Làm giả chứng thư bảo lãnh để chiếm đoạt tiền đối tác

16:46 21/09/2015
Nguyễn Thị Mỹ Chi (47 tuổi) - Giám đốc Công ty TNHH XD Xanh đã làm giả 6 chứng thư bảo lãnh thực hiện hợp đồng của Ngân hàng Nông nghiệp &Phát triển nông thôn - Chi nhánh quận 10 để chiếm đoạt hơn 755 triệu đồng.

Ngày 21/9, Cơ quan CSĐT Công an TP HCM (PC46) vừa kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang Viện KSND TP HCM đề nghị truy tố Nguyễn Thị Mỹ Chi (47 tuổi) - Giám đốc Công ty TNHH XD Xanh về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức”.

Ngày 17 và 27/4/2010, Nguyễn Thị Mỹ Chi đại diện công ty TNHH XD Xanh ký hợp đồng với Công ty CP Đầu tư và Xây dựng cấp thoát nước (Waseco) để thi công hạng mục hồ phân hủy bùn thuộc công trình xây dựng nhà máy xử lý nước thải Sóc Trăng và hạng mục tuyến cống thoát nước Maspero thuộc công trình xây dựng hệ thống thoát nước thải TP Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng.

Để thực hiện hợp đồng đã ký kết, công ty TNHH XD Xanh giao cho Công ty Waseco 6 chứng thư bảo lãnh và gia hạn bảo lãnh thực hiện hợp đồng, thể hiện Ngân hàng Nông nghiệp &Phát triển nông thôn - Chi nhánh quận 10, bảo lãnh thanh toán cho Công ty TNHH XD Xanh.

Trên cơ sở các chứng thư bảo lãnh, Waseco cho công ty TNHH XD Xanh ứng trước hơn 1,7 tỷ đồng.

Ngày 7/9 và ngày 19/10/2010, công ty TNHH XD Xanh xuất hóa đơn, xác định khối lượng công việc đã hoàn tất với tổng số tiền gần 980 triệu đồng. Còn lại chiếm đoạt hơn 755 triệu đồng.

Qua xác minh của cơ quan chức năng, toàn bộ 6 chứng thư bảo lãnh và gia hạn bảo lãnh không do Ngân hàng Nông nghiệp &Phát triển nông thôn phát hành. Công ty TNHH XD Xanh không hoạt động tại địa chỉ đăng ký.

Ngày 30/6/2011, Cơ quan CSĐT Công an TP HCM ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Mỹ Chi nhưng Chi đã bỏ trốn.

Ngày 17/3/2015, Chi đã bị bắt theo lệnh truy nã và ngày 18/3/2015 cơ quan điều tra Công an TP HCM đã phục hồi điều tra.

T. Hà

Nhớ về quãng thời gian “tòng phu” ra Côn Đảo, bà Tư rổn rảng: Năm 1981 cô ra đây theo ổng thì có một đứa con trai rồi, tên là Thọ, sinh năm 1977; hiện nay là bác sĩ bệnh viện đặc khu Côn Đảo. Năm 1982, sinh con trai thứ hai là Nghiệp, năm 1983 thì sinh một cô con gái. Đến giờ các con cũng lập gia đình, sinh sống gần đây. Cô chú có 6 đứa cháu nội ngoại. Vậy là nhà cô đến giờ có ba đời ở Côn Đảo rồi đó.

Ngày 24/12, Thanh tra Chính phủ ban hành thông báo Kết luận thanh tra một số dự án có khó khăn, vướng mắc tại Bộ Giáo dục và Đào tạo (Bộ GD&ĐT) và Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam (Dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và hạ tầng cấp thiết khu trung tâm Đại học Thái Nguyên).

"Bệnh viện Y học cổ truyền cần phát huy thế mạnh của mình để đẩy mạnh nghiên cứu, bào chế, sản xuất thuốc đông y, đáp ứng yêu cầu về thuốc Y học cổ truyền không chỉ phục vụ khám, chữa bệnh tại bệnh viện mà còn cung ứng trong lực lượng CAND, mục tiêu lâu dài phấn đấu tiến ra thị trường..."- Đó là nội dung chỉ đạo của Trung tướng Đặng Hồng Đức, Thứ trưởng Bộ Công an tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2025, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2026 của Bệnh viện Y học cổ truyền Bộ Công an, tổ chức chiều 24/12, tại Hà Nội.

Chiều 24/12, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Đà Nẵng cho biết vừa khởi tố, bắt giữ 1 đối tượng về hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” cùng 4 đối tượng về các hành vi “đưa hối lộ, môi giới hối lộ nhằm “chạy án” cho một bị bị can trong đường dây rửa tiền hơn 68.000 tỷ đồng mà Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng đang điều tra.

Mục tiêu giành vé tham dự Vòng chung kết World Cup bóng đá nam lần đầu tiên trong lịch sử không còn là khát vọng xa vời, mà đã trở thành định hướng chiến lược rõ ràng của bóng đá Việt Nam trong giai đoạn phát triển mới. Trong lộ trình ấy, lứa cầu thủ U23 hiện tại được xác định là lực lượng nòng cốt, giữ vai trò bản lề trên hành trình hướng tới Vòng loại World Cup 2030.

Sau nhiều ngày xét xử sơ thẩm và nghị án kéo dài, chiều 24/12, TAND TP Hà Nội đã ra phán quyết đối với nhóm bị cáo là cựu thẩm phán, cựu kiểm sát viên, cựu chấp hành viên và cựu cán bộ tư pháp tại TAND cấp cao tại Đà Nẵng (cũ) và một số địa phương.

Hạnh phúc không còn là một cảm giác mơ hồ, mà là trạng thái sinh học cụ thể. Khi sống trong một không gian đúng chuẩn, cơ thể có thể tự sản sinh ra bốn loại hormone hạnh phúc: Dopamine, Serotonin, Oxytocin và Endorphin. Tại CaraWorld Cam Ranh, phân khúc Sông Town với định vị Bayfront Home - chuẩn sống bên vịnh độc bản, đang tái hiện chính xác công thức đó. Một ngôi nhà không chỉ để ở, mà để sống trọn cảm xúc mỗi ngày.

Những ngày qua, đông đảo độc giả Báo CAND đặc biệt quan tâm đến thông tin về nhóm tội phạm sử dụng công nghệ cao để lừa đảo chiếm đoạt hàng ngàn tỷ đồng từ dự án Kayple vừa bị triệt phá. PV Báo CAND vừa tiếp tục cập nhật thêm nhiều thông tin mới liên quan đến hoạt động lừa đảo của băng nhóm tội phạm này.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文