Làm giả chứng thư bảo lãnh để chiếm đoạt tiền đối tác

16:46 21/09/2015
Nguyễn Thị Mỹ Chi (47 tuổi) - Giám đốc Công ty TNHH XD Xanh đã làm giả 6 chứng thư bảo lãnh thực hiện hợp đồng của Ngân hàng Nông nghiệp &Phát triển nông thôn - Chi nhánh quận 10 để chiếm đoạt hơn 755 triệu đồng.

Ngày 21/9, Cơ quan CSĐT Công an TP HCM (PC46) vừa kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang Viện KSND TP HCM đề nghị truy tố Nguyễn Thị Mỹ Chi (47 tuổi) - Giám đốc Công ty TNHH XD Xanh về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức”.

Ngày 17 và 27/4/2010, Nguyễn Thị Mỹ Chi đại diện công ty TNHH XD Xanh ký hợp đồng với Công ty CP Đầu tư và Xây dựng cấp thoát nước (Waseco) để thi công hạng mục hồ phân hủy bùn thuộc công trình xây dựng nhà máy xử lý nước thải Sóc Trăng và hạng mục tuyến cống thoát nước Maspero thuộc công trình xây dựng hệ thống thoát nước thải TP Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng.

Để thực hiện hợp đồng đã ký kết, công ty TNHH XD Xanh giao cho Công ty Waseco 6 chứng thư bảo lãnh và gia hạn bảo lãnh thực hiện hợp đồng, thể hiện Ngân hàng Nông nghiệp &Phát triển nông thôn - Chi nhánh quận 10, bảo lãnh thanh toán cho Công ty TNHH XD Xanh.

Trên cơ sở các chứng thư bảo lãnh, Waseco cho công ty TNHH XD Xanh ứng trước hơn 1,7 tỷ đồng.

Ngày 7/9 và ngày 19/10/2010, công ty TNHH XD Xanh xuất hóa đơn, xác định khối lượng công việc đã hoàn tất với tổng số tiền gần 980 triệu đồng. Còn lại chiếm đoạt hơn 755 triệu đồng.

Qua xác minh của cơ quan chức năng, toàn bộ 6 chứng thư bảo lãnh và gia hạn bảo lãnh không do Ngân hàng Nông nghiệp &Phát triển nông thôn phát hành. Công ty TNHH XD Xanh không hoạt động tại địa chỉ đăng ký.

Ngày 30/6/2011, Cơ quan CSĐT Công an TP HCM ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Mỹ Chi nhưng Chi đã bỏ trốn.

Ngày 17/3/2015, Chi đã bị bắt theo lệnh truy nã và ngày 18/3/2015 cơ quan điều tra Công an TP HCM đã phục hồi điều tra.

T. Hà

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an, Công an tỉnh Thái Nguyên đã triển khai kế hoạch cao điểm cấp Căn cước công dân (CCCD) gắn chip, đến ngày 27/5/2023 đã hoàn thành cấp 100% CCCD gắn chip cho những người đủ điều kiện (sớm hơn 65 ngày so với chỉ đạo của Bộ). Qua "mục sở thị" những mô hình điểm về chuyển đổi số tại Thái Nguyên, tôi nhận thấy CCCD gắn chip đã trở thành một phần tất yếu, thiết thực phục vụ người dân, doanh nghiệp, mà hai mô hình điểm thể hiện rõ nhất là: "Khám chữa bệnh sử dụng thẻ CCCD và VNeID" và "Triển khai tại các cơ sở kinh doanh có điều kiện về ANTT".

Ngày 2/5, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tống đạt các quyết định khởi tố bị can, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú, khám xét nơi ở và nơi làm việc đối với ông Phạm Minh An (SN 1964, Giám đốc Sở Y tế tỉnh) về tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu qua nghiêm trọng". 

Cục Thương mại điện tử và kinh tế số (TMĐT&KTS, Bộ Công Thương) đề nghị người dùng phát hiện website bán sản phẩm Detox Táo hỗ trợ giảm cân thì thông báo cho Cục TMĐT&KTS để Cục có biện pháp xử lý.

Công an các đơn vị, địa phương đã tập trung triển khai phương án bảo đảm ANTT các hoạt động kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, Ngày Quốc tế lao động và các hoạt động kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5), chấp hành nghiêm túc chế độ trực ban, trực chiến bảo đảm quân số ứng trực, nắm chắc tình hình, triển khai thực hiện có hiệu quả các phương án bảo đảm ANTT, TTATGT, phòng, chống cháy, nổ...

Dưới cái nắng oi bức của mùa hè cộng thêm gió Lào khô rát khiến người ta ở trong nhà hay dưới bóng râm vẫn cảm thấy khó chịu, thế nhưng hơn 1 tháng nay, CBCS Công an Điện Biên vẫn luôn thường trực 24/24 tại các nút giao thông, các điểm di tích lịch sử và nơi diễn ra các hoạt động, sự kiện hướng tới kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ. Những việc làm của các anh góp phần quan trọng đảm bảo an ninh, an toàn cho các đồng chí lãnh đảo Đảng, Nhà nước, các sự kiện và du khách thập phương đến với Điện Biên.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文