguy cơ cao gây TNGT.

Những ngày Tết cổ truyền hầu như ai cũng mong được trở về bên gia đình, quây quần trong hơi ấm sum vầy nhưng với người chiến sĩ mang sắc phục Công an nhân dân ở xã Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hoá lại là thời điểm gác lại niềm riêng để bảo đảm an ninh trật tự (ANTT). Với họ, mùa xuân chỉ thật sự trọn vẹn khi từng con ngõ bình yên, từng mái nhà an vui; khi không còn những tiếng thở dài, lo âu trong khoảnh khắc giao mùa…

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文