Khởi tố vụ án buôn lậu cát trị giá 6 triệu USD

20:50 06/08/2010
Để "né" quy định của nhà nước về cấm xuất khẩu cát, bà Hà Kim Thoa tổng giám đốc công ty Thiên Hà đã ký 3 hợp đồng bán cát cho 3 công ty của Singapore trước thời điểm công ty được thành lập với lượng cát xuất hơn 200.000m3 trị giá hơn 2 tỷ đồng.

Chiều 5/8, Thượng tá Lê Hoàng Bé - Phó Thủ trưởng cơ quan CSĐT (PC46) Công an TP Cần Thơ đã ký quyết định khởi tố vụ án buôn lậu xảy ra tại Công ty CP XNK Thiên Hà (địa chỉ: 86/52A, lầu 1), đường Cách Mạng Tháng Tám, phường Bùi Hữu Nghĩa, quận Bình Thủy, TP Cần Thơ) do bà  Hà Kim Thoa (44 tuổi, ĐKTT tại số 9, Đồng Khởi, phường Tân An, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ) làm Tổng Giám đốc.

Theo cơ quan điều tra, Công ty CP XNK Thiên Hà được thành lập vào tháng 6/2008. Trong quá trình hoạt động, nhằm đối phó với Chỉ thị 29/2008/CT-TTg ngày 2/10/2008 của Thủ tướng Chính phủ (quy định: "Trước mắt, tạm dừng việc xuất khẩu cát, sỏi xây dựng bao gồm cát, sỏi lòng sông và cát biển.

Đối với các hợp đồng xuất khẩu cát, sỏi xây dựng đã ký trước ngày 30/11/2008 thì vẫn được thực hiện cho đến hết hợp đồng"), Công ty CP XNK Thiên Hà đã ký lùi ngày của hợp đồng với đối tác nhằm né nội dung quy định vừa kể, tiếp tục xuất khẩu cát. Cụ thể, bà Thoa đã ký 3 hợp đồng bán cát cho 3 công ty của Singapore trước thời điểm Công ty Thiên Hà được thành lập với lượng cát xuất hơn 200.000m3 trị giá hơn 2 tỷ đồng.

Tiếp đó, ngày 10/6/2009, Công ty CP XNK Thiên Hà  sử dụng con dấu cũ (không còn giá trị pháp lý từ 31/12/2008) để đóng vào 6 hợp đồng bán cát cho các đối tác tại Singapore nhiều tỷ đồng.

Và từ tháng 1/2009 đến tháng 5/2009, Công ty này tiếp tục sử dụng 5 hợp đồng bán cát cho 5 công ty của Singapore được ký kết trước ngày 30/11/2008 nhưng sử dụng con dấu được cấp ngày 31/12/2008 để xuất khẩu 239.400m3 trị giá 1.251.630 USD. Tổng lượng cát là 1.497.477 tấn, giá trị 6.087.526,4 USD.

Sau khi sự việc bị phát hiện, bà Hà Kim Thoa đã tìm cách trì hoãn hoặc lánh mặt, thể hiện thái độ bất hợp tác với cơ quan điều tra. Đến ngày 13/10/2009, bà Thoa đã chuyển nhượng lại toàn bộ vốn góp của mình cho ông Lê Hữu Nhơn (25 tuổi, ĐKTT xã Tân Thành, thị xã Ngã Bảy, Hậu Giang). Bà Thoa cũng đã giao chức danh Giám đốc lại cho ông Nhơn để chạy tội và "đẻ" ra công ty cùng tên nhưng đặt trụ sở chính tại Hậu Giang

Binh Huyền

Tại dự thảo Nghị định về phát triển điện mặt trời mái nhà (ĐMTMN) tự sản tự tiêu, Bộ Công Thương đề xuất loại hình này lắp tại nhà ở, cơ quan công sở, khu công nghiệp để tự dùng, nếu nối lưới điện quốc gia sẽ ghi nhận sản lượng với giá 0 đồng. Đề xuất này gây tranh cãi.

Nhiều dịch bệnh bùng phát từ đầu năm đến nay. Theo thống kê của Bộ Y tế, cả nước đã ghi nhận hơn 13.700 ca mắc tay chân miệng, tăng 2,5 lần so với cùng kỳ; tử vong do bệnh dại tăng gấp đôi; các bệnh truyền nhiễm khác có vaccine dự phòng như sởi, ho gà… đều tăng số ca mắc.

Ngày 5/5, Cơ quan CSĐT Công an huyện Lộc Bình (Lạng Sơn) cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Hoàng Thái Thụy (SN 1988, trú tại khu 5A, thị trấn Na Dương), Hoàng Ngọc Công (SN 1999) và Hoàng Ngọc Anh (SN 2001), cùng trú tại khu 6, thị trấn Na Dương, huyện Lộc Bình để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích.

Một quan chức cấp cao tại bang Baja California (Mexico) hôm 4/5 thông tin, các thi thể được tìm thấy dưới một đáy giếng ở khu vực Ensenada của bang này rất có thể là của các vận động viên lướt sóng quốc tịch Mỹ và Australia, vốn được thông báo mất tích hồi tuần trước. 

Giới chức Pháp hôm 4/5 cho biết, ít nhất một người đã thiệt mạng và sáu người khác bị thương trong vụ xả súng xảy ra ở ngoại ô phía Bắc Thủ đô Paris. Vụ xả súng này được cho là liên quan tới các băng nhóm buôn bán ma túy.

Không chỉ thúc các địa phương tăng tốc giải ngân vốn đầu tư công, Bộ Tài chính cũng đã có công văn đề nghị Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) và UBND các tỉnh, thành phố yêu cầu khẩn trương phân bổ vốn và giải ngân vốn cho các dự án trọng điểm quốc gia, trọng điểm ngành Giao thông vận tải.

Chiều 4/5, thông tin từ Tổng Công ty quản lý Cảng hàng không cho biết, nhân dịp Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954-7/5/2024) và triển khai các hoạt động của năm du lịch quốc gia, lượng hành khách đi/đến Điện Biên đã tăng mạnh trong những ngày vừa qua, có ngày khách qua Cảng hàng không Điện Biên tăng gấp 5 lần so với ngày thường.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文