Làm giả chứng thư bảo lãnh để chiếm đoạt tiền đối tác

16:46 21/09/2015
Nguyễn Thị Mỹ Chi (47 tuổi) - Giám đốc Công ty TNHH XD Xanh đã làm giả 6 chứng thư bảo lãnh thực hiện hợp đồng của Ngân hàng Nông nghiệp &Phát triển nông thôn - Chi nhánh quận 10 để chiếm đoạt hơn 755 triệu đồng.

Ngày 21/9, Cơ quan CSĐT Công an TP HCM (PC46) vừa kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang Viện KSND TP HCM đề nghị truy tố Nguyễn Thị Mỹ Chi (47 tuổi) - Giám đốc Công ty TNHH XD Xanh về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức”.

Ngày 17 và 27/4/2010, Nguyễn Thị Mỹ Chi đại diện công ty TNHH XD Xanh ký hợp đồng với Công ty CP Đầu tư và Xây dựng cấp thoát nước (Waseco) để thi công hạng mục hồ phân hủy bùn thuộc công trình xây dựng nhà máy xử lý nước thải Sóc Trăng và hạng mục tuyến cống thoát nước Maspero thuộc công trình xây dựng hệ thống thoát nước thải TP Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng.

Để thực hiện hợp đồng đã ký kết, công ty TNHH XD Xanh giao cho Công ty Waseco 6 chứng thư bảo lãnh và gia hạn bảo lãnh thực hiện hợp đồng, thể hiện Ngân hàng Nông nghiệp &Phát triển nông thôn - Chi nhánh quận 10, bảo lãnh thanh toán cho Công ty TNHH XD Xanh.

Trên cơ sở các chứng thư bảo lãnh, Waseco cho công ty TNHH XD Xanh ứng trước hơn 1,7 tỷ đồng.

Ngày 7/9 và ngày 19/10/2010, công ty TNHH XD Xanh xuất hóa đơn, xác định khối lượng công việc đã hoàn tất với tổng số tiền gần 980 triệu đồng. Còn lại chiếm đoạt hơn 755 triệu đồng.

Qua xác minh của cơ quan chức năng, toàn bộ 6 chứng thư bảo lãnh và gia hạn bảo lãnh không do Ngân hàng Nông nghiệp &Phát triển nông thôn phát hành. Công ty TNHH XD Xanh không hoạt động tại địa chỉ đăng ký.

Ngày 30/6/2011, Cơ quan CSĐT Công an TP HCM ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Mỹ Chi nhưng Chi đã bỏ trốn.

Ngày 17/3/2015, Chi đã bị bắt theo lệnh truy nã và ngày 18/3/2015 cơ quan điều tra Công an TP HCM đã phục hồi điều tra.

T. Hà

Thời gian trở lại đây, nạn khai thác vàng sa khoáng trái phép tại nhiều khe suối ở xã miền núi A Lưới 1, TP Huế lại tiếp diễn. Trước tình hình này, chính quyền địa phương đã phối hợp với cơ quan Công an cùng các đơn vị chức năng liên tiếp triển khai lực lượng tổ chức truy quét "vàng tặc", phá dỡ các điểm khai thác khoáng sản trái pháp luật.

Trong dịp nghỉ Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương cũng như dịp 30/4 và 1/5, trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh diễn ra nhiều sự kiện, thu hút tập trung đông người, lực lượng Công an các cấp đã gác lễ, tăng cường lực lượng, phương tiện, ứng trực thường xuyên để chủ động trong mọi tình huống, bảo đảm tuyệt đối ANTT.

Trong chiến thắng 4-2 của CLB Công an Hà Nội (CAHN) trước CLB Sông Lam Nghệ An (SLNA) tối 26/4, cái tên nổi bật nhất chắc chắn là Nguyễn Đình Bắc. Màn trình diễn thăng hoa của tiền đạo sinh năm 2004 tiếp tục khẳng định sự trưởng thành và vai trò ngày càng quan trọng trong đội hình đội bóng Thủ đô.

Ngày 26/4, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, chỉ sau hơn 16 tiếng đồng hồ kể từ khi vụ án xảy ra, Công an hai tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa đã phối hợp chặt chẽ truy bắt thành công đối tượng Cù Văn An, kẻ gây án đặc biệt nguy hiểm tại Quảng Ninh rồi bỏ trốn vào địa bàn Thanh Hóa.

Vào hồi 10h30, ngày 26/4, tại Km 04+200 tuyến đường liên bản Niên – Nà Bai, thuộc địa phận xã Vân Hồ, tỉnh Sơn La đã xảy ra vụ TNGT nghiêm trọng khiến 1 người tử vong và nhiều người bị thương.

Gần hai tháng kể từ ngày xung đột giữa Mỹ - Israel và Iran nổ ra tại Trung Đông, Tehran được cho là vẫn đang vận dụng chiến thuật bất đối xứng, tận dụng lợi thế địa lý và khả năng gây gián đoạn để bù đắp chênh lệch sức mạnh. Tuy nhiên, gần đây, khi Washington tuyên bố phong tỏa các cảng biển Iran và triển khai đồng thời ba nhóm tàu sân bay cùng hàng chục nghìn binh sĩ tới khu vực – đặt ra một câu hỏi lớn rằng liệu Tehran có thể cầm cự được bao lâu trong vòng siết ngày càng khép chặt tại eo biển Hormuz?

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文