Kiểm toán Nhà nước chuyển 4 vụ việc sang CQĐT
Cụ thể, KTNN đã chuyển vụ việc có dấu hiệu bán ngoại tệ vượt trần quy định, liên quan đến Tập đoàn Hóa chất của các ngân hàng: ChinaTrust Bank TP HCM, HSBC Việt Nam và Eximbank, Agribank, Ngân hàng Đầu tư phát triển Cần Thơ để Thanh tra Ngân hàng Nhà nước xử lý.
Bốn vụ việc chuyển cơ quan điều tra bao gồm: Vụ việc quản lý vốn có khả năng gây thất thoát ở Tổng công ty tài chính sông Đà; vụ việc kinh doanh có khả năng mất vốn ở Tổng Công ty Thủy sản và 2 chi nhánh Bình Phú và TP HCM của Ngân hàng Nông nghiệp Việt Nam (Agribank) cho vay một số dự án bất động sản, không thu hồi được vốn, có khả năng không chấp hành các quy định của pháp luật trong trình tự thủ tục cho vay.
Trả lời câu hỏi về trách nhiệm của kiểm toán liên quan đến vụ việc Huỳnh Thị Huyền Như, cán bộ của Ngân hàng Vietinbank lừa đảo chiếm đoạn nhiều nghìn tỷ đồng trong thời gian dài không bị phát hiện, gây xôn xao dư luận suốt thời gian vừa qua, ông Lê Minh Khái cho biết: “Khi kiểm toán ở chi nhánh hay ở phòng giao dịch, có khi chọn mẫu không đúng hoặc có thể có những lừa đảo quá tinh vi không phát hiện ra được. Kể cả lãnh đạo Vietinbank gần một năm qua cũng không phát hiện được. Vụ việc này trong ngành chúng tôi rất quan tâm. Sau khi kiểm toán năm ngoái phát hiện ra, chúng tôi đã chuyển cơ quan điều tra”