Không có việc "mất 1,4 tỷ trong tài khoản tại VietinBank"

12:23 19/06/2012
Đó là kết quả vừa được Cơ quan CSĐT Công an thành phố Vĩnh Yên công bố ngày 15/6/2012. Trước đó, ông Nguyễn Văn Hưng tố cáo VietinBank Vĩnh Phúc làm mất 1,4 tỷ đồng trong tài khoản cá nhân của ông khiến dư luận đặc biệt chú ý.

Vợ “qua mặt” chồng để chuyển tiền đảo nợ

Ngày 30/3/2011, trong đơn gửi cơ quan Công an, ông Hưng nêu: Khoảng tháng 10/2009, Ngân hàng Quân đội (gọi tắt là MB), chi nhánh Việt Trì chuyển 1,4 tỷ đồng vào tài khoản cá nhân của ông mở tại VietinBank Vĩnh Phúc nhưng sau đó bị người khác rút mất. Ông Hưng còn đặt vấn đề, chị Phạm Thị Hồng Nhung, nhân viên giao dịch của ngân hàng này có liên quan đến việc rút và chiếm đoạt số tiền này.

Nhận được đơn, cơ quan Công an đã vào cuộc. Theo kết quả điều tra,  ngày 30/10/2009, chị Nguyễn Thị Kim Thoa là vợ ông Hưng tự ý quyết định cho nhân viên kế toán là Dương Lệ Chi viết lệnh chi, dùng dấu khắc chữ ký của ông Hưng đóng vào phần chủ tài khoản Nguyễn Văn Hưng trên lệnh chi trắng để chuyển số tiền 1,4 tỷ đồng sang tài khoản của chị Phạm Thị Tuyết.

Chị Chi đem lệnh này đến Phòng Giao dịch Cầu Oai (VietinBank Vĩnh Phúc) gặp giao dịch viên Phạm Thị Hồng Nhung đề nghị làm thủ tục chuyển khoản. Sau khi kiểm tra lệnh chi, thấy hợp lệ, chị Nhung đã thực hiện lệnh chuyển khoản theo yêu cầu.

1,4 tỷ đồng chuyển đi đâu?

Năm 2000, ông Nguyễn Văn Hưng thành lập Cửa hàng nội thất Nguyễn Văn Hưng tại số 17 đường Hùng Vương, phường Tích Sơn, TP Vĩnh Yên do ông làm chủ. Năm 2008, ông Hưng và vợ là Nguyễn Thị Kim Thoa thành lập thêm Công ty TNHH ANHOME. Có địa chỉ đăng ký, giao dịch cùng địa chỉ với cửa hàng nội thất Nguyễn Văn Hưng. Ngành nghề là kinh doanh thương mại, thiết kế đồ gỗ nội thất. Chị Thoa là Giám đốc, kiêm Chủ tịch Hội đồng thành viên, ông Hưng là Phó Chủ tịch Hội đồng thành viên.

Trong quá trình kinh doanh, thường xuyên giao dịch với VietinBank Vĩnh Phúc, nên chị Thoa quen biết nhân viên Phạm Thị Hồng Nhung. Qua chị Nhung, chị Thoa quen với chị Phạm Thị Tuyết (là em gái chị Nhung). Ngoài đối tác kinh doanh, có lúc cần tiền, chị Thoa vẫn vay nóng tiền chị Tuyết, trả lãi suất từ 1.500 đồng đến 2.000 đ/triệu/ngày để đảo nợ ngân hàng.

Tháng 10/2009, món nợ tại Ngân hàng MB đến hạn trả nên chị Thoa  vay chị Tuyết với lãi suất 3.000 đ/triệu/ngày để đảo nợ. Đồng thời, vợ chồng chị này làm hợp đồng mua bán khống hàng hóa dưới hình thức, Công ty ANHOME mua hàng của cửa hàng nội thất Nguyễn Văn Hưng và phải nợ tiền. Đây là mục đích để công ty vay lại đúng số tiền vừa trả cho Ngân hàng MB.

Và rồi, Ngân hàng MB đồng ý cho chị Thoa vay lại. Khi đó, Công ty ANHOME ủy quyền cho Ngân hàng MB trả tiền cho cửa hàng nội thất vào tài khoản của ông Hưng. Khi tiền về tài khoản, ông Hưng rút ra đưa cho chị Thoa. Chị Thoa lấy tiền này trả những món nợ vay nóng với lãi suất cao cho chị Tuyết. Cứ thế, chị Thoa lại tiếp tục vay tiền của chị Tuyết để đảo nợ món khác…

Ngày 28/10/2009, chị Thoa vay chị Tuyết số tiền 1,7 tỷ đồng thời hạn 1 ngày để đảo nợ số tiền 1,4 tỷ đồng cho Ngân hàng MB, Chi nhánh Việt Trì. Ngày 29/10/2009, chị Thoa trả 1,4 tỷ đồng cho Ngân hàng MB bằng tiền mặt. Cũng ngày này, chị Thoa ký vay lại 1,4 tỷđồng của Ngân hàng MB Chi nhánh Việt Trì với mục đích “trả tiền gỗ” cho cửa hàng nội thất của anh Hưng theo hóa đơn mua hàng khống. Ngày 30/10/2009, chị Thoa tiếp tục ủy nhiệm cho Ngân hàng MB, chi nhánh Việt Trì chi trả 1,4 tỷ đồng cho cửa hàng nội thất của ông Hưng vào tài khoản cá nhân của ông mở tại VietinBank Vĩnh Phúc.

Tuy nhiên, không như mọi lần, do hai vợ chồng vừa mâu thuẫn nên chị Thoa không nói với ông Hưng mà giao cho nhân viên kế toán chuyển tiền sang tài khoản của chị Phạm Thị Tuyết với tài khoản là 1010100003... để trả nợ như nêu ở phần trên.

Công an TP Vĩnh Yên kết luận, trên thực tế ông Hưng không bị mất số tiền 1,4 tỷ đồng. Nguồn gốc số tiền 1,4 tỷ đồng trên là của chị Tuyết cho chị Thoa vay để trả nợ cho Ngân hàng MB chi nhánh Việt Trì. Chị Thoa và chị Tuyết không có hành vi chiếm đoạt tiền. Chị Nhung không có vụ lợi gì trong việc chuyển tiền, không gây thiệt hại cho bất kỳ cá nhân hay tổ chức nào…

Việc chị Nhung khi đối chiếu chữ ký trên lệnh chi và chữ ký mẫu trong giấy đăng ký mở tài khoản của ông Hưng, nhưng không phát hiện được chữ ký trên lệnh chi là chữ ký đóng dấu là rủi ro tác nghiệp do yếu tố bên ngoài gây ra. Do đó, CQĐT đã ra quyết định không khởi tố vụ án hình sự.

Ngày 18/6, trao đổi với Thượng tá Nguyễn Phúc Thọ, Trưởng Công an TP Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc, chúng tôi được biết: Cơ quan này đã có kết quả xác minh vụ việc, trả lời bằng văn bản cho VietinBank Vĩnh Phúc và ông Nguyễn Văn Hưng. Như vậy, không có việc ông Hưng mất 1,4 tỷ đồng trong tài khoản cá nhân như tố cáo. Cơ quan điều tra đã có kết luận vụ việc và xác định, không có căn cứ để khởi tố hình sự.

Nhóm Phóng viên

Thực hiện Kế hoạch của Bộ Tư lệnh Cảnh vệ về bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, nhằm bảo đảm tốt công tác hậu cần phục vụ nhiệm vụ bảo vệ Đại hội, Phòng Hậu cần đã tổ chức rà soát toàn bộ lực lượng, phương tiện; xây dựng phương án chi tiết, phù hợp theo từng giai đoạn và từng tình huống cụ thể, bảo đảm chặt chẽ, khoa học, hiệu quả.

Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc (HĐBA LHQ) ngày 15/1 (giờ Mỹ, tức 16/1 giờ Việt Nam) đã triệu tập một phiên họp khẩn cấp nhằm thảo luận về tình hình tại Iran, trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump liên tục đưa ra những đe dọa can thiệp quân sự vào quốc gia Trung Đông này.

Từ thực tiễn triển khai đầu tư công giai đoạn 2021 - 2025, nhiều chuyên gia, nhà quản lý đã chỉ ra những nút thắt khiến hàng loạt dự án trọng điểm bị chậm tiến độ, đội vốn. Trong khi đó, giai đoạn 2026 - 2030 dự kiến tổng chi cho đầu tư phát triển của cả nước có thể đạt khoảng 8.500.000 tỷ đồng - mức cao nhất từ trước đến nay.

Trong 2 ngày 14 và 15/1, thời điểm bắt đầu thực hiện xử lý vi phạm “phạt nguội” về trật tự đô thị, vệ sinh môi trường, thông qua hệ thống camera AI, hình ảnh do cơ quan, tổ chức, cá nhân phản ánh, Công an TP Hà Nội đã tiến hành thực hiện xử lý “phạt nguội” 48 trường hợp, với số tiền hơn 58 triệu đồng. 

Mặc dù cơ quan chức năng đã thường xuyên tuyên truyền, cảnh báo và nhiều vụ việc tự chế pháo nổ gây hậu quả nghiêm trọng đã xảy ra, song tình trạng này vẫn tiềm ẩn nhiều nguy cơ phức tạp. Đáng lo ngại, không ít đối tượng, nhất là thanh, thiếu niên, vẫn bất chấp quy định pháp luật, tự ý chế tạo, tàng trữ, sử dụng pháo nổ, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho bản thân và cộng đồng.

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 15/1 (giờ địa phương, tức 16/1 giờ Việt Nam) đã đe dọa viện dẫn Đạo luật chống nổi loạn năm 1807 để triển khai quân đội tại bang Minnesota, sau nhiều ngày biểu tình căng thẳng bùng phát tại thành phố Minneapolis liên quan đến chiến dịch tăng cường hoạt động của lực lượng thực thi luật nhập cư liên bang.

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng là sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng, có ý nghĩa định hướng lâu dài đối với đất nước. Quy mô tổ chức lớn, chương trình dày, thành phần tham dự đa dạng, trong đó có các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các đoàn khách quốc tế và lực lượng báo chí tác nghiệp đông đảo, khiến yêu cầu bảo đảm an ninh, an toàn là điều kiện tiên quyết để Đại hội diễn ra trang nghiêm, thông suốt.

Cố vấn của Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas xác nhận phong trào Hamas đồng ý từ bỏ quyền kiểm soát đối với dải Gaza và sẽ trao lại cho ủy ban kỹ trị được thành lập theo kế hoạch hòa bình của Tổng thống Mỹ.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文