Làm giả chứng thư bảo lãnh để chiếm đoạt tiền đối tác

16:46 21/09/2015
Nguyễn Thị Mỹ Chi (47 tuổi) - Giám đốc Công ty TNHH XD Xanh đã làm giả 6 chứng thư bảo lãnh thực hiện hợp đồng của Ngân hàng Nông nghiệp &Phát triển nông thôn - Chi nhánh quận 10 để chiếm đoạt hơn 755 triệu đồng.

Ngày 21/9, Cơ quan CSĐT Công an TP HCM (PC46) vừa kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang Viện KSND TP HCM đề nghị truy tố Nguyễn Thị Mỹ Chi (47 tuổi) - Giám đốc Công ty TNHH XD Xanh về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức”.

Ngày 17 và 27/4/2010, Nguyễn Thị Mỹ Chi đại diện công ty TNHH XD Xanh ký hợp đồng với Công ty CP Đầu tư và Xây dựng cấp thoát nước (Waseco) để thi công hạng mục hồ phân hủy bùn thuộc công trình xây dựng nhà máy xử lý nước thải Sóc Trăng và hạng mục tuyến cống thoát nước Maspero thuộc công trình xây dựng hệ thống thoát nước thải TP Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng.

Để thực hiện hợp đồng đã ký kết, công ty TNHH XD Xanh giao cho Công ty Waseco 6 chứng thư bảo lãnh và gia hạn bảo lãnh thực hiện hợp đồng, thể hiện Ngân hàng Nông nghiệp &Phát triển nông thôn - Chi nhánh quận 10, bảo lãnh thanh toán cho Công ty TNHH XD Xanh.

Trên cơ sở các chứng thư bảo lãnh, Waseco cho công ty TNHH XD Xanh ứng trước hơn 1,7 tỷ đồng.

Ngày 7/9 và ngày 19/10/2010, công ty TNHH XD Xanh xuất hóa đơn, xác định khối lượng công việc đã hoàn tất với tổng số tiền gần 980 triệu đồng. Còn lại chiếm đoạt hơn 755 triệu đồng.

Qua xác minh của cơ quan chức năng, toàn bộ 6 chứng thư bảo lãnh và gia hạn bảo lãnh không do Ngân hàng Nông nghiệp &Phát triển nông thôn phát hành. Công ty TNHH XD Xanh không hoạt động tại địa chỉ đăng ký.

Ngày 30/6/2011, Cơ quan CSĐT Công an TP HCM ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Mỹ Chi nhưng Chi đã bỏ trốn.

Ngày 17/3/2015, Chi đã bị bắt theo lệnh truy nã và ngày 18/3/2015 cơ quan điều tra Công an TP HCM đã phục hồi điều tra.

T. Hà

Để công tác bảo vệ các loài động vật hoang dã đi vào thực chất, Bộ Công an cùng Bộ Nông nghiệp và Môi trường thống nhất quan điểm trong thời gian tới tăng cường siết chặt kỷ cương, xử lý nghiêm tạo sự răn đe, cảnh tỉnh ngăn chặn tình trạng xâm phạm đa dạng sinh học.

Ngày 16/3, Liên đoàn Xiếc Việt Nam tạo nhiều bất ngờ khi đồng loạt công bố hàng chục chương trình biểu diễn được đầu tư khá lớn cùng dự kiến hành trình đến với gần chục liên hoan xiếc quốc tế uy tín trên thế giới trong năm 2026.

Ngày 16/3, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang cho biết, đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Bành Bảo Ngọc (SN 1970, ngụ phường Rạch Giá, tỉnh An Giang) về hành vi “Lợi dụng các quyền tự do, dân chủ xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”.

Hỏi: Thửa đất gia đình tôi đang sử dụng được hình thành từ những năm 1980 và chưa được cấp sổ đỏ. Năm 2010, thửa đất trên nằm trong quyết định thu hồi đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền nhưng đến nay quyết định thu hồi đất vẫn chưa được thực hiện, gia đình tôi vẫn đang quản lý, sử dụng ổn định. Vậy gia đình tôi muốn xin cấp sổ lần đầu thì có đủ điều kiện để được cấp không? (Lê Văn Hà, phường Thanh Vinh, tỉnh Nghệ An)

Sau hơn nửa năm vận hành bộ máy hành chính mới với 34 tỉnh, dư luận vẫn “nóng” trước nhiều luồng tin thất thiệt lan truyền trên mạng. Từ tin đồn “cả nước chỉ còn 16 tỉnh” đến những lời đồn đoán về việc điều chuyển, sắp xếp nhân sự cấp cao từ Trung ương đến các địa phương nhất là sau Đại hội lần thứ XIV của Đảng; bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, tất cả tạo nên bức tranh thông tin nhiễu loạn, gây không ít băn khoăn, lo ngại trong xã hội.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文