Kiểm tra khai thác cát sỏi, phát hiện vụ in, mua bán hóa đơn khống hơn 10 tỷ đồng

09:13 03/01/2015
Vụ việc xảy ra tại Doanh nghiệp tư nhân (DNTN) Quang Hiền có trụ sở tại huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ. Lợi dụng quyết định cấp phép của UBND tỉnh Phú Thọ, Nguyễn Hữu Quang - Giám đốc DNTN Quang Hiền đã bán 497 liên hóa đơn giá trị gia tăng khống (GTGT) cho 67 doanh nghiệp với tổng doanh số hơn 10 tỷ đồng… gây thất thoát cho Nhà nước hàng tỷ đồng.

Từ việc kiểm tra hoạt động khai thác khoáng sản trên địa bàn, Phòng CSĐT tội phạm về TTQLKT&CV Công an tỉnh Phú Thọ đã phát hiện những sai phạm của Quang. Quá trình xác minh, đến ngày 2/1/2015, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ đã hoàn tất bản kết luận điều tra, khởi tố Quang về tội in, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước.

DNTN Quang Hiền được thành lập và hoạt động kinh doanh theo giấy chứng nhận do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Phú Thọ cấp phép, ngành nghề kinh doanh sau nhiều lần thay đổi gồm chế biến đá vôi, khai thác chế biến khoáng sản, kinh doanh vận tải hàng hóa đường bộ, kinh doanh vật liệu... DNTN Quang Hiền hạch toán độc lập, kê khai thuế trên hệ thống mạng và hạch toán thuế theo phương pháp khấu trừ, ông Nguyễn Hữu Quang là người đại diện theo pháp luật đồng thời là Giám đốc doanh nghiệp.

Ngày 15/3/2012, UBND tỉnh Phú Thọ có Quyết định số 687/QĐ-UBND về việc cấp phép cho DNTN Quang Hiền khai thác cát, sỏi tại lòng Ngòi Lao thuộc xã Vô Tranh, huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ. Dù có thủ tục này nhưng DNTN Quang Hiền vẫn chưa được phép khai thác cát, sỏi vì chưa được UBND huyện Hạ Hòa làm các thủ tục thu hồi và giao đất cho doanh nghiệp để khai thác cát, sỏi theo quy định. Chính vì thế, DNTN Quang Hiền cũng không có các loại hàng hóa đó để bán ra thị trường. Vốn là người có quan hệ rộng và kinh doanh trong nhiều năm nay, Quang biết có rất nhiều doanh nghiệp trong, ngoài tỉnh Phú Thọ và nhiều lái xe có nhu cầu mua hóa đơn GTGT để hợp thức hóa việc mua bán hàng hóa và làm chứng từ thanh toán. Vì thế, Quang nảy ý định phạm tội.

Quá trình xác minh, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Phú Thọ đã làm rõ được 2 doanh nghiệp đã trực tiếp mua hóa đơn GTGT của Quang. Một trong số đó là Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Hải Nam, có trụ sở tại phường Nông Trang, TP Việt Trì (Phú Thọ). Trước đó, ông Trịnh Trung Hải, Giám đốc công ty này thu mua cát, sỏi trôi nổi trên thị trường để thi công công trình đường giao thông tại xã Ninh Dân đi Võ Lao (Thanh Ba-Phú Thọ). Để hợp thức số hàng trên, ông Hải đã liên hệ với Quang mua 3 liên hóa đơn với doanh số khống trên 300 triệu đồng. Công ty TNHH Cây dựng vàTthương mại Hải Nam sau đó đã sử dụng để kê khai dịch vụ hàng hóa mua vào để được khấu trừ tiền thuế GTGT hơn 30 triệu đồng…

Theo lời khai của Quang, để che giấu hành vi phạm tội, tránh phải nộp thuế vào ngân sách Nhà nước, Quang sử dụng hóa đơn GTGT là các mặt hàng vật liệu xây dựng thông dụng như xi măng, gạch, ngói… là những mặt hàng Quang mua vào để kinh doanh. Thế nhưng, trong quá trình kinh doanh, bán hàng Quang không xuất hóa đơn bán gạch, ngói xi măng cho người mua với mục đích để tăng số tiền thuế được khấu trừ.

Khi viết bán hóa đơn khống các mặt hàng cát sỏi đá, Quang không phải nộp thuế. Với hành vi trên, Quang đã thu lời bất chính gần 1 tỷ đồng. Toàn bộ số tiền chiếm đoạt được, Quang sử dụng để chi tiêu cá nhân, phần còn lại đầu tư vào việc làm ăn.

Xuân Mai

Tối 14/7, tại Hội trường Bộ Công an, Hà Nội đã diễn ra Chương trình gặp mặt, biểu dương con CBCS đạt giải quốc gia, quốc tế, con thương binh, con liệt sĩ Công an, con đỡ đầu, con nuôi Công an đạt thành tích cao trong học tập năm học 2024-2025.

Tối 14/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh cho biết đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, Quyết định khởi tố bị can và Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 8 đối tượng trong đường dây buôn bán khí cười trái phép, thu lợi bất chính hàng trăm tỷ đồng.

Viện KSND tối cao vừa ban hành cáo trạng vụ án xảy ra tại Tập đoàn Thuận An và các đơn vị liên quan. Trong đó, bị can Phạm Thái Hà (cựu Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, cựu Trợ lý nguyên Chủ tịch Quốc hội) bị cáo buộc gây thiệt hại cho Nhà nước số tiền đặc biệt lớn, qua đó hưởng lợi 750 triệu đồng. 

Công an các phường, xã trên địa bàn tỉnh Lào Cai đã thành lập tổ công tác, phối hợp với lực lượng cơ sở gồm Bí thư chi bộ, Trưởng thôn, lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở của các thôn tiến hành kiểm tra, rà soát, đánh giá các khu vực, vị trí có nguy cơ bị sạt lở do mưa bão.

Bộ Tài chính đang dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp, trong đó, đề xuất quy định thu nhập được miễn thuế thực hiện theo quy định tại Điều 4 Luật thuế thu nhập doanh nghiệp.

Một loạt điều chỉnh trong quy định hứa hẹn sẽ giúp V.league 2025/2026 trở nên hấp dẫn và công bằng hơn.

Sáng 14/7, tại Hà Nội, Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng uỷ Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an, Uỷ viên Ban Tổ chức, Trưởng Tiểu ban An ninh Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI (Đại hội) đã chủ trì Phiên họp thứ nhất Tiểu ban An ninh Đại hội.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.