Khởi tố giám đốc lập website lừa đảo bán hàng đa cấp

10:39 18/08/2014
Chiều 17/8, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương cho biết: Đã ra quyết định khởi tố vụ án, bắt tạm giam Phạm Văn Hoàn (30 tuổi, quê Thanh Hóa) để điều tra về hành vi lừa đảo trong thương mại điện tử để chiếm đoạt tài sản.

Theo kết quả điều tra ban đầu: Từ khoảng tháng 6/2011, Hoàn thành lập Công ty cổ phần Thương mại Tây Thanh thuộc phường An Bình, thị xã Dĩ An và làm Chủ tịch HĐQT, kiêm Giám đốc. Cùng thời điểm này, Hoàn thành lập 2 văn phòng đại diện tại Hải Phòng và Bà Rịa - Vũng Tàu để giao dịch. Hoàn thuê một người biết lập trình máy tính lập ra 3 website có địa chỉ:giaodichtructuyen.com.vn– làm sàn giao dịch thương mại điện tử; nhadattaythanh.com.vn - làm sàn kinh doanh bất động sản và ô tô;vionline.com - làm sàn kinh doanh sim số đa năng.

Để thực hiện hành vi lừa đảo, Hoàn tổ chức các buổi hội thảo ở một số tỉnh, thành như: Hải Phòng, Bình Thuận, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Dương… nhằm lôi kéo nhiều người tham gia các sàn giao dịch ở 3 website nêu trên. Mỗi người tham gia website giaodichtructuyen.com.vn phải nộp cho Hoàn 10 triệu đồng; tham gia 2 website còn lại phải nộp 3 triệu đồng/người. Ngoài ra, cứ một người giới thiệu được 2 người tham gia và nộp tiền thì người giới thiệu sẽ được hưởng hoa hồng từ số tiền 2 người kia nộp. Khi giới thiệu càng nhiều người tham gia thì số tiền hoa hồng càng lớn và hưởng theo từng cấp.

Cơ quan điều tra xác định, trong khoảng thời gian từ tháng 6/2011 đến tháng 12/2012 có khoảng trên 2.000 người ở nhiều tỉnh, thành trong cả nước đã tham gia và đóng tiền cho mạng lưới đa cấp của Hoàn với tổng số tiền trên 40 tỷ đồng. Bước đầu, cơ quan điều tra đã làm rõ Hoàn trực tiếp chiếm đoạt số tiền trên 838 triệu đồng của 55 người.

Cơ quan điều tra thông báo ai là nạn nhân của Hoàn, khẩn trương liên hệ với Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương, số điện thoại 06503.824032 để cung cấp thông tin tố giác tội phạm, xử lý nghiêm đối tượng theo quy định của pháp luật

C.Bình

Thông tin từ Công an tỉnh Đắk Lắk ngày 11/1 cho biết, Thượng tướng Phạm Thế Tùng, Thứ trưởng Bộ Công an vừa gửi thư khen Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao và Công an tỉnh Đắk Lắk về thành tích triệt xóa ổ nhóm lừa đảo bằng dự án tiền điện tử, chiếm đoạt số tiền lớn của hàng ngàn nạn nhân.

Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an TP Hà Nội khuyến cáo người dân, cần nâng cao tinh thần cảnh giác, tỉnh táo trước các thông tin chưa được kiểm chứng; không chia sẻ, bình luận, lan truyền các nội dung sai sự thật, mang tính kích động, xuyên tạc công tác giải phóng mặt bằng.

Ngày 11/1, Công an phường Từ Liêm cho biết, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã ra quyết định tạm giữ hình sự Nguyễn Thị Vân Anh (44 tuổi, trú tại chung cư CT5-ĐN2, khu Mỹ Đình 2, phường Từ Liêm) để điều tra hành vi “Gây rối trật tự công cộng” liên quan vụ hành hung hàng xóm xảy ra tại hành lang chung cư.

Rạng sáng 11/1, trong quá trình tuần tra, kiểm soát trên Quốc lộ 1A, Tổ công tác số 7 – Trạm CSGT Diễn Châu (Phòng CSGT, Công an tỉnh Nghệ An) đã kịp thời phá cửa, đưa 11 người ra khỏi một ngôi nhà đang cháy, ngăn chặn hậu quả nghiêm trọng có thể xảy ra.

Vùng Cầu Đất, Trạm Hành, thuộc phường Xuân Trường - Đà Lạt (Lâm Đồng) những ngày này dường như dịu dàng hơn trong từng nhịp thở. Những cánh mai anh đào rực rỡ trong sương níu giữ bước chân lữ khách...

Thông tin từ Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) cho biết, đơn vị vừa có văn bản đề nghị Sở Công Thương hai tỉnh Lào Cai và Phú Thọ phối hợp kiểm tra, chấn chỉnh hoạt động kinh doanh tại các trạm dừng nghỉ trên tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文