Khởi tố, bắt tạm giam TGĐ Cty Đại Đô Thành
Theo tài liệu ban đầu, Công ty Đại Đô Thành có ký hợp đồng kinh tế với Công ty cổ phần Thủy đặc sản SEASPIMEX Việt Nam (SEASPIMEX) về việc hợp tác đầu tư kinh doanh "Khu thương mại nhà ở cao tầng" tại số 213 Hòa Bình, quận Tân Bình, TP HCM (nay là phường Hòa Thạnh, quận Tân Phú, TP HCM).
Theo điều khoản trong hợp đồng, phía SEASPIMEX ủy quyền cho Công ty Đại Đô Thành được toàn quyền quyết định đầu tư, kinh doanh và trực tiếp ký kết các hợp đồng mua bán liên quan đến toàn bộ dự án.
Sau khi dự án được phê duyệt chấp thuận của cơ quan có thẩm quyền, SEASPIMEX sẽ bàn giao toàn bộ diện tích mặt bằng hơn 15 nghìn mét vuông do SEASPIMEX đang quản lý cho Công ty Đại Đô Thành thực hiện dự án.
Mặc dù dự án chưa được cơ quan chức năng có văn bản chấp thuận về chủ trương; chủ đầu tư chưa đóng 250 tỷ đồng tiền chuyển đổi mục đích sử dụng đất, chưa có giấy phép xây dựng, nhưng Nguyễn Thanh Sơn - Tổng Giám đốc Công ty Đại Đô Thành đã lợi dụng các tài liệu, bản vẽ của dự án để xây dựng 2 căn hộ mẫu tại 213 Hòa Bình, quận Tân Bình nhằm tạo lòng tin với khách hàng có nhu cầu về nhà ở hòng chiếm đoạt gần 6,6 tỷ đồng của 12 cá nhân dưới danh nghĩa "Hợp đồng góp vốn".
Sau khi thu tiền của 12 cá nhân nêu trên, Nguyễn Thanh Sơn không thực hiện hợp đồng, tắt điện thoại di động và bỏ trốn khỏi nơi cư trú, có dấu hiệu chiếm đoạt tài sản. Ngoài ra, cơ quan Công an còn phát hiện Sơn làm giả hợp đồng tín dụng để vay 50 tỷ đồng của một chi nhánh ngân hàng tại TP HCM.
Vụ án đang được cơ quan Cảnh sát điều tra (C46B) - Bộ Công an điều tra. Đề nghị nhân dân có thông tin liên quan đến hành vi của Nguyễn Thanh Sơn thì báo cho C46B tại TP HCM để phối hợp với cơ quan Công an làm sáng tỏ vụ việc