Khởi tố trùm lừa đảo có hệ thống
Hành trình lừa đảo của Phạm Thị Yên Phương bắt đầu ngay từ những ngày đầu tiên cô ta là nhân viên của một công dược phẩm ở Tp.HCM vào năm 1999. Liên tiếp từ đó đến nay, Phương thực hiện hàng loạt phi vụ, chiếm đoạt hàng tỷ đồng.
Thượng tá Trần Bình Thuận, Trưởng Công an quận Gò Vấp, cho biết cơ quan điều tra đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và đề nghị Viện Kiểm sát phê chuẩn lệnh bắt tạm giam đối với Phạm Thị Yên Phương về tội "lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản công dân". Công an cũng sẽ tiếp tục làm rõ những hành vi có dấu hiệu lừa đảo của đối tượng này.
Cú lừa cuối năm
Hai vụ chiếm đoạt tài sản có dấu hiệu lừa đảo gần đây nhất của thị Phương là mua hàng của bà Hoàng Thu Hường, Giám đốc Công ty Hương Thủy (số 74 Phổ Quang, phường 2, quận Tân Bình) và ông Trương Cẩm Sinh, chủ cửa hàng Dũ Nguyên, số 1D Lê Quang Sung, phường 2, quận 6.
Ngày 29/12/2004, Giám đốc Công ty Hương Thủy nhận được đơn đặt hàng của Phạm Thị Yên Phương, Giám đốc Công ty Thiên Phú (số 32P Nguyễn Văn Lượng, phường 16, quận Gò Vấp). Theo yêu cầu của khách hàng, Công ty Hương Thủy trực tiếp chở sữa hộp đến Công ty Thiên Phú.
Phạm Thị Yên Phương tạm trú tại phường 16, quận Gò Vấp. Thị có 2 em trai (Phạm Quốc Thiện, Phạm Quốc Thắng) đều là dược sĩ, còn bản thân Phương có chuyên môn y khoa. Thị hiện là Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Thiên Phú, có chức năng kinh doanh dược phẩm, thiết bị y tế và cả kinh doanh nhà đất. Phương sinh năm 1973, quê ở Bình Định, học hết lớp 12 vào TP Hồ Chí Minh tìm việc làm. Sau những thăng trầm từ làm người giúp việc, bán chè… Phương học một lớp y sĩ rồi làm y tá cho Công ty A Siu ở Bình Dương.
Tuy nhiên, sau khi cử em ruột là Phạm Quốc Thắng ra nhận hàng, Phương viết giấy hẹn với chủ hàng "14h ngày 30/12/2004 thanh toán đủ…". Do nguyên tắc giao dịch của Công ty Hương Thủy là "tiền trao cháo múc" nên không đồng ý cho Công ty Thiên Phú nợ tiền và đòi lại hàng. Thị Phương điện thoại chỉ đạo Thắng hẹn đến cuối ngày. Nhưng đến 16h30, người của Công ty Thiên Phú yêu cầu các chủ hàng ra về cho Công ty đóng cửa vì đã hết giờ làm việc, không giải quyết việc xin nhận lại hàng, còn Phương thì đã ra về từ lâu… bằng cửa sau.
Suốt 8 ngày qua, bà Hoàng Thu Hường, Giám đốc Công ty Hương Thủy chỉ còn cách cử người đến túc trực tại Công ty Thiên Phú để canh giữ không cho đối phương tẩu tán lô hàng của mình trong khi chờ cơ quan chức năng giải quyết.
Trưa 5/12/2004, chúng tôi cũng đã gặp nạn nhân Trương Cẩm Sinh (chủ cửa hàng Dũ Nguyên). Ông Sinh cho biết, vì chủ quan nên đã để bà Phương khất nợ lần hồi qua điện thoại, đến hôm nay tìm đến nơi mới biết mình bị lừa.
Những cú lừa bạc tỷ của “trùm lừa” Yên Phương
Theo tập hợp hồ sơ mới đây của Công an quận Gò Vấp, hiện nay cơ quan điều tra các nơi đang thụ lý nhiều vụ kiện lừa đảo do Phạm Thị Yên Phương thực hiện với số tiền lên đến nhiều tỉ đồng.
Tháng 10/1999, Yên Phương xin làm trình dược viên của Công ty Dược phẩm Hoàng Khang và thực hiện cú lừa đầu tiên. Thủ đoạn của Phương là bán hàng, thu tiền xong rồi đến Công an phường 25, quận Bình Thạnh, trình báo là bị cướp giật mất 40 triệu đồng bán hàng của Công ty. Phương định sẽ chiếm đoạt số tiền này nhưng đã bị cơ quan Công an lật tẩy.
Tiếp đó, khi chuyển sang làm cho Công ty Thiên Y, Phạm Thị Yên Phương lại làm đơn đặt hàng giả và chiếm đoạt của Công ty này hơn 200 triệu đồng. Công an quận 10 đã khởi tố bắt giam Phương và chuyển cho Phòng Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh. Sau đó, thủ tục tố tụng được hoàn tất chuyển đến Tòa án nhân dân thành phố. Sau khi xem xét, Tòa án nhân dân Tp.HCM trả hồ sơ và yêu cầu điều tra bổ sung. Nhờ vậy, thị Phương được tại ngoại. Theo thông tin được biết thì vụ việc này đã hoàn tất vào tháng 9/2004 và chuyển sang Viện Kiểm sát để ra cáo trạng.
Từ khi được tại ngoại, Phạm Thị Yên Phương cùng hai cậu em trai "dược sĩ" thành lập Công ty Thiên Phú do Phương làm Chủ tịch Hội đồng quản trị, Phạm Quốc Thiện làm Giám đốc và tiếp tục những cú lừa "nặng đô" hơn.
Tháng 7/2003, Phương và Thiện hợp đồng bán 3 căn nhà cho bà Lê Thị Bông ở phường 13, quận Tân Bình với số tiền 7 tỉ đồng và nhận trước 6,7 tỉ. Trong lúc chờ hoàn thành thủ tục thì Phương đổi ý không bán, ả đề nghị bà Bông cho mượn lại giấy chủ quyền rồi cùng đến ngân hàng thế chấp vay 3 tỉ đồng để trả lại bà Bông. Tiếp đó, bằng một số thủ đoạn gian manh, Phương đã tránh né và sau cùng chỉ hoàn lại cho bà Bông 2,5 tỉ đồng. Còn lại hơn 4 tỉ đồng, Phương lần lữa đến nay để tìm cách quỵt luôn.
Hàng loạt vụ lừa kể trên vẫn chưa được Toà xét xử thì Phạm Thị Yên Phương lại tiếp tục thực hiện các vụ mới trong thời điểm cuối năm 2004. Rõ ràng, đây là một trùm lừa có đẳng cấp và nhiều kinh nghiệm đối phó với cơ quan pháp luật cần phải sớm được xử lý để loại trừ một nỗi lo lớn cho xã hội