Khởi tố, bắt giam nguyên GĐ Công ty CP Cồn rượu Hà Nội

Ông Hải đã chỉ đạo cấp dưới hợp thức hóa hồ sơ tạo điều kiện cho Công ty TNHH Thương mại dịch vụ Hoàng Lân (Công ty Hoàng Lân) mua rượu xuất khẩu sang Lào nhưng thực tế để lại tiêu thụ trong nước nhằm trốn thuế tiêu thụ đặc biệt. Cụ thể: Từ năm 2008 đến 2012, ông Hải đã ký 4 hợp đồng mua bán rượu xuất khẩu sang Lào cho Công ty Hoàng Lân với số lượng rất lớn. Công ty này do Hoàng Văn Xưởng, nguyên Giám đốc, đồng thời nguyên nhân viên Công ty Halico thực hiện hợp đồng.

Mặc dù biết Công ty Hoàng Lân bán rượu trong nước để trốn thuế tiêu thụ đặc biệt, thu lợi bất chính nhưng ông Hải vẫn cho thực hiện hợp đồng và chỉ đạo Nguyễn Thị Quỳnh Trang, 34 tuổi, trú ở phường Đống Mác, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, là nhân viên Công ty Halico thực hiện. Trang và Xưởng đã hợp thức hóa nhiều lô hàng xuất khẩu sang Lào.

Văn phòng công ty ở số 94 Lò Đúc, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Đến tháng 4/2010, bị các đại lý của Halico phát hiện rượu xuất khẩu nhưng thực tế bán trong nước nên ông Hải đã tạm dừng thực hiện hợp đồng với Công ty Hoàng Lân. Đến cuối năm 2010, Xưởng đề nghị và được ông Hải đồng ý cho Công ty Hoàng Lân tiếp tục mua rượu xuất khẩu, đồng thời chỉ đạo Nguyễn Thị Quỳnh Trang tiếp tục bán rượu xuất khẩu cho Công ty Hoàng Lân để Xưởng và Đinh Thị Minh Hoa (Giám đốc Công ty Hoàng Lân, vợ Xưởng) tiêu thụ rượu trong nước trốn thuế. Đến tháng 12/2012, lại bị các đại lý của Công ty Halico phát hiện, khiếu nại nên công ty đã dừng hợp đồng bán rượu xuất khẩu cho công ty Hoàng Lân.

Vụ án được phát hiện vào ngày 12/9/2012 khi Hải quan cửa khẩu Cầu Treo (Hà Tĩnh) bắt quả tang 1 xe container của Công ty Hoàng Lân chở bao bì không có hàng hóa nhằm xuất khống 2.000 thùng rượu Vodka theo Tờ khai Hải quan số 7862. Ngay sau đó, Cục Điều tra chống buôn lậu, Tổng cục Hải quan đã vào cuộc, khởi tố vụ án hình sự và chuyển đến cơ quan An ninh điều tra - Bộ Công an. Qua điều tra có dấu hiệu tội phạm, do vậy cơ quan An ninh  điều tra - Bộ Công an đã khởi tố vụ án hình sự về tội buôn lậu, trốn thuế, làm giả con dấu của cơ quan, tổ chức và lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra tại Hà Nội.

Cơ quan An ninh - Bộ Công an điều tra lần lượt khởi tố, bắt giam vợ chồng Đinh Thị Minh Hoa, trú tại phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy cùng chồng là Hoàng Văn Xưởng về hành vi “Làm giả con dấu của cơ quan tổ chức” và “Trốn thuế”. Xưởng và Hoa đã khai, từ năm 2009 đến 2012, Công ty Hoàng Lân đã mở 26 tờ khai xuất khẩu rượu của Công ty Halico tại Chi cục Hải quan Bắc Hà để xuất sang Lào qua cửa khẩu Cầu Treo (Hà Tĩnh).

Tuy nhiên, khi xác minh tại hai đơn vị Hải quan nêu trên, đã phát hiện trong số 26 tờ khai thì có 7 tờ khai giả (5 tờ khai do Xưởng ký, 2 tờ khai do Hoa ký). Việc tạo dựng giả tờ khai xuất khẩu hàng hóa bằng hóa đơn, chứng từ của Công ty Hoàng Lân rồi chuyển cho Công ty Halico để quyết toán nhằm trốn thuế gần 10 tỉ đồng.

Ông Hồ Văn Hải bị áp giải lên xe (sử dụng ảnh của đồng nghiệp).

Trong đó thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp là 4 tỉ đồng; thuế tiêu thụ đặc biệt theo 7 tờ khai là 6 tỉ đồng để tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng, Hoa đã chỉ đạo nhân viên dưới quyền kê khai hàng hóa, số tiền thanh toán vào 3 tờ khai do Hoa chuẩn bị trước, đồng thời viết khống các hóa đơn giá trị gia tăng bán hàng cho người xe ôm làm thuê cho Công ty Hoàng Lân để cân đối đầu vào và đầu ra. Sở dĩ việc làm ăn phi pháp trót lọt được, ngoài Xưởng làm “tay trong” còn có sự giúp sức của Nguyễn Thị Quỳnh Trang, nhân viên Phòng Phát triển thị trường, Công ty Halico. Đổi lại, công ty phải chi cho Trang từ 20.000 đến 38.000 đồng/1 thùng rượu. Sau khi bắt giữ cặp vợ chồng Đinh Thị Minh Hoa và Hoàng Văn Xưởng, cơ quan An ninh điều tra - Bộ Công an đã khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Quỳnh Trang về hành vi “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Bước đầu làm rõ về hành vi của Trang, trong quá trình được Phòng Phát triển thị trường, Công ty Halico giao nhiệm vụ theo dõi, kiểm soát hoạt động xuất khẩu rượu sang Lào của Công ty Hoàng Lân. Trang biết Công ty Hoàng Lân bán rượu xuất khẩu trong nước nhưng không ngăn chặn, mà còn thỏa thuận giúp Hoa làm giả giấy tờ, hợp thức hóa hồ sơ xuất khẩu rượu để chiếm đoạt tiền thuế tiêu thụ đặc biệt chia nhau. Tiền Hoa chia cho Trang theo số lượng thùng rượu xuất khẩu. Theo điều tra, Trang đã nhận khoảng hơn 1,5 tỉ đồng.

Như vậy đến nay, cơ quan An ninh điều tra - Bộ Công an đã khởi tố 4 đối tượng với 4 tội danh (đã bắt tạm giam 3 đối tượng) gây thiệt hại nhiều tỉ đồng cho Nhà nước